浙江森马服饰股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》等规定和要求，浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）对 公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务所"）履职情况进行评估，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、 ...

2、投资金额：浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有 效期内滚动使用。 一、投资情况概述 1、投资目的：为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务发展下， 合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-07 浙江森马服饰股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及 其他金融机构。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。 在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。 3、投资方式：为控制风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为中短期、 低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种 风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资 金使用效益的重要理财手段。 上述投资理财必须以公司自身名义进行， ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-12 浙江森马服饰股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《召开 2024 年度股东大 会》的议案。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决议召开本 次股东大会 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召 开第六届监事会第十二次会议，本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由 监事会主席姜捷先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号:2025-03 浙江森马服饰股份有限公司 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。 监事会认为：截至 2024 年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制 度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-02 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份 有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日在公司召开第六 届董事会第十三次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 18 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以现场或视频通讯方式出席 并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-11 在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配 比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报 表上可供分配的范围。 浙江森马服饰股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分 配预案》（表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）。同日，公司召开第六 届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》（表决结 果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZF10092 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净 ...

证券研究报告 纺织服饰 | 服装家纺 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2025 年 03 月 05 日 证券分析师 丁一 SAC：S1350524040003 dingyi@huayuanstock.com 周宸宇 zhouchenyu@huayuanstock.com 市场表现： | 基本数据 | | 2025 | 年 | | 日 | | 月 | 03 | | | | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元） | | | | 6.28 | | | | | | | | | | 一 年 最 | 高 | | | 7.48/4.34 | | / | | | 低 | 内 | 最 | | | （元） | | | | | | | | | | | | | | 总市值（百万元） | | | | 16,918.89 | | | | | | | | | | 流通市值（百万元） | | | | 13,869.02 | | | | | | | | | | 总股本（百万股） ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-01 浙江森马服饰股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东邱坚强先生 的通知，获悉邱坚强先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，具体 事项如下： 一、股东股份解除质押及质押情况 | 股东名 称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比例 | | | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | 邱坚强 | 是 | 53,000,000 | 14.75% | 1.97% | 2022 年 2 月 | 2025 年 2 | 中国银河证券股 | | | | | | | 24 日 | 月 7 日 | 份有限公司 | | | | 10,000, ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-42 浙江森马服饰股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东邱坚强先生 的通知，获悉邱坚强先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，具体 事项如下： 一、股东股份解除质押及质押情况 1、股东股份解除质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比例 | 总股本 比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | | | | | | | | 邱坚强 | 是 | 28,000,000 | 7.79% | 1.04% | 2022年12月 | 2024年12 | 中国银河证券股 | | | | | | | 19 日 | 月 18 日 | 份有限公司 | | ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-41 浙江森马服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上述提案内容详见 2024 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 本次选举后，公司第六届董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名。董事 会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人 数的二分之一。 三、律师出具的法律意见 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日下 午 3:00 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议以现场会 议和网络投票结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 31 日以公告形式发 出。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 217 名，代表本公司有表决权股份 数 1,719,309 ...