证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-071 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。 （二） 会议召集人：公司董事会； （三） 会议召开的合法、合规性：2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会 的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定。 （四） 本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00； 网络投票时 ...

洽洽食品股份有限公司 第九期员工持股计划管理办法 第一章 总则 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"、"公司"）第九期员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）以及其他法律、法规、规范性文件和《洽洽食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划（草案）》 （以下简称"《员工持股计划（草案）》"）的规定，特制定《洽洽食品股份有限公 司第九期员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 一、本次员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本次员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊 派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 3、风 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-068 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以书面送达及邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 26 日 在公司四楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环 女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 公司《2023 年第三季度报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 监事会认为：1、公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-066 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"洽洽转债"将于 2023 年 10 月 20 日按面值支付第三年利息，每 10 张 "洽洽转债"（合计面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 10 月 19 日。 3、除息日：2023 年 10 月 20 日。 4、付息日：2023 年 10 月 20 日。 5、"洽洽转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、"洽洽转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 10 月 19 日，凡在 2023 年 10 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 10 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 2、债券简称：洽洽转债 3、 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-065 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），用于后期实施股 权激励计划或员工持股计划的股份来源，回购金额不低于人民币 7,500 万元（含）， 且不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过人民币 55.06 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 9 月 5 日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-064 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于2023年第三季度可转债转股情况的公告 元可转换公司债券于 2020 年 11 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"洽洽 转债"，债券代码"128135"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，洽洽食品股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2297 号"文核准，公司于 2020 年 10 月 20 日公开发行了 1,340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 13.40 亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上[2020]1046 号"文同意， ...

| 证券代码：002557 | 证券简称：洽洽食品 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128135 | 债券简称：洽洽转债 | | 洽洽食品股份有限公司 关于第五期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 8 日召开第五届 董事会第八次会议、2021 年 1 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议 通过了《<洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及摘要》等议案， 具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于公司第五期员工持股计划存续期将于 2024 年 4 月 7 日届满，根据中国 证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现将公司第五期员工 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 洽洽食品股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 公司2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2023 年 9月 27 日 15:00-16:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 董事长、总经理：陈先保 副董事长、副总经理：陈奇 公司接待人员 董事、副总经理、董秘：陈俊 姓名 副总经理：徐涛、杨煜坤 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-062 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十二日 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年9月27日（星期三） 下午15:00-16:00在全景网提供的网上平台举行2023年半年度业绩网上说明会。 本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员：公司董事长、总经理陈先保先生，副董事长、 副总经理陈奇女士，董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生，副总经理徐涛先生， 副总经理杨煜坤先生，财务总监胡晓燕女士，独立董事汪大联先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023年9 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-060 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区 间，从而导致本次回购方案无法实施的风险； （2）本次回购方案存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案 无法按计划实施的风险； （3）本次回购股份用于股权激励计划或者员工持股计划，存在因股权激励或 者员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对 象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票无法全部授出 的风险； 重要内容提示： 1、洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），公司拟回购股份用于后期实施 股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 55.06 元/股（含）；按照回购 ...