致: 洽洽食品股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受洽洽食品股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所郑江文、梁翔蓝律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《洽洽食品股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-073 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司会议室； 3、表决方式：现场投票、网络投票； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人 ...

为出具本法律意见书, 本所律师已经严格履行法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则, 对洽洽食品本次员工持股计划所涉及的相关材料及有关事项进行了必要的核查验证, 并就本次员工持股计划及与之相关的法律问题向有关人员进行了询问和讨论。 本所已得到洽洽食品的保证, 即洽洽食品提供给本所律师的所有文件及相关资料均是 真实的、完整的、有效的, 无任何隐瞒、遗漏和虚假之处, 文件资料为副本、复印件的内容 均与正本或原件相符, 提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且 其签署行为已获得恰当、有效的授权。在调查过程中, 对于本所律师认为出具本法律意见书 至关重要的文件, 本所律师已对该等文件进行了核查。本所律师对于出具法律意见至关重要 而又无法得到独立证据支持的事实, 依赖有关政府部门、公司或其他单位出具的证明文件或 相关专业机构的报告发表法律意见。 上海市通力律师事务所 关于洽洽食品股份有限公司 实施第九期员工持股计划相关事宜的法律意见书 致: 洽洽食品股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受洽洽食品股份有限公司(以下简称"公 司"或"洽洽食品")的委托, 指派陈杨律师、梁翔蓝律师( ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-072 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），用于后期实施股 权激励计划或员工持股计划的股份来源，回购金额不低于人民币 7,500 万元（含）， 且不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过人民币 55.06 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 9 月 5 日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股 ...

编号：2023-008 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 洽洽食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | 电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 具体参与单位名称及人员姓名见附件。 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 10 月 27 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司接待人员 | 董事、副总经理、董事会秘书陈俊，证券事务代表杜君 | | | 姓名 | | | | | 主要内容： | | | | | 一、介绍葵花籽原料价格、种植面积 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached ¥1,792,655,540.17, a 5.12% increase compared to ¥1,705,371,438.89 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥238,392,497.73, down 13.53% from ¥275,678,620.81 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥224,764,796.65, a decrease of 10.68% compared to ¥251,649,779.38 in the previous year[5] - Basic earnings per share decreased to ¥0.4702, down 13.76% from ¥0.5452 year-on-year[8] - The company reported a net profit of CNY 506,191,390.11, down 19.3% from CNY 627,718,194.88 year-over-year[62] - Earnings per share (EPS) decreased to 0.9996 from 1.2456, representing a decline of 19.7%[62] - The total comprehensive income amounted to CNY 528,161,018.13, compared to CNY 571,103,773.87 in the previous period, indicating a decrease of 7.5%[62] Cash Flow - Operating cash flow for the period was ¥833,546,982.56, a decline of 20.48% from ¥1,048,260,464.38 in the same period last year[8] - Net cash flow from operating activities decreased by RMB 214.71 million, primarily due to increased cash payments for goods and services[34] - Cash flow from operating activities was ¥5,249,611,523.96, up from ¥4,926,936,967.83, showing an increase of about 6.5%[55] - The net cash flow from operating activities was CNY 833,546,982.56, a decrease of 20.5% compared to CNY 1,048,260,464.38 in the previous period[62] - The total cash inflow from operating activities was CNY 5,359,433,937.34, an increase from CNY 5,049,328,677.27, reflecting a growth of 6.1%[62] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were ¥8,904,965,461.35, reflecting a 4.16% increase from the previous year-end[8] - Total liabilities increased to ¥3,584,270,424.04 from ¥3,277,432,352.60, marking a growth of approximately 9.3%[52] - Non-current liabilities totaled ¥1,545,767,208.94, compared to ¥1,416,691,568.68, reflecting an increase of about 9.1%[52] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥5,317,595,402.40 from ¥5,268,980,703.21, showing a rise of about 0.9%[52] - The company reported a decrease in accounts payable to ¥455,592,229.27 from ¥563,009,969.53, a decline of approximately 19.1%[52] - The company’s deferred income tax liabilities decreased to ¥27,335,769.55 from ¥29,797,668.35, reflecting a reduction of about 8.2%[52] Investment and Financing Activities - Investment income decreased by 60.51% due to reduced gains from the disposal of trading financial assets[32] - Net cash flow from investing activities increased by RMB 169.22 million, mainly due to the recovery of financial products[35] - The net cash flow from financing activities increased by RMB 559.51 million, primarily due to an increase in net borrowings[36] - The net cash flow from financing activities was CNY 139,264,956.80, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY 420,247,847.14 in the previous period[62] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,190, with the top ten shareholders holding 42.47% of the shares[37] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 75 million and not exceeding RMB 150 million, at a price not exceeding RMB 55.06 per share[41] - As of September 28, 2023, the company repurchased 116,200 shares, accounting for 0.023% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 3.80 million[42] - The controlling shareholder, Hefei Huatai Group, plans to continue increasing its stake in the company with a minimum investment of RMB 30 million and a maximum of RMB 50 million[45] Research and Development - R&D expenses increased by 42.74% due to higher material costs for new product development[21] - Research and development expenses rose to ¥43,091,111.40, compared to ¥30,188,851.05 in the previous year, indicating a significant increase of approximately 42.9%[53]

洽洽食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 洽洽食品股份有限公司（以下简称为"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日在公司四楼会议室召开了第六届董事会第四次会议。根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事任职及议事制度》 等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第六届董事会第四次会议决议的相 关事项发表独立意见如下： 一、关于公司员工持股计划事项的独立意见 我们对公司拟实施的《洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划（草案）》 及《洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划（草案）摘要》内容（以下简称 "员工持股计划"）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如 下： 1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机 制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展； 3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-070 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第九期员工持股计划（草案）摘要 二〇二三年十月 风险提示 1、洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划须经公司股东大会批准后方 可实施，本计划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性； 2、有关本计划的出资金额、出资来源、实施方案等要素属初步结果，尚存 在不确定性； 3、本计划设立后拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资，本计划 涉及的相关合同等未确认签订，尚存在不确定性； 4、公司股票价格受宏观经济周期、公司经营业绩、经济形势及资本市场环 境多种复杂因素影响。股票交易具有一定的风险，投资者对此应有充分准备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 23 特别提示 1、洽洽食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"、"公司"、"本公司"） 第九期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人 ...

洽洽食品股份有限公司 第九期员工持股计划（草案） 二〇二三年十月 风险提示 1、洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划须经公司股东大会批准后方 可实施，本计划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性； 2、有关本计划的出资金额、出资来源、实施方案等要素属初步结果，尚存 在不确定性； 3、本计划设立后拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资，本计划 涉及的相关合同等未确认签订，尚存在不确定性； 4、公司股票价格受宏观经济周期、公司经营业绩、经济形势及资本市场环 境多种复杂因素影响。股票交易具有一定的风险，投资者对此应有充分准备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的标的 股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场 自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。鉴于目前实际购买本计划股票的日 期、价格等存在不确定性，本计划持有的股票总数量尚不确定。 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-067 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 21 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 10 月 26 日以现场 及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事 七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司<2023 年 第三季度报告>的议案》； 公司董事会根据公司经营情况和法律法规的要求，真实、准确、完整的编制 了《2023 年第三季度报告》，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年第三季度报告》具体内 ...