浙江森马服饰股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的 证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 1 第一条 为规范公司运作，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，保证会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公 司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》) 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本股东会议 事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公 司章程规定的应当召开临时 ...

浙江森马服饰股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保持浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")的可持续 发展，增强公司的核心竞争力，确定公司的发展战略，根据《浙江森马服饰股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")，公司设立董事会战略委员会(以下简 称"委员会")，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责为董 事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重大投 融资决策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成。 第六条 委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究，并提出建议及提交董事会审议 决定； （二）审核公司总经理提出的年度经营计划，并提出建议及提交董事会审议 决定； （三）根据公司中长期发展战略对公司重大新增投融资项目的立项、可行性 第四条 委员会委员由董事长或三分之一以上的董事提名，经董事会选举产 生。委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员负责召集、主持委员 会工作。 1 第五条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如 ...

浙江森马服饰股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 募集资金投资境外项 ...

（一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员； （三）公司总部各部门以及各分公司、各控股子公司的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； 浙江森马服饰股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、 规范性文件以及《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （三）确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏； （五）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 （四）公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就 公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通的，不得提供 内幕信息。 ...

浙江森马服饰股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二章 对外提供担保的基本原则 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务提供 担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类包括银行借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的子公司。 第四条 以公司或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按照《公 司章程》的规定经由公司董事会或股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第五条 公司不得以本公司资产为本公司的股东、股东的控股子公司（不含本公司 或本公司的 ...

浙江森马服饰股份有限公司 第五条 公司审计委员会领导下的审计部负责人负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，并通过董事会秘书上报公司审计委 员会及董事会批准。 第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 第六条 财务报告重大会计差错的认定标准： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作，保障信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露质量，明确各项责任，根据有关法律、法规、规章和公司的章程、信息披露管 理制度的相关规定，结合公司实际情况，特此制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中，因有关人员未 履行、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报披露信息出现 重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任追究与处理制 度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、分公司与子公司负责人、 控股股东、实际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 责任追究制度执行过程中，应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必问、 ...

浙江森马服饰股份有限公司 重大事项通报制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定， 以及本公司章程、《浙江森马服饰股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息 披露管理制度》）的相关规定，制定本制度。 第二条 重大事项通报是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事项"或"重大事件"）时，按 照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间内向主管领导、董事 会秘书进行报告。 第四条 本制度适用于本公司、分公司，以及控股子公司。公司能够对其实施重大 影响的参股公司参照适用本制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第五条 公司各部门、分公司及控股子公司的负责人为承担报告义务的重大事项报 告人；重大事项报告人负有向主管领导和本公司董事会秘书报告其职权 ...

浙江森马服饰股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 1 第九条 子公司原则上不设监事会，只设一名监事，由森马服饰推荐的人选担 任。 第十条 子公司应接受森马服饰的检查与监督，对森马服饰董事会、审计委员 会及审计部提出的质疑，应如实反映情况和说明原因。 第四条 森马服饰依据本制度，旨在对子公司的资产控制和公司规范运作提出 要求，并建立森马服饰对子公司有效的控制机制，行使对子公司重大事项的管理权 利。 第二章 规范运作和决策管理 第五条 子公司应在森马服饰经营目标的框架下，独立经营，自主管理，合法 有效的运作企业法人财产，完成经营任务。 第六条 子公司应依据《中华人民共和国公司法》或者公司注册地所在国家、 地区适用的有关法律法规的要求，建立、健全法人治理结构和运作制度，明确各层 面的职权。子公司制定的各项制度不能与森马服饰的相关制度规定相矛盾，并应及 时向森马服饰备案。 第七条 森马服饰通过推荐董事、监事、高级管理人员等办法实现对子公司的 管理、监督。 第八条 子公司原则上不设董事会，只设一名执行董事，由森马服饰推荐的人 选担任。 第一条 为加强浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"森马服饰"或"股份 公司" ...

浙江森马服饰股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事及由 董事会聘任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《浙江森马服饰股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")， 并参照《上市公司治理准则》的规定，公司设立董事会提名委员会(以下简称"委 员会")，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中至少有两名为独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、三分之一以上的董事或二分之一以上的独 立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（或称"召集人"）一名，由独立董事担任，由 全体委员选举产生。主任委员负责召集、主持委员会工作。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三条 ...

浙江森马服饰股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理的职责与 权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《浙江森马服饰股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理（即公司章程所定义的经理）一名，由董事会聘任或解聘。公 司设副总经理（即公司章程所定义的副经理）一至六名，财务总监（即公司章程所定义的 财务负责人）一名，由董事会聘任或解聘。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理 工作。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任高级 管理人员职务的董事及职工代表出任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 具有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的 情形之一，或者被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满，或者被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 董事、高级管理人员等，期限尚未届满的人员，不得担任公司的总经理。 第二章 总经理的权限 ...