股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易 价格连续三个交易日（2023 年 11 月 27 日、11 月 28 日、11 月 29 日）日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于*ST 主板股 票交易异常波动的情况。 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-118 苏州天沃科技股份有限公司 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如 1 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-118 下： 2. 经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，除已于 2023 年 6 月 29 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-066）及 2023 年 11 月 21 日披露的《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"）等相关公告及文件之外，不存 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏州天沃科技股份有限公司重大资产 出售暨关联交易的问询函 并购重组问询函〔2023〕第 29 号 苏州天沃科技股份有限公司董事会： 11 月 21 日，你公司披露了《重大资产出售暨关联交易报告 书（草案）》（以下简称"报告书"）。我部对上述披露文件进行了 事后审查，现将意见反馈如下： 1、报告书显示，公司拟向交易对方上海恒电实业有限公司 （以下简称"上海恒电"）出售所持有的中机国能电力工程有限 公司（以下简称"中机电力"或"标的资产"）80.00%股权，交 易对方拟通过现金方式支付交易对价。截至评估基准日，中机电 力 100%股权价值评估值为-327,952.79 万元，较中机电力合并口 径归属于母公司股东权益价值-333,410.61万元评估增值 5,457.82 万元，增值率 1.64%。根据上述评估结果，中机电力 80%股权评 估值为-262,362.23 万元。基于该评估值，经友好协商，交易双方 确定标的资产的交易对价为人民币 1.00 元。本次交易定价与评 1 估结果存在较大差异。 请你公司：（1）补充披露转让标的资产 80%股权的会计处理 及损益影响情况；（2）进 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-116 苏州天沃科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易 价格连续三个交易日（2023 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 23 日）日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于*ST 主板股 票交易异常波动的情况； 2. 经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，除已于 2023 年 6 月 29 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-066）及 2023 年 11 月 21 日披露的《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"）等相关公告及文件之外，不存 在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项； 3. 公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立 案告知书的公告》（公告编号：2023-0 ...

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"）拟向上海恒电实业 有限公司出售持有的中机国能电力工程有限公司 80%股权（以下简称"本次重 组"）。 本人作为天沃科技的董事、监事或高级管理人员，就本人自本次重组报告 书披露之日起至实施完毕期间所持天沃科技股份（如有）的减持计划说明如下： 本人确认，自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间，本人无通过集 中竞价或大宗交易等方式减持天沃科技股份的计划，期间如由于天沃科技发生 送股、转增股本等事项导致增持的天沃科技股份，亦遵照前述安排进行。 如违反上述说明，本人愿意承担相应的法律责任。 苏州天沃科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于自本次重组报告书披露之日起 至实施完毕期间的股份减持计划的说明 2023 年 11 月 20 日 1 特此说明。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 ...

苏州天沃科技股份有限公司 本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况 及防范和填补即期回报被摊薄措施的公告 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-111 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下称"上市公司""天沃科技"）拟向上海恒 电实业有限公司出售中机国能电力工程有限公司（以下简称"中机电力"或"标 的公司"）80%股权（以下简称"本次交易""本次重大资产重组"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范 性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次重大资产重组对上市公司即 期回报的影响进行了认真分析，并就拟采取的防范和填补即期回报被摊薄的措施 公告如下： 一、本次交易对上市公司每股收益的影响 根据上市公司 2022 年度、2023 上半年度经追溯重述并经审计鉴证的合并财 务报表，以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出 ...

A 股简称：*ST 天沃 A 股代码：002564 上市地点：深圳证券交易所 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） 交易对方类型 交易对方名称 资产出售交易对方 上海恒电实业有限公司 2 苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案) | 一、交易对方情况 . | | --- | | 二、交易对方控股股东情况 . | | 三、交易对方与上市公司的关联关系 . | | 四、交易对方向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况 …………………………………………60 | | 五、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚、刑事处罚、涉及 | | 与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况 | | 六、交易对方及其主要管理人员最近五年诚信情况 …………………………………………………………………………………60 | | 第四章 标的资产基本情况 . | | 一、基本情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61 | | 二、历史沿 ...

本人作为天沃科技的董事及/或高级管理人员，根据《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的相关规定，为确保本次重组填补回报措施能够得到切实履行，承诺如下： 1. 本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。 2. 本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益； 3. 对本人的职务消费行为进行约束； 4. 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 苏州天沃科技股份有限公司董事、高级管理人员 关于确保本次重组填补回报措施得以切实履行的承诺函 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海恒电实业有限公司 出售持有的中机国能电力工程有限公司 80%股权（以下简称"本次重组"）。 5. 本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制 定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6. 若公司实行股权激励计划，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促 使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 7. 本承诺出具日后至本次重组实施完毕前，若中国证券监督管 ...

海通证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公司 本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况及防范和 填补即期回报被摊薄措施的核查意见 苏州天沃科技股份有限公司（以下称"上市公司""天沃科技"）拟向上海 恒电实业有限公司出售中机国能电力工程有限公司（以下简称"中机电力"或"标 的公司"）80%股权（以下简称"本次交易""本次重大资产重组"）。海通证 券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重大资产重组的独立财 务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、 规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，现就本次重大资产重组对上市公司 即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查情况说明如下： 一、本次交易对上市公司每股收益的影响 根据上市公司 2022 年度、2023 上半年度经追溯重述并经审计鉴证的合并财 务报表，以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上市公司备考审阅报 告》，最近一年一期，上市公司于本次交易完成后的备考归属 ...

A 股简称:*ST 天沃 A 股代码:002564 上市地点:深圳证券交易所 苏州天 重大资产出售管类联交易报告书 (草案) 交易对方类型 交易对方名称 苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案) 第十三章 声明及承诺 全体董事声明 本公司及全体董事承诺《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交 易报告书(草案)》及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并承诺对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 全体董事签名: 资产出售交易对方 上海恒电实业有限公司 独立财务顾问 沿通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. 签署日期:二〇二三年十一月 -37 彭真义 储西让 夏斯成 石桂峰 孙剑非 陶海荣 苏州 易晓荣 王 燭 苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案) 第十三章 声明及承诺 一、全体董事声明 本公司及全体董事承诺《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交 易报告书(草案)》及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并承诺对公告内容的真 ...

独立财务顾问 签署日期：2023 年 11 月 海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次苏州天沃科 技股份有限公司（以下简称"天沃科技""上市公司"）拟向上海恒电实业有限 公司出售中机国能电力工程有限公司 80%股权（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《监 管规则适用指引—上市类第 1 号》等规范性文件的要求，对上市公司本次交易产 业政策和交易类型相关事项进行核查，现发表如下意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于 促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快 推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的"汽车、钢 铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产 业化龙头企业"等重点支持推进兼并重组的行业或企业 经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的上市公司所属行业为建筑业， 标的公司所属行业为建筑业。 本次交易涉及的上市公司及标的公司不属于上述文件规定的重点支持推进 兼并重组的行业或企业。 海通证券股份有限公司 关于苏州天沃科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型的核查意见 二、本次交易涉及的交 ...