宝鼎科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘、续聘、改聘， 下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保 证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构 的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监事及高级管理 ...

宝鼎科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《宝鼎科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，宝鼎科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谭跃先生、杨维 生先生、王世莹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭跃先生、杨维生先生、王世莹女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 宝鼎科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-022 宝鼎科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五 届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）为公司控股子公司，公司 现金收购的招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）已于 2023 年 11 月 20 日完成股权工商变更并成为公司全资子公司。公司于 2024 年 1 月 29 日完 成出售大型铸锻件资产和业务的工商变更手续，宝鼎重工有限公司（以下简称"宝 鼎重工"）及杭州宝鼎废金属回收有限公司不再纳入合并报表并成为公司关联方。 1、公司预计在 2024 年度日常生产经营中，金宝电子将与山东招金膜天股份 有限公司（以下简称"招金膜天"）、招远市玖禾置业有限公司 ...

宝鼎科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） 宝鼎科技股份有限公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第二节董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 1 宝鼎科技股份有限公司章程 第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 2 宝鼎科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条本公司系依照《公司法》和其他有 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-031 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通 过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目"7,000 吨/年高速 高频板 5G 用（HVLP）铜箔项目"实施地点，本次变更募投项目实施地点在董 事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2022 年 9 月 23 日向招金有色矿业有限公司发行普通股（A 股）股票 26,690,391.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.24 元。截至 2022 年 9 月 23 日止，本公司共募集资金 299,999,994.84 元，扣除发行费用（不 含增值税）13,911,972.06 元，募集资金净额 286,088,022.78 元。 截止 2022 年 9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天 ...

宝鼎科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007345 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 mot.gov.cn 报告编码:京24B2WJU26 ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 ᇑ 䇑 ᣕ བྷॾᇑᆇ>@ਧ ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ | | ⴞ ᖅ | 亥 | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | 1-8 | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-026 宝鼎科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2024 年 4 月 10 日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下： 一、本次追溯调整原因 2023 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司拟现金收购河西金矿 100％股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 58,445.48 万元收购山东金都矿业有限公司持有的招远市河西金矿有限公司（以 下简称"河西金矿公司"）100.00%股权。本次收购完成后，公司合计持有河西金 矿公司 100.00%股权，河西金矿公司被纳入公司合并报表范围。上述股权交易已 于 2023 年 11 月 20 日完成。 公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情 况；对于同一控制下 ...

作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工作职责，及时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使 独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维护公司及全体股东 的利益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 王世莹：女，1981年生，山东大学法律硕士，中国国籍，无境外永久居留权。 历任山东保君律师事务所专职律师、山东华梦律师事务所负责人，现任泰和泰（济 南）律师事务所高级合伙人、山东司法警察职业学院客座教授。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会的情况 2023年度，公司董事会共召开了10次会议，本人亲自出席（现场或通讯表决） 10次，没有委托出席或缺席情况，对各次董事会审议的相关议案均投 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024—024 宝鼎科技股份有限公司 关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司关联方 为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、公司2024年度拟向金融机构申请总额度不超过50亿元的综合授信额度， 其中宝鼎科技母公司向金融机构申请总额度不超过 10 亿元的综合授信额度，公 司控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）拟向金融机构申请 总额度不超过 35 亿元的综合授信额度，全资子公司招远市河西金矿有限公司（以 下简称"河西金矿"）拟向金融机构申请总额度不超过 5 亿元的综合授信额度。为 支持公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）的经营发展，推进公司覆铜板 及铜箔业务和黄金采选业务，公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司 （以下简称"金都国投"）及股 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-016 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 10 日上午 11：00 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 31 日以专人、邮件和电话方式送达全体监 事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生 召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2023 年度监事会工作报告》的议案，同意提交公 司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 本次会议审议通过了关于《2023年年度报告及摘要》的议案，同意提交公司 2023年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...