证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-017 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，现将有 关事项公告如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球 知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 ...

洽洽食品股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范洽洽食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的 身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 按照约定履行债务或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度适用于公司及其全资企业或控股子公司为第三人提供担保的行为；公 司为控股子公司提供担保属于对外担保，适用本制度规定。 第三条 子公司担保参照《公司法》及中国证监会对外担保相关规范文件的 规定和本制度的规定。公司财务部为公司担保行为的职能管理部门。公司财务部 对担保事项进行初步评审后，按程序逐级报总经理审订后，提交董事会、股东大 会按其各自权限进行审批。未经公司董事会或股东 ...

国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为洽洽 食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"或"公司"）公开发行可转债的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对洽洽食品募集资金投资项目延期事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司公开发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]2297 号）核准，洽洽食品股份有限公司于 2020 年 10 月 20 日公开发行 1,340.00 万张可转换公司债券（债券简称：洽洽转 债，债券代码：128135），每张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。本次发行募 集资金总额为 134,000.00 万元，扣除各项发行费用合计 1,483.83 万元后，实际 ...

洽洽食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机 构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《洽洽食品股份 有限公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照 法律、法规和公司章程的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会对股东大会负责。 第四条 公司根据需要，可以增加或减少董事会成员。增加或减少董事人 数、罢免或补选董事均由股东大会作出决定。增加或减少董事人数时，董事会首 先应该提请股东大会修改公司章程。 当董事人数不足公司章程规定人数的 2/3 时，应召开公司股东大会补选董事。 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书对公司和董事会负责。 第六条 董事会根据需要下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员 会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-014 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于<2023 年年度 报告及摘要>的议案》； 公司监事在全面了解和审核公司《2023 年年度报告及摘要》后，认为：年 度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定； 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见 前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知 于2024年4月10日以书面送达方式发出，并于2024年4月25日在公司三楼会议室召 开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事 出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-019 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董 1 2024 年 4 月 25 日，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,具体 内容如下： （一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的 投资回报； （二）投资主体：公司或公司控股子公司； （三）投资额度：不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用； （四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险产品； （五）资金来源：公司自有资金； （六）投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银 行短期理财产品的投资期限不超过一年；投资期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效； 本次投资理财事项不构成关联交易。 二、审批程序 事会秘书等 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-012 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司截至上月末的回购进展情况 公告如下： 一、截至上月末回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 3,765,000 股，占公司目前总股本的 0.74%，最高成交价为 38.60 元 /股，最低成交价为 29.62 元/股，成交总金额为 131,029,016.62 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股） ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-011 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2297 号"文核准，公司于 2020 年 10月 20 日公开发行了 1,340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 13.40 亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上[2020]1046 号"文同意，公司本次公开发行的 13.40 亿 关于2024年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，洽洽食品股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《 ...

| | | 洽洽食品股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年7月24日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 2024年1月22日，国务院常务会议指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要 采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，洽洽食品 股份有限公司（以下简称"公司"或"洽洽食品"）深知，只有大力提升公司的 可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固 的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，公司制定了"质量回报双提升" 行动方案。具体举措如下： 一、不忘根本，树牢回报投资者理念 坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对 我国资本市场30多年发展的贡献。牢固树立回报股东意识，让广大投资者有回报、 有获得感。 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，提升投资者信心， 公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司于2021年至2023年每年均实施了增持 公司股份计划，共计增持4,206,900股公司股份 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-009 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条 的规定，具体说明如下： 1、公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），用于后期实施股 权激励计划或员工持股计划的股份来源，回购金额不低于人民币 7,500 万元（含）， 且不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过人民币 55.06 元/股（含）， 回购期限为自 ...