证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-089 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第十二次会议于 2023 年 12 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 8 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及 现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由董事长潘青女士召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、 有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 修改惠博普公司章程：增加第五章"党的组织"，并在《公司章程》第一百 一十一条、第一百一十四条中修改对外投资、对外捐赠事项的审批权限及相关表 述。 一、审议并通过《关于华油惠博 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-091 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2023 年第十二次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第八次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司）的 证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中， 委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为。 本制度所述衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上 述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 公司从事套期保值业务的期货品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品或者 所需的原材料。 华油惠博普科技股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资 及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权 益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作 ...

华油惠博普科技股份有限公司 章 程 2023年12月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 华 ...

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开的第五届董事会 2023 年第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港 惠华环球科技有限公司提供担保的议案》。鉴于公司的全资子公司香港惠华环球 科技有限公司(以下简称"香港惠华")拟在中信银行股份有限公司长沙分行申请 开立不超过 2,033.02 万美元的非融资性保函（分离式保函），拟在中国工商银行 股份有限公司长沙东升支行申请开立不超过 12.82 万美元的非融资性保函（分离 式保函）。同意公司为香港惠华申请的上述保函业务提供总额不超过 2,045.84 万美元的连带责任保证担保,担保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。授 权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产 生的法律、经济责任由本公司承担。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-090 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 一、担保情况概述 7、与本公司关系： ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-088 华油惠博普科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 暨实施情况的公告 持股 5%以上股东黄松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：HBP2023-062）。本 公司持股 5%以上股东黄松先生拟计划自 2023 年 9 月 2 日起 3 个月内通过集中竞价 交易或大宗交易减持公司股份不超过 22,600,000 股（占公司总股本的 1.68%）。 近日，公司收到黄松先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告 知函》，获悉其减持期限已届满，于 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 7 日期间累计 减持公司股份 11,883,952 股，占公司总股本的 0.882%，实际减持数量未超过计划减 持股份数量。 根据《上市公司股东、董监高减持股 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-087 华油惠博普科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠博普"）原拟向长沙水 业集团有限公司（以下简称"长沙水业"或"交易对方一"）、长江生态环保集团有 限公司（以下简称"长江生态环保"或"交易对方二"，两者合称"交易对方"）发 行股份及支付现金购买其持有的长沙市排水有限责任公司（以下简称"排水公司"、 "标的公司"）100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 2023年11月2日，公司召开第五届董事会2023年第十一次会议、第五届监事会 2023年第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。具体情况详见 公司披露于巨潮资讯网的《华油惠博普科技股份有限公司关于终止筹划重大资产重 组的公告》（公告编号：HBP2 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-086 华油惠博普科技股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 为便于广大投资者更全面深入地了解华油惠博普科技股份有限公司（以下简 称"公司"）关于终止本次重大资产重组事项的相关情况，根据深圳证券交易所 的相关规定，公司于 2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 15:10-16:10 通过全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）以网络互动方式召开了终止重大资 产重组的投资者说明会，公司针对终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资 者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行了回答。具体情况如下： 一、本次说明会的召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）15:10-16:10 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 3、会议召开方式：网络互动方式 4、参会人员： （1）董事兼总经理李松柏先生、 ...

华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十一次会议相关事项的 2、我们认为公司在本次交易推进期间，保障了本次交易相关工作持续、有 效推进，终止本次交易是公司基于审慎研究并与交易对方友好协商后做出的决 定，不会对公司生产经营等方面造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害中小股东利益的情形。关联董事审议相关事项时已依法回避表决，本次 董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定， 没有损害中小股东的利益。 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及华油惠 博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的 规定，我们作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，就公司第五届董事会 2023 年第十一次会议审议的相关事项进行了 认真审阅，基于个人独立判断的立场并发表独立意见如下： 一、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项的议案 1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 ...