｜ 2025年4月1日星期二｜ NO.1森马服饰：2024年净利润同比增长1.42% 3月31日，森马服饰（002563）发布2024年年度报告，2024年营业收入为146.26亿元，同比增长7.06%； 归属于上市公司股东的净利润为11.37亿元，同比增长1.42%；基本每股收益为0.42元/股；拟向全体股东 每10股派发现金红利3.5元(含税)。 3月31日，皇氏集团（002329）公告称，公司于2025年3月28日收到中国证监会下发的《立案告知书》， 因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司自查发现，2019 年,皇氏集团原子公司与泰安市东岳财富股权投资基金有限公司签订《合伙协议》及《补充协议》。公 司直至2023年11月才对《补充协议》主要内容进行披露。目前公司生产经营正常，该事项不会对公司生 产经营产生重大影响。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会工作，并履行信息披露义务。 点评：皇氏集团因涉嫌信息披露违法违规被立案，反映出公司治理存在漏洞。长期来看，若公司能积极 配合调查，完善信息披露制度，负面影响或可控。投资者应密切关注调查进展及公司后续公告。 NO.4海欣 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-10 浙江森马服饰股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日在公司 召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本 次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】 24号）（以下简称"解释第18号"），对"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解释自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-09 浙江森马服饰股份有限公司 （一）2024 年 9 月 5 日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 励计划相关事项的议案》。 同日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《2024 年股票期权激励计 划（草案）》及其摘要、《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《浙江森马服 饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》。 （二）2024 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 16 日，公司通过 BPM 对本激励计划拟激励对象 名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的 任何异议。2024 年 9 月 19 日，公司披露了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对 象名单的审核意见及公示情况的说明》。 （三）2024 年 9 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时 ...

关于浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 第一个行权期条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2024056-2 号 二〇二五年三月 上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China www.brightstonelawyers.com 上海磐明律师事务所 1 上海磐明律师事务所 关于浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期条件未成就及注销部分股票 期权的法律意见书 料，并且所有陈述和说明均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、重大遗漏及误导性 陈述，其所提供的文件资料中所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传 真件与原件相符。对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法 得到独立证据支持 ...

浙江森马服饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 关于浙江森马服饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10094 号 浙江森马服饰股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"森马服饰公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10092 号的 无保留意见审计报告。 森马服饰公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是森马服饰公司管理层的 ...

浙江森马服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人刘海波作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关 法律、法规的规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司 股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用，具体工作如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘海波，1975 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2001 年 4 月至 2002 年 9 月， 就职于北京摩托罗拉（中国）电子有限公司，从事研发工作；2002 年 10 月至 2016 年 4 月， 就职于上海证券交易所，从事监管工作；2016 年 5 月至 2018 年 12 月，先后就职于上海小 多金融服务有限责任公司、上海金浦投资管理有限公司，上海康橙股权投资基金管理有限公 司；2019 年 1 月至 2020 年 ...

浙江森马服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人苏文兵作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律、 法规的规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司股东特 别是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用，具体工作如下： 一、独立董事的基本情况 本人苏文兵，1965 年出生，中国国籍，博士研究生学历。1997 年 7 月至今任教于南京 大学会计学系，现为南京大学商学院会计学系教授，长期从事管理会计和资本市场会计行为 方面的教学和研究工作，曾在 Journal of Business Ethics、Cost Management、《会计研究》 等多个学术刊物上发表论文 60 余篇，出版《当代会计实证研究方法》（东北财经大学出版 社，2001）、《管理会计实践发展与展望》（中国财政经济出版社，2013）、《中国管理会 计人才评价体系构建研究》（中国财政经济出版 ...

浙江森马服饰股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司市值管理工作，进一步规范浙江森马服饰股份有限公司 （下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于 鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披 ...