河南通达电缆股份有限公司董事会 特此说明。 关于公司第三期员工持股计划（草案）合规性说明 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《河南通达电缆股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。公司董事会现 对本期员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 4、本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》等相关法律法规 关于员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围， 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效 激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密 地相结合，有利于公司的持续、健康发展。 综上，公司董事会认为公司实施本次员工持股计划符合 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-016 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》,定于 2024 年 4 月 23 日(星期二）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规 及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13: ...

3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行核实，认为本次员工持股计划 拟定的持有人名单符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持 有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股 计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参 与第三期员工持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、 贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排； 4、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，从而充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，吸引 和保留优秀管理人才和业务骨干，应对人才流失风险，提高员工的凝聚力和公司 的核心竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展，使得员工分享到公司持续成长 带来的收益。 河南通达电缆股份有限公司监事会 关于公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 河南通达电缆股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 2024 年 3 月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 风险提示 （一）河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）第 三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）需经公司股东大会批准后方 可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 （四）员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本次员工持股计划存 在不成立的风险。 （五）公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划（草 ...

河南通达电缆股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00318 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 4-00318 号 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南通达电缆股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

河南通达电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王超） 作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，在 2023 年度任期工作中，本人积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司的规范化运作 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及 其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 2023 年度本人出席会议的具体情况如下： | | 应出席 | 亲自出席次 | 委托出席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 董事会 | 10 | 10 | 0 | 否 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 否 | （二）出席董事 ...

河南通达电缆股份有限公司商誉减值测试报告 是 □否 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 公司代码：002560 公司简称：通达股份 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 河南通达电缆股 | | | | | | | 份有限公司商誉 | | | | | | | 所涉及资产组账 | | | | | | | 面价值为 | | | | | | | 65,051.50 万 | | | | | | | 元，预计未来现 | | 通达股份合并成 | | | | | 金流量现值为 | | 都航飞的可辨认 | 北京中天华资产 | | 中天华资评报字 | | 52,971.74 万 | | 经营性长期资产 | 评估有限责任公 | 胡留洋、李宁 | | 可收回金额 | 元，公允价值减 | | 及分摊的商誉组 | 司 | | [2024]10181 号 | | 处置费用后净额 | | 成的资产组 | | | | | 为 57,115.83 万 | | | | | ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 毛庆传 作为河南通达电缆股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由河南通达电缆股份有限公司董事会提名为河南通达 电缆股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构及公司董事会结构，完善独立董事工作机制，充分发挥独立董事作用， 贯彻落实相关制度规定，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 河南通达电缆股份有限公司 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

一、计提商誉减值准备的情况概述 （一）商誉形成的过程 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-024 河南通达电缆股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号 —资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关规定，经过第三方 专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，对收购成都航飞航空机械设备 制造有限公司（以下简称"成都航飞"）股权形成的商誉计提减值准备 7,935.67 万元，具体情况如下： 三、董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备合理性的说明 公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提商誉减值准备，依据充分合 理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提商誉减值准备后，财务报表能 够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实合理。审计委员 会同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。 四、董事会关于本次计提商誉减值准备 ...