| | | | 洽洽食品股份有限公司 | 2025 年半年度报告摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 | | | | 公告编号：2025-061 | | 洽洽食品股份有限公司 | | 2025 年半年度报告摘要 | | | | 一、重要提示 | | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 | | | | | | 划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | | | | | 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | 二、公司基本情况 | ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-059 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议于 现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会 董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》； 本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告 公司《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司《2025 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报 ...

证券简称：洽洽食品 证券代码：002557 债券简称：洽洽转债 债券代码：128135 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、释义 洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | | | 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 本独立财务顾问报 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于洽洽食品股 | | --- | --- | --- | | 告、本报告 | 指 | 份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关 | | | | 事项之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 洽 洽 食 品 、 本 公 | | | | 司、公司、上市公 | 指 | 洽洽食品股份有限公司 | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 | | | 指 | 公司一定数量股票的权利 | | 激励 ...

洽洽食品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 | 证券代码：002557 | 证券简称：洽洽食品 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128135 | 债券简称：洽洽转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《洽洽食品股份有 限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，以及公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 18 日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过 了《<洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《<洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 ...

为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意见书所必要的核查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需全部原始书面材料或副本材料或口头陈述, 且全部文件、资料或口头陈述均真 实、完整、准确; (2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需全部有关事实, 且全部 事实是真实、准确、完整的; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实无误, 公 司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实有效, 所提供有关文件、资料的复 印件与原件相符; (4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 24SH3101013/DCY/cj/cm/D3 上海市通力律师事务所 关于洽洽食品股份有限公司 注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书 致: 洽洽食品股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受洽洽食品股份有限公司(以下简称"公 司"或"洽洽食品")的委托, 指派本所陈杨律师、梁翔蓝律师(以下简称"本所律 ...

洽洽食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的科学化和 经营管理的规范化、制度化，依据国家有关法律法规及《洽洽食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司具体情况，制定本管理制 度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机 器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则 （一）遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优 势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管 理，兼顾风险和收益的平衡； （五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专家。 ...

洽洽食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机 构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《洽洽食品股份 有限公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法 律、法规和公司章程的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人， 副董事长 1 人，职工代表董事 1 人。董事会对股东会负责。 第四条 公司根据需要，可以增加或减少董事会成员。增加或减少董事人数、 罢免或补选董事均由股东会作出决定。增加或减少董事人数时，董事会首先应该 提请股东会修改公司章程。 当董事人数不足公司章程规定人数的 2/3 时，应召开公司股东会补选董事。 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事 会秘书对公司和董事会负责。 第六条 董事会根据需要下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会。专门 ...

洽洽食品股份有限公司 独立董事任职及议事制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提 名委员会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司独立董事出现不符合本制度第四条及第五条规定的情形，由此造成公司 独立董事达不到《公司章程》及本制度要求的人数时，公司董事会应及时召开股 东会，补足独立董事人数。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一章 总则 第一条 为进一步完善洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东 ...

洽洽食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 洽洽食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化董事会决策功能，做好事前审计、专业审计，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中 有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五 ...

洽洽食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范洽洽食品股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件和《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按 照约定履行债务或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度适用于公司及其全资企业或控股子公司为第三人提供担保的行为；公 司为控股子公司提供担保属于对外担保，适用本制度规定。 第三条 子公司担保参照《公司法》及中国证监会对外担保相关规范文件的 规定和本制度的规定。公司财务部为公司担保行为的职能管理部门。公司财务部 对担保事项进行初步评审后，按程序逐级报总经理审订后，提交董事会、股东会 按其各自权限进行审批。未经公司董事会或股 ...