本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十九次会 议于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件及电话等方式通知各位监事，于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席丁炜刚先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 第四届监事会第四十九次会议决议公告 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-059 苏州天沃科技股份有限公司 一、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半 年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度报告》，以及同日分别在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨 ...

| | 江苏天沃综能清洁能源技术 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,083.67 | - | - | - | 1,083.67 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | 玉门鑫能光热第一电力有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 107,668.11 | 2,674.12 | 1,301.84 | 171.00 | 111,473.07 | 往来款 | 非经营性 | | 公司及其附属 | 张化机（苏州）重装有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 119,763.57 | 8,137.43 | 2,800.00 | 16,161.25 | 114,539.75 | 往来款 | 非经营性 | | 企业 | 张家港锦隆重件码头有限公 司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,932.72 | - | - | - | 10,932.72 | 往来款 | 非经营性 | | | 无锡红旗船厂有限公 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-058 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年 半年度报告及摘要的议案》。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十七次会 议于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技 股份有限公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 公司董事会认为 2024 年半年度报告切实反映了本报告期公司真实情况，所 记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-057 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司已于 2024 年 4 月 26 日向深交所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示 及其他风险警示的申请。该申请最终能否获得深交所核准尚具有不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险； 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2．预计的经营业绩：亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降 本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 去年同期，公司受子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称"中机电 力"）业绩影响，产生较大金额亏损。2023 年末，公司通过重大资产重组，剥离近 年来对公司经营业绩持续带来不利影响的子公司中机电力。本报告期公司已不再合 并中机电力财务报表，不再受其经营业绩影响。 本报告期内，公司进一步通过持续经营改进提高各业务板块的经营能力，通过 加强逾期款项的回收工作持续改善公 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：苏州天沃科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海） 事务所接受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派吴尤 嘉律师、张艺馨律师见证了公司 2024 年第一 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-056 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会不存在议案被否决。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《苏州天沃科 技股份有限公司章程》的有关规定。 5．出席本次会议的股东及股东代表共计 66 人，代表股份 280,522,050 股， 占上市公司总股份的 32.66％。 ①公司现场出席股东会的股东及股东代表共1人，代表股份263,748,888股， 占上市公司总股份的 30.71％。 ②通过网络投票的股东 65 人，代表股份 16,773,162 股，占上市公司总股份 1 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-056 的 1.9529％。 苏州天沃科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-050 苏州天沃科技股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日以通讯 方式召开了第四届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会 专门委员会委员组成的议案》。现将有关情况公告如下： 一、调整第四届董事会专门委员会委员组成 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事审议，董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员组成。本次调整 后董事会各专门委员会成员名单如下： 战略委员会：易晓荣（召集人）、彭真义、李春荠； 薪酬与考核委员会：柳世平（召集人）、彭真义、陶海荣； 审计委员会：柳世平（召集人）、张安频、李祺泓； 提名委员会：陶海荣（召集人）、易晓荣、张安频。 上述董事会专门委员会委员简历详见附件。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 截至本公告披露日，彭真义先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上的 ...

苏州天沃科技股份有限公司 （2024 年 6 月） 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关的法律法规及《公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 适用范围及有效性 本办法适用于苏州天沃科技股份有限公司及下属企业。 第三条 缩写和定义 | 公司 | 指苏州天沃科技股份有限公司。 | | --- | --- | | 下属企业 | 指天沃科技下属子公司、分支机构及控股公司。 | | 选聘会计师事 | 指根据相关法律法规及《公司章程》要求对公司编制定期财务报告、内部控 | | 务所 | 制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。 | 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第四条 公司选聘/解聘 ...

苏州天沃科技股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分公司和子公司都应 做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操 纵证券交易价格。公司各部门、分公司和子公司的负责人应按照本制度要求对所 属员工开展内幕信息相关管理规定的培训宣贯工作。 二、内幕信息及内幕信息知情人范围 内幕信息知情人登记管理制度 （2024年6月） 一、总则 为规范苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《苏州天沃科技股份有限公司公司章程》《苏州天沃科技股 份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，保证 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 苏州天沃科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 7 月） 一、总则 第一条 为完善苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《苏州天沃科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规并参照 中国证券监督管理委员会（发下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《指导意见》）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 位有五年以上全职工作经验。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际控 制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则 ...