证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-005 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于不向下修正"洽洽转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 1 月 6 日，洽洽食品股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 48.61 元/股）的情形，已触发"洽洽转债"转股价格的向下修正条款。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]1046 号"文同意， 公司本次公开发行的 13.40 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 18 日起在深交 所挂牌交易，债券简称"洽洽转债"，债券代码"128135"。 3、可转换公司债券转股期限 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2297 号"文核准，公司于 2020 1、证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 2、债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 3、转股 ...

第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况： 一、董事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 2 日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 1 月 6 日以现 场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董 事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-004 本次会议经过有效表决，形成如下决议： 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于不向下修 正"洽洽转债"转股价格的议案》。 洽洽食品股份有限公司 公司第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二五年一月七日 公司《关于不向下修正"洽洽转债"转股价格的公告》（公告 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-007 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，于 2025 年 1 月 3 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》， 同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份 1,147,400 股予以注销，本次注 销完成后，将相应减少公司注册资本。具体详见公司于 2024 年 12 月 18 日披露 的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2024-094）。本次注销完成后 的股本和注册资本最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监 督管理部门的核准登记为准。公司将及时披露回购注销完成公告。 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人如下： 债权人自接到通知之日起三 ...

在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 上海市通力律师事务所 关于洽洽食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 洽洽食品股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受洽洽食品股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所陈杨、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以下 统称"法律法规")及《洽洽食品股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公 司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-002 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 意，公司本次公开发行的 13.40 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 18 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"洽洽转债"，债券代码"128135"。 根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定，本次发行的可转换公司 债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 10 月 26 日）起满六个月 后的第一个交易日（2021 年 4 月 26 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 10 月 19 日）止。"洽洽转债"的初始转股价格为 60.83 元/股。 2021 年 6 月 11 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案。根据《洽洽食品 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公 司发生派送红股、转 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-097 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于预计触发"洽洽转债"转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券（以下简称 "可转债"）存续期间，当洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 自 2024 年 12 月 16 日起至 2024 年 12 月 27 日，公司股票已有十个交易日的收 盘价低于"洽洽转债"当期转股价格的 85%（即 48.61 元/股）的情形，预计将 触发"洽洽转债"转股价格向下修正条件。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2297 号"文核准，公司于 2020 年 10 月 20 日公开发行了 1,3 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-096 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于第九期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<洽洽食品股份有限公司第九期员 工持股计划（草案）>及摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施 第九期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。本次员工持股计划的 股票来源为通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式）或法 律法规允许的其他方式取得的标的股票。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日 、 2023 年 11 月 14 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-091 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 12 日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 12 月 17 日 以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到 会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于 2024 年前 三季度利润分配预案的议案》。 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于注销部分 回购股份的议案》。 根据《中 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-094 一、公司股份回购情况 截至目前，公司回购专用证券账户累计持有公司股份 8,966,469 股，占目前 总股本的 1.77%。其中，公司于 2020 年 5 月 10 日完成回购股份 1,844,100 股（以 下简称"第一期回购股份"），公司于 2022 年 3 月 15 日完成回购股份 1,147,400 股（以下简称"第二期回购股份"），于 2024 年 5 月 6 日完成回购股份 4,314,300 股（以下简称"第三期回购股份"），于 2024 年 7 月 8 日累计回购股份 3,504,769 股（以下简称"第四期回购股份"）；于 2024 年 11 月 15 日开始实施回购股份 计划（以下简称"第五期回购股份"）。 （一）第一期回购股份情况 公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2019 年 5 月 1 10 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，回购金额不低 于人民币 5,000 万元（含） ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-092 一、监事会会议召开情况： 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 通知于 2024 年 12 月 12 日以书面送达及邮件等方式发出，并于 2024 年 12 月 17 日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉 环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况： 经全体监事审议表决，一致通过如下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际 情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持 续发展，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。监事会同意公司 2024 年前 三季度利润分配预案。 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...