THVOW(002564)

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天沃科技(002564) - 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明
2025-04-23 15:42
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]200Z0566 号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0566 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于苏州天沃科技股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 苏州天沃科技股份有限公司 年度涉及财务 2024 | | | 2 | 公司关联存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 苏州天沃科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准 ...
天沃科技(002564) - 2024年年度审计报告
2025-04-23 15:42
审计报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2277 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 129 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天沃科技公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审 ...
天沃科技(002564) - 营业收入扣除情况的审核报告
2025-04-23 15:42
2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0565 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]200Z0565 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东: 1 应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供天沃科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 2 (此页无正文,为天沃科技公司容诚专字[2 ...
天沃科技(002564) - 内部控制审计报告
2025-04-23 15:42
内部控制审计报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z2276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 苏州天沃科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"天沃科技公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天沃 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 (此页无正文,为天沃科技公司容诚审字[2025]200Z2276 ...
天沃科技(002564) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-23 15:42
非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0564 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0564 号 本专项说明仅供天沃科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 (此页无正文,为天沃科技公司容诚专字[2025]200Z0564 号报告之签字盖章 页。) 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 薛佳祺 苏州天沃科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计 ...
天沃科技(002564) - 2024年度独立董事述职报告(柳世平)
2025-04-23 15:38
苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(柳世平) 本人柳世平作为苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求,在 2024 年度工作中忠实履行各项职责,谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发挥独立董事的独立性作用,维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下: 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 1 苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 立合理有效的内部控制制度,并带领审计委员会认真履行职责,就公司关联交 易、定期报告、内部控制等重大事项进行核查,发表独立意见;作为薪酬与考 核委员会召集人,负责拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准 并进行考核,负责制定、审查公司董事及总经理人员的薪酬政策与方案。具体 情况如下: 1.董事会专门委员会工作情况 2024 年,公司共召开董 ...
天沃科技(002564) - 2024年度独立董事述职报告(张安频)
2025-04-23 15:38
苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(张安频) 本人张安频作为苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求,在 2024 年度工作中忠实履行各项职责,谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发挥独立董事的独立性作用,维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下: 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 2024 年,公司共召开董事会会议 6 次,本人本年应出席董事会会议 5 次, 实际出席董事会 5 次对各次董事会审议的议案均投了赞成票;应出席股东会 3 次,实际出席股东会 3 次;不存在连续两次未亲自参加会议的情形,认真履行 了独立董事的职责。 作为独立董事,本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度,在每次会议召开 前,主动获取会议所需资料和信息,认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程 ...
天沃科技(002564) - 2024年度独立董事述职报告(陶海荣)
2025-04-23 15:38
苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(陶海荣) 本人陶海荣作为苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求,在 2024 年度工作中忠实履行各项职责,谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发挥独立董事的独立性作用,维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下: 苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 2024 年,公司共召开董事会会议 6 次,本人本年应出席董事会会议 6 次, 实际出席董事会 6 次,对各次董事会审议的议案均投了赞成票;应出席股东,4 次,实际出席股东会 4 次;不存在连续两次未亲自参加会议的情形,认真履行 了独立董事的职责。 作为独立董事,本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度,在每次会议召开 前,主动获取会议所需资料和信息,认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程 ...
天沃科技(002564) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-23 15:38
经核查,公司独立董事柳世平女士、张安频先生、陶海荣先生的任职经历以 及签署的相关独立性自查报告,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上,公司所有独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,在任职期间不存在违 反独立性要求的情形。 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2025年4月23日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 苏州天沃科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等要求,就公司现任独立董事柳世平女士、张安频先生、 陶海荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
天沃科技(002564) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-23 15:20
Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2024, representing a year-on-year growth of 15%[19]. - The company has set a revenue guidance for 2025 at RMB 1.8 billion, indicating a projected growth of 20%[19]. - The company's operating revenue for 2024 is reported at ¥2,463,742,581.42, a decrease of 34.66% compared to ¥3,770,685,704.34 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is ¥24,038,747.00, reflecting a significant decline of 97.99% from ¥1,198,341,941.25 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is ¥229,299,613.08, down 21.19% from ¥290,955,282.52 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 amount to ¥5,993,642,508.64, representing a 13.85% decrease from ¥6,957,284,899.86 at the end of 2023[27]. - The basic earnings per share for 2024 is reported at ¥0.03, a decrease of 97.86% from ¥1.40 in 2023[26]. - The company achieved operating revenue of 2.464 billion yuan in 2024, with a net profit attributable to shareholders of 24.04 million yuan, indicating significant improvement in profitability[42]. - The net cash flow from operating activities was 229 million yuan, reflecting enhanced operational efficiency[42]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20% compared to the previous year, reaching a total of 3 million active users[19]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2026[19]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[123]. Research and Development - Investment in R&D increased by 25% year-on-year, totaling RMB 300 million, focusing on new energy technologies[19]. - The company obtained 26 authorized patents, including 21 invention patents, enhancing its research and development capabilities[43]. - The company plans to invest $100 million in new technology development over the next two years[125]. Product Development and Launches - The company announced the launch of a new product line in Q3 2025, expected to contribute an additional RMB 500 million in revenue[19]. - New product launches contributed to a 30% increase in sales, with the latest product line accounting for $300 million in revenue[122]. Financial Management and Governance - The company will not distribute cash dividends for the fiscal year 2024, opting to reinvest profits into growth initiatives[19]. - The company has made adjustments to its accounting policies, impacting the financial statements for 2023 and prior years due to corrections of accounting errors[28]. - The company has established a complete governance structure with a board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring effective operation and compliance with laws and regulations[94]. - The company has a fully independent business operation system, not relying on its controlling shareholder or any related parties[102]. Compliance and Regulatory Issues - The company received a warning from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau for significant discrepancies in net profit data disclosed in earnings forecasts and reports, violating information disclosure regulations[129]. - The company faced disciplinary actions from the Shenzhen Stock Exchange for failing to disclose periodic reports on time and inaccuracies in earnings forecasts[130]. - The company was fined a total of 700,000 yuan for various violations, including false records in periodic reports and failure to disclose related party transactions[131]. - The company is actively working on improving its compliance and governance practices following regulatory actions[129]. Environmental and Social Responsibility - The company reduced carbon dioxide emissions by 3,336.26 tons during the reporting period[160]. - The company received a fine of RMB 20,000 for environmental violations related to wastewater discharge[160]. - The company was awarded "Outstanding Contribution Enterprise" by the Free Trade Zone Party Committee and Management Committee[162]. - The company participated in a village-school-enterprise cooperation initiative to promote rural revitalization[164]. Legal Matters and Litigation - The company faces litigation risks from minority shareholders, with 108 ongoing lawsuits involving a total claim amount of ¥13,841,900[86]. - The company is committed to protecting the interests of its shareholders amid ongoing legal disputes[179]. - Liu Bin was fined 3 million yuan and banned from the market for 5 years due to false reporting and failure to disclose related party transactions[181]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to focus on five key business areas: traditional chemical containers, special material containers, high-end heat exchangers, new energy equipment, and special equipment from 2024 to 2028[42]. - The company is undergoing a project change for the Yumen Xineng 50,000 kW solar thermal power project, transitioning from secondary reflection technology to primary reflection technology[87]. - The company commits to not infringe upon Tianwo Technology's interests and to comply with relevant laws and regulations during the asset restructuring process, which is expected to be implemented by November 20, 2023[166].