证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-008 湖南凯美特气体股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临 时）会议于2024年2月2日召开，会议审议通过了《提请召开公司2024年第一次临时 股东大会》的议案，会议决定于2024年2月23日（星期五）在公司会议室召开2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。2024年第一次临时股东大会 采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项 公告如下： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 23 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五） 9:15-15:00 期间的任意时 ...

关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更注册资本情况 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 2022 年限制 性股票激励计划首次授予的 2 名离职激励对象陈小伟、曹丽娟已授予但尚未解除 限售的共计 40,000 股限制性股票回购注销。公司 2022 年第二次临时股东大会审 议通过授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项，包括但不限于取 消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等， 本次回购注销事宜无需提交股东大会审议。截至 2023 年 12 月 5 日，公司已在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手 续。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-007 湖南凯美特气体股份有限公司 应条款进行修订。 二、《公司章程》具体修改 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-004 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 2 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第七 次（临时）会议。会议通知及会议资料于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件等方式送 达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的议案》。 董事张伟、徐卫忠为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 此项议案尚需提交公司 2024 年第一次临 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 ...

一、监事会会议召开情况 2024 年 2 月 2 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第七次（临 时）会议。会议通知及会议资料于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件等方式送达。 会议由监事会主席高叶根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-005 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。 经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了 意见，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司终 ...

关于全资子公司海南凯美特气体有限公司再次被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-002 湖南凯美特气体股份有限公司 三、备查文件 1、海南凯美特《高新技术企业证书》（证书编号 GR202346000080）。 特此公告。 湖南凯美特气体股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 一、基本情况 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司海南凯 美特气体有限公司（以下简称"海南凯美特"）于近日收到由海南省科学技术厅、 海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合下发的《高新技术企业证书》， 发证时间为 2023 年 11 月 15 日，有效期三年，证书编号 GR202346000080。 二、对公司的经营影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，海南凯美特再次通过高新技术企业认定后三年内（2023 年度—2025 年度） 继续享受国家高新技术企业所得税优惠政策。 ...

关于湖南凯美特气体股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为湖南凯美特气体 股份有限公司（以下简称"公司"、"凯美特气"、"发行人"或"上市公司"）的持续督导 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对凯美特气 2022 年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通进行了审慎核查，具体核查情 况及核查意见如下： 一、公司向特定对象发行股票的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），公司于 2023 年 7 月向特定对 象发行人民币普通股（A 股）71,647,901 股，每股发行价格为人民币 9.77 元，募集资金 总额为人民币 699,999,992.77 元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-001 湖南凯美特气体股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股 份为公司 2022 年度向特定对象发行股票的部分限售流通股，拟解除限售的股份 数量为 71,647,901 股，占公司总股本的 10.03%。 2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2024 年 1 月 29 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），公司于 2023 年 7 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）71,647,901 股，每股发行价格为人 民币 9.77 元，募集资金总额为人民币 699,999,992.77 元，扣除承销保荐费及其 他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 693,178,873.73 元。上述募集资金 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定 和湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气"或"公司"）的实际情况，中泰 证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）于 2023 年 12 月 22 日对凯 美特气的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表和财务人员 等进行了专门培训。本次培训的具体情况如下： 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：中泰证券 （二）保荐代表人：尹广杰、平成雄 （三）培训时间：2023 年 12 月 22 日 （四）培训地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门） （五）培训人员：尹广杰 （六）培训对象：凯美特气控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证 券事务代表和财务人员。 二、本次培训内容 1 三、培训成果 本次培训得到了公司的积极配合，通过本次培训，加深了公司控股股东及实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、证券 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-072 湖南凯美特气体股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销股权 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计 40,000 股，涉及人数 2 人， 占回购前公司总股本的 0.0056%。回购价格为 8.19 元/股。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算公司深圳分 公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 714,197,901 股变 更为 714,157,901 股。 3、本次限制性股票回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。 公司于 2023 年 8月 28 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》，同意对 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 ...