证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-032 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2024 年第三次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东； 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-024 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事杨辉先生、王品先生亲自 出席了会议。 5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面传 真、电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大 厦 12 层会议室召开，采用通讯及现场表决相结合的会议方式进行。 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》。 经与会监事审议，同意《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 202 ...

公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理 及内部控制的管理制度，2023年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关 法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际 情况和监管部门的要求不断完善。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全 面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们一 致同意《公司2023年度内部控制评价报告》。 华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司 监事会关于公司内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 监 事 会 二二四年四月二十六日 1 ...

华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2023 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 董秀成：中国国籍，1962 年出生，博士生导师。1985 年 8 月至 1988 年 8 月 担任华东石油学院北京研究生部工业经济研究室助教；1991 年 3 月至 1995 年 12 月先后担任中国石油大学（北京）经济管理系助理、讲师、副教授；1996 年 1 月 至 1997 年 1 月担任美国内布拉斯加大学工商管理学院 ...

华油惠博普科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000554 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华油惠博普科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000554 号 华油惠博普科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华油惠博普科技股份有限公司（以下简称惠博普 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 ...

大华核字【2024】0011011154 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 华油惠博普科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华油惠博普科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 1页 大华核字【2024】0011011154 号关联方资金占用情况的专项说明 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对惠 博普公 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-027 华油惠博普科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司 2024 年预计与控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称"长沙水 业集团"）及其控制的下属子公司发生销售产品、提供劳务等日常关联交易，2024 年预计上述日常关联交易总金额不超过 1,940 万元。2023 年日常关联交易实际发 生总金额约为 1,659.62 万元。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘青、曹前、汤光明、 文斌在表决时进行了回避。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，由于预计 的关联交易额度未达到应提交股东大会审议的标准，故此议案无需提交公司股东 大会审议。本次关联交易预计不构成《上市 ...

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规、制度的要求，认真履行监督职责，通过出席股 东大会、列席董事会、召开监事会会议和工作例会，对公司主要生产经营活动、 财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护公司利 益和广大中小投资者利益。监事会现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次监事会，具体情况如下： | 序 | 届次 | 监事会召 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 开时间 | | | | | 1 | 第四届监事会 2023 年第一次 | 2023 1 | 年 日 | 2 | 《关于控股股东部分变更避免同业竞争承诺的议案》 | | | | 月 | | | | | | 会议 | | | | | | 2 | 第四届监事会 2023 年第二次 | 2023 10 | 年 日 | 2 | 《关于监事会换届及选举公司第五届监事会非职工代表 监事的议案》 | | | 会议 | 月 | | | | ...

华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次 独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第五届董事会 2024 年第三次 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的审查意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发〔2005〕120 号）的有关规定，对公司 2023 年度对外担保情况 和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如 下： 1、截至报告期末，公司为控股股东长沙水业集团有限公司实际提供反担 保 104,848.46 万 ...

华油惠博普科技股份有限公司 联系电话: 010-82809807 官方网站: www.china-hbp.com 地 址: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12、16层 创新引领 智造未来 惠达四方 股票代码: 002554.SZ 环境、社会及治理（ESG）报告 2023 华油惠博普科技 股 份有限公 司 01 2023年环境、社会及治理（ESG）报告 China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd 关于本报告 本报告是华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"惠博普""公司"或"我们"）发布的第二份环境、社会及治理（ESG） 报告，向投资者等利益相关方展示公司2023年在经营中践行可持续发展理念，围绕环境、社会及公司治理相关的重点 议题所采取的行动及获得的成效。 时间范围 本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023 年12月31日，部分内容超出此范围。 组织范围 本报告范围涵盖惠博普及其附属公司。除特别说明，与 公司同期合并财务报表范围一致。 称谓说明 | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 惠博普/公司/我们 | 华油惠博普科技 ...