证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-062 河南通达电缆股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事一致推举监事蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、经审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于选 举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举蔡晓贤女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期与公司 第六届监事会一致。 3、经审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 监事会对本公司《2024 年半年度募集资金存放与使用 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-059 河南通达电缆股份有限公司 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）锁定期于 2024 年 8 月 16 日届满，根据《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划锁定 期届满及解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、本员工持股计划批准情况 公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会 第十三次会议、于 2023 年 4 月 26 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于<河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日和 2023 年 4 月 27 日刊登在 《证券时报》《中国证券报》《上海证 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-058 河南通达电缆股份有限公司 关于南方电网公司预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国南方电网-供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn）于近日 在"采购公告\公示公告"中发布了《南方电网公司 2024 年配网材料第一批框架 招标项目中标公示》（以下简称"公示 1"）、《南方电网公司 2024 年主网线路材 料第一批框架招标项目中标公示》（以下简称"公示 2"），公示开始时间为 2024 年 8 月 6 日，公示结束时间为 2024 年 8 月 9 日。据河南通达电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）测算，在上述公示中公司预中标物资总价值共计人民币 48281.425535 万元，约占公司 2023 年度营业总收入的 8.66%。 一、预中标情况概述 1、公示 1 中公示公司为南方电网公司 2024 年配网材料第一批框架招标项目 （招标编号：CG2700022001743666）的中标候选人，具体情况如下： 2、公示 2 中 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-057 河南通达电缆股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后续实施股 权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 2,000 万元，回购价格不超过 11.26 元/股（含本数），回购股份的期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《回 购报告书》（公告编号：2023-112）。 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 截至2024年 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-056 河南通达电缆股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高 额度不超过（含）人民币 4 亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管 理，其中：自有资金不超过 3 亿元，闲置募集资金不超过 1 亿元，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公 司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-026）。 近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-055 河南通达电缆股份有限公司 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议和 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额 度预计的议案》，同意公司为合并报表范围的子公司：河南通达新材料有限公司 （以下简称"通达新材料"）、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中盛贸易有限 公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2024-019）。 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 近日，因业务发展需要，公司对子公司通达新材料提供以下担保业 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-054 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南通达电缆股份有限公司董事会 现就提名 刘余魏 为河南 通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-053 河南通达电缆股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：职工代表监事候选人简历 蔡晓贤女士：中国国籍，无永久境外居留权，1978 年出生。2006 年 10 月至 2007 年 12 月任河南通达电缆有限公司质检科科长；2007 年 12 月至今任公司监 事。 蔡晓贤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上 股份的股东不存在关联关系。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司监事会 2024年7月26日 蔡晓贤女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法 律法规和《公司章程》等规定的任职要求。 河南通达电缆股份有限公司 ...

河南通达电缆股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南通达电缆股份有限公司董事会 现就提名 刘向宁 为河南 通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任 ...