上海徐家汇商城股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为促进上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，保证董事会秘书依法履行职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《深交所股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定 本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报 酬。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职 责的人员可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相 关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深交所认可的 董事会秘书资格证书、董事会秘书培 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-012 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式 召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日以微信和邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会编制的 2023 年度工作报告真实完整地反映了 2023 年度监事会会议的 召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 张奇峰 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有会计、财务专业资质能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 张奇峰：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。曾任中国 工商银行湖南省衡东县支行会计，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现 任上海立信会计金融学院会计学教授，维信诺独立董事，华恒生物 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 余明阳 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作 履历、专业背景等相关情况如下： 余明阳，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，复旦大学 和北京大学两站博士后。曾任第三届、第四届深圳市政协委员（2000—2010）， 江苏、浙江、湖南、湖北、四川、山东、新疆、内蒙古等省市政府经济顾问。现 任上海交通 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-014 上海徐家汇商城股份有限公司 -1- （四）保险费预算：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合 同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整； （五）保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）。 关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履 行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司 拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任 保险（以下简称"董责险"），并由董事会提请公司股东大会授权管理层办理董责 险购买的相关事宜。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七 次会议，审议了《关于公司拟购买 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法 规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护 了公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 （一）第七届监事会会议召开情况 报告期内，公司第七届监事会共召开 1 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 23 日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关 于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告 的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及 年报摘要的议案》、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于授权公司 管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》、《关于聘任 2023 年度审计机构的 议案》、《关于 2022 年在公司任职的董监高绩效考核及第七届董事会薪酬发放报告 的 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-011 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式 召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司总经理王斌先生向董事会汇报了《2023 年度总经理工作报告》，该报告客 观、真实地反映了 2023 年度公司经营情况，公司管理层有效地执行了股东大会、 董事会的各项决议情况。 -1- ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） "进行查源 ： 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | ર-୧ | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-107 | ZHONGH 我们审计了上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-009 上海徐家汇商城股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 3 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年3 月 25 日 的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9：15 至 下午 15：00 任意时间。 3、现场会议地点：上海天平宾馆（天平路 185 号） 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：审议通过《关于调整 上海六百城市更新项目投资的议案》，同意公司结合区域协同、工程安全及业绩影 响 ...