河南通达电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为强化河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河南通 达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，独立董事成员应当过半数 并担任召集人，召集人应当为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之 ...

河南通达电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00017 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信专审字[2024]第 4-00017 号 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，审计了河南通达电缆股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-019 河南通达电缆股份有限公司 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为公司合并报表范围 的子公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。该议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况公告如下： 为满足公司和子公司业务发展及生产经营需要,公司拟在 2024 年度为子公 司提供担保总额不超过 40,000 万元，上述担保额度在授权期内可循环使用，该 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次为合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过 40,000 万 元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 15.52%（截至 本公告披露日，公司为子公司实际提供担保余额为 24,261.12 万元人民币，占公 司最近一期经审计净资产的 9.41 ...

注：上述数据由于四舍五入的原因可能存在差异。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本报告期计提上述各项资产减值准备金额合计9,958.50万元，导致2023年归 属于母公司所有者的净利润减少8,428.15万元,相应减少公司的所有者权益 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-023 河南通达电缆股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开了 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关 于2023年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股 东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2023年末的资产状况及经营成果， 基于谨慎性原则，公司及子公司对2023年末的各类资产进行了全面清查和减值测 试，对截至2023年12月31日存在减 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-030 二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要 求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会 对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 （二）变更前后采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用 ...

海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南 通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）2020年非公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626 号）核准，公司通过非公开发行方式发 行股票 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，募集资金总额为人民币 599,999,999.67 元，扣除各项发行费用人民币 10,288,111.86 元，实际募集资金净 额为人民币 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-031 河南通达电缆股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债 权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证 明文件；债权人为自然人的，需同时提供有效身份证的原件及复印件。委托他人 申报的，需同时携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 3.联系地址：河南省偃师市史家湾工业区 4.电子邮箱：hntddlzqb@163.com 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成 就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。现将有关事项说明如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 河南通达电缆股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要 2024 年 3 月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 风险提示 （一）河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）第 三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）需经公司股东大会批准后方 可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 （四）员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本次员工持股计划存 在不成立的风险。 （五）公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南通达 电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"） 2020年非公开发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 等有关规定，对通达股份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 河南通达电缆股份有限公司于2020年8月4日收到中国证券监督管理委员会 《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 1626号），并与保荐机构一起按照核准批文的要求和公司股东大会的决议实施了 发行工作。本次发行新增股份74,906,367股，发行价格为每股8.01元，募集资金 总额人民币599 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"通达股份"）为进一步提 高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参 照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议 审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次 会议，全体董事、监事回避表决《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的议案》，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬期间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 1、 ...