本人苏文兵作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律、 法规的规定，在 2025 年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别 是中小股东的利益，具体工作如下： 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，本人在任期间共召开 6 次董事会会议，本人全 部出席，无缺席或委托其他董事出席董事会的情况，并对董事会各项议案均投了赞成票。 2、股东大会 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人在任期间共召开 3 次股东大会，本人全部出 席。 3、董事会专门委员会 报告期内，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人在任期间共召开 7 次审计委员会会议， 本人全部出席；公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人在任期间共召开 1 次薪酬与考 一、独立董事的基本情况 本人苏文兵，1965 年出生，中国国籍，博士研究生学历。1997 年 7 月 ...

本人于 2025 年 12 月 25 日就任，任期间共召开 1 次董事会会议。本着对公司和全体股 东诚信和负责的态度，本人在董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司 各项议案。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责。本人担任审计 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在日常履职时，将运用自身丰富的财会专业知识， 重点关注公司的财务、内控等方面，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，为推动董 事会正确决策起到积极的作用。 1、董事会会议 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人吴东明作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律、 法规的规定，在 2025 年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司股东特别是中小股东的利益，发挥了独 立董事的独立作用，具体工作如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴东明，1968 年出生，中国国籍，MBA 学历。北京神州税道企业管理 ...

浙江森马服饰股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立和完善激励与 约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员指公司的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、业绩贡献程 度相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 ...

浙江森马服饰股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人周影衍作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关 法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司股东特别是中小股东的利益，发 挥了独立董事的独立作用，具体工作如下： 一、独立董事的基本情况 本人周影衍，1964 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。周影衍女士在中国和亚太地 区拥有二十余年丰富的公司运营管理经验，负责运营财务管理、投资并购、全渠道供应链布 局和法务及法规等职能部门，涉及行业包括零售、工业、奢侈品和快速消费品等，曾先后担 任路威酩轩集团香水化妆品中国区财务及运营高级副总裁，路威酩轩亚洲基金投资公司旗下 Ku De Ta 集团首席财务官，以及路威酩轩集团旗下丝芙兰公司大中华区首席运营官。报告 期内，本人任职符合《公司法》《上市公司治理准 ...

浙江森马服饰股份有限公司 报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，本人在任期间共召开 7 次董事会会议，本人全 部出席，无缺席或委托其他董事出席董事会的情况，并对董事会各项议案均投了赞成票。 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人刘海波作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关 法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股 东特别是中小股东的利益，具体工作如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘海波，1975 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2001 年 4 月至 2002 年 9 月， 就职于北京摩托罗拉（中国）电子有限公司，从事研发工作；2002 年 10 月至 2016 年 4 月， 就职于上海证券交易所，从事监管工作；2016 年 5 月至 2018 年 12 月，先后 ...

浙江森马服饰股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人蔡丽玲作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2025 年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益，具体工作如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡丽玲，1980 年出生，中国国籍，博士学历。浙江理工大学马兰戈尼时尚设计学 院（国际时装技术学院）教师，副教授，硕士生导师，美国北卡罗莱纳州立大学访问学者。 长期致力于服装企业运营与创新管理，服装行业电子商务与智能制造等方面的教学及学术研 究。参与国家自然基金项目和教育部人文社科项目的研究，主持浙江省自然基金、省哲学社 会科学规划课题及杭州市哲学规划课题等多项纵向科学研究项目，负责多项企业委托项目的 研究和管理。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-12 浙江森马服饰股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"森马服饰"、"公司"）为深入贯 彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应证券监管机构关于深入开展"质量回 报双提升"专项行动的号召，全面提升上市公司治理水平、信息披露质量、经营 发展质量与投资者回报能力，公司结合发展战略、经营情况及财务情况，维护公 司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康及可持续发展，制定"质 量回报双提升"行动方案。本方案于 2026 年 3 月 27 日经公司第七届董事会第三 次会议审议通过，具体如下： 一、聚焦服饰主业，提升盈利能力 森马服饰创建于 2002 年，是一家以虚拟经营为特色，以休闲服饰、儿童服 饰为主导产品的企业集团，旗下拥有以森马品牌为代表的成人休闲服饰和以巴拉 巴拉品牌为代表的儿童服饰两大品牌集群。 公司拥有的两个主要品牌分处于两个不同细分市场，森马品牌所处的休闲服 饰行业适用的着装场景丰富，在服饰市 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-09 浙江森马服饰股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及 其他金融机构。 2、投资金额：浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有 效期内滚动使用。 5、资金来源：自有资金。 二、审议程序 1、2026年3月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：10票赞成， 0票反对，0票弃权。上述议案尚需提交2025年度股东会审议。 一、投资情况概述 1、投资目的：为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务发展下， 合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。 在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。 3、投资方式：为控制风 ...

浙江森马服饰股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司 "）章程》及《 公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会对立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所 "或"立信 "）履职 情况进行了评估，并就履行监督职责情况进行报告如下： 一、会计师事务所基本情况 二、会计师事务所履职情况 3 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2025 年度财务报告及截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方资金占用、涉及财务公司关联交 易的存贷款等金融业务进行核查，并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025年度合并及母公司的经营 ...

浙江森马服饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2025 年度 关于浙江森马服饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZF10175 号 浙江森马服饰股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"森马服饰公 司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZF10173 号的 无保留意见审计报告。 森马服饰公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是森马服饰公司管理层的 ...