国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为洽洽 食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"、"公司"）持续督导保荐机构，根据 中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对洽洽食品 2023 年度募集资金存放与使用进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行 A 股股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文核准，洽洽食品首次公 开发行 5,000 万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售 （以下简称"网下发行"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式，其中，网下配售 1,000 万股，网上发行 4,000 万股，发行价格为 40.00 元/股。本次发行募集资金总额为 200,000 万元，扣除各项发行费用合计 ...

等制度修订说明 1、《洽洽食品股份有限公司章程》修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围为：许可项目：食品 | 第十三条 公司的经营范围为：许可项目：食品生 | | 生产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联 | 产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联网销 | | 网销售；农作物种子进出口；林木种子进出口 | 售；农作物种子进出口；林木种子进出口（依法 | | （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 可开展经营活动）。一般项目：食用农产品初加 | 营活动）。一般项目：食用农产品初加工；农产品 | | 工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏 | 的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服 | | 及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食 | 务；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的 | | 品）；未经加工的坚果、干果销售；食品互联网 | 坚果、干果销售；食品互联网销售（仅销售预包 | | 销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售； | 装食品）；食品添加剂销售；初级农产品收购；食 | | ...

洽洽食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 息） | 2023 年度占 用资金的利 息（如有） | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年 12 月末占用 资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属 | | ...

洽洽食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维 护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人汪大联，1968 年出生，律师，本科学历。1991 年 7 月毕业于华东政法 学院法律系；曾任职于合肥市电信局，安徽天禾律师事务所，2013 年 5 月至今 在上海天衍禾律师事务所执业，上海天衍禾律师事务所主任，合伙人。现任安徽 长城军工股份有限公司独立董事、苏州久美玻璃钢股份有限公司独立董事、北京 金证互通资本服务股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-016 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 有关规范关联交易的规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）以 2023 年度相关关联交易为基础，结合 2024 年度业务开展情况，对 2024 年度公司同关 联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为 15,500.00 万元，去年同类交易实 际发生总金额为 5，391.38 万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。 2、审议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 4 名 关联董事（陈先保先生、陈奇女士、陈冬梅女士 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-024 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意 公司延长"滁州洽洽坚果休闲食品项目"、"合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设 项目"、"长沙洽洽食品二期扩建项目"、"洽洽坚果研发和检测中心项目"的 投资期限。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，该事项不涉 及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金人民币 63,306.28 万元（含置换金额 2,732.80 元），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保 本承诺的理财产品 2023 年 12 月 ...

洽洽食品股份有限公司 章程 洽洽食品股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 35 | | | 第一节 监事 | 35 | | | 第二节 监事会 | 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | ...

本人王熹徽，1982 年 1 月出生，中国科学技术大学管理学院管理学博士。 现任中国科技大学管理学院教授、中国科技大学管理学院 MBA 中心主任、合肥市 轨道交通集团有限公司外部董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 洽洽食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维 护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本 ...

洽洽食品股份有限公司 对外投资管理制度 （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管 理，兼顾风险和收益的平衡； （五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专家。 第一章 总则 第一条 为了规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的科学化和 经营管理的规范化、制度化，依据国家有关法律法规及《洽洽食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司具体情况，制定本管理制 度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机 器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则 （一）遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优 势； ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-021 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称 公司）于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发 行价为人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关 规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况已经华 普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结 ...