国浩律师（南京）事务所 关于江苏南方精工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏南方精工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏南方精工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏南方精工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江苏南 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-012 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2025年2月6日 经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前通知的规定。 2、本次会议于2025年2月6日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公 司事务的董事(法定代表人)的议案》； 根据《公司法》、《公司章程》等要求，董事会选举史建伟先生为代表公司 执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致，并授 权法定代表人或其授权 ...

Core Viewpoint - The company, Southern Precision, plans to issue A-shares to specific investors, aiming to raise up to 366.0942 million yuan for precision component production projects [1][2]. Group 1: Issuance Details - The issuance will target no more than 35 specific investors, including various financial institutions and qualified domestic and foreign investors [1]. - The pricing mechanism will be based on 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the issuance date [1]. - The shares will be listed on the Shenzhen Stock Exchange, with a par value of 1.00 yuan per share [2]. Group 2: Fund Utilization - The total amount raised will not exceed 366.0942 million yuan, and after deducting issuance costs, all funds will be allocated to the construction of precision braking and transmission component production lines and precision industrial bearing production lines [2]. Group 3: Shareholder Structure - As of the issuance proposal date, the specific investors have not been determined, and thus the relationship with the company remains unclear [3]. - The controlling shareholder, Shi Jianwei, holds 12.04 million shares, representing 34.60% of the total share capital, and will remain the controlling shareholder post-issuance [3]. Group 4: Financial Performance - For the third quarter of 2024, the company reported revenue of 196 million yuan, a year-on-year increase of 7.48%, and a net profit attributable to shareholders of 47.11 million yuan, up 152.35% [4]. - Year-to-date revenue reached 559 million yuan, reflecting a 14.28% increase, with a net profit of 46.41 million yuan, a significant rise of 635.79% [4].

江苏南方精工股份有限公司 公司本次预案的披露事项并不代表深圳证券交易所、中国证监会对于公司本次发 行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并报经中国证 监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏南方精工股份有限公司 董 事 会 二○二五年一月十五日 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-005 江苏南方精工股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开第六 届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议并通过了关于公司向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《江苏南方精工股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"本次预案"）及相关文 件已于同日发布在《证券时报》《中国证券报》《上 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-002 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月12日通过电子 邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十六次会议的通知。 2、本次会议于2025年1月15日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对公司的实际经 营情况及相关事项进行了核查，认为公司符合 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-006 江苏南方精工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 和填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为 应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保 证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进 行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体也对 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 本可行性分析报告（以下简称"本报告"）中如无特别说明，相关用语具有 与《江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相 同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 36,609.42 万 元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目： 注：表内数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符 的情况。 江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年一月 证券简称：南方精工 证券代码：002553 2、项目实施的必要性 2 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 1 精密制动、传动零部件产线建设项目 19,202.17 19,202.17 2 精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 17,407.25 合计 36,609.42 36,609.42 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 募集资金到位前，公司可以根据募集 ...

江苏南方精工股份有限公司 章 程 | 第一章 | | 总则-----------------------------------------------------------------------------------------1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围--------------------------------------------------------------------------2 | | | 第三章 | 股 份 | ---------------------------------------------------------------------------------------2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会---------------------------------------------------------------------------- ...

证券简称：南方精工 证券代码：002553 江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年一月 | ж | | --- | | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 12 | | 八、结论 12 | 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 释 义 1、国家产业政策规划大力支撑轴承行业与汽车行业发展 轴承行业作为国家的基础性、战略性产业，汽车产业作为国民经济的重要支 柱性产业，近年来受到国家高度重视，并出台一系列产业政策规划支持其发展。 在《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025 年）》等一系列政 策支持下，我国轴承相关产业整体呈现良好的发展态势。此外，《新能源汽车产 业发展规划（ ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏 南方精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在全面审核公司向 特定对象发行 A 股股票相关事项（以下简称"本次向特定对象发行股票"）相 关文件后，发表书面审核意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的审核意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，我们确认公司符合向特定对象发行股票 的资格和条件。 二、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见 我们认为，公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《发 行注册管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,方案合理、 切实可行。方案中关于发行对象的范围适当，发行价格的定价原则、依据、方 ...