浙江森马服饰股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江森马服饰股份有限公司（下称"公司"）的内部审计 工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作的质量，保障公司资 产安全和完整，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中 国内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、 法规，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用范围与定义 公司设立审计部，在审计委员会指导下，负责具体执行公司年度内部审计 计划，组织实施内部审计工作，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息等事项进行监督检查。 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下， 或者与财务部门合署办公。 审计部依照法律、政策规定，独立行使审计监督权，不受公司其他部门、单 位和个人的干预，保持内部审计部门的独立性、公正性和权威性。 第五条 审计部设置不少于三人的专职人员，其中审计负责人一名，全面负 责审计部的日常工作。审计负责人由审计委员会提名，董事会任免。 第六条 内审人员应具备专门 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-38 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会现就提名吴东明为 浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-34 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴东明作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届 董事会提名为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-41 浙江森马服饰股份有限公司 关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 附件： 周俊武先生简历 周俊武先生，男，1982 年出生，中国国籍，大学本科。现任本公司巴拉巴拉品牌事业 部总经理。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指 引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实 际情况，公司于 2025 年 12 月 8 日在公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关 于增加公司经营范围、修订<公司章程>及其附件的议案》，公司拟设职工代表董事 1 名， 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。上述议案已提交股 东大会审议。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第九届第五次职工代表大会。经与会职工代表审议，选 举周俊武先生为公司第七届董事会职工代表董事，周俊武先生简历详见附件。周俊武先生 与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的五名非独立董事以 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-32 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡丽玲作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届 董事会提名为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： — ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-37 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会现就提名刘海波为 浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-33 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘海波作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届 董事会提名为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

浙江森马服饰股份有限公司关于董事、 高级管理人员持有公司股份变动管理的规定 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会颁布的法规规章和深圳证券交易所（以下简称"交易所"）业务规则 等规定，为规范管理浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、高级管理人员持有公司股份的变动事宜，特制订本规定。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员应当及时向公司证券部提供或更新个人基 本信息，包括但不限于姓名、职务、身份证号码、证券账户号码、离任职时间、 亲属（根据本规定第十九条包括配偶、父母、子女及兄弟姐妹，下同）姓名和身 份证号码、亲属证券账户号码、所持公司股份等。 第四条 公司董事、高级管理人员应当保证申报信息的真实、准确、及时、 完整，同意交易所及时公布相关人员买卖公司股份及其衍生品种的情况，并承担 由此产生的法律责任。 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持公 司股份的 ...

浙江森马服饰股份有限公司 重大突发事件应急机制 第一章 总则 第一条 为了加强浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件 应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低和减少因突发事件造成 的影响和损失，维护公司正常的经营管理秩序和企业稳定，保护广大投资者的合 法权益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规和规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、 已经或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、证券及其衍生品种 的交易价格产生重大影响的，需要采取应急措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对重大突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合 的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件包括但不限于： （一）治理类 1、公司控股股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、控股股东与持有公司 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-35 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周影衍作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届 董事会提名为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 ...