证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-007 苏州天沃科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 了第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现 将相关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，经公司副总经理（主持工作）提名，董事会提名委员会审核，董事会第 四届第七十一次会议审议，同意聘任荣光磊先生但任公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。 本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司 董事总数的二分之一。 本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。 荣光磊先生的简历请见附件。 2025 年 2 月 19 日 1 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-007 附件：荣光磊先生简历 荣光磊， ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-005 苏州天沃科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号： 2025-007）。 第四届董事会第七十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十一次会议 于 2025 年 2 月 18 日下午以通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的 要求。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 20 million and 30 million yuan, representing a decline of 97.50% to 98.33% compared to the same period last year, where the profit was 1,198.34 million yuan[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 15 million and 30 million yuan, compared to a loss of 4,118.43 million yuan in the previous year[4]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.02 yuan and 0.04 yuan, down from 1.40 yuan per share in the same period last year[4]. - The significant decline in key profit indicators is mainly due to the previous year's major asset restructuring, which involved the disposal of a subsidiary that negatively impacted the company's performance[6]. Cash Flow Management - The company has improved cash flow by enhancing the recovery of overdue payments and negotiating with financial institutions to reduce financing costs[7]. Regulatory and Compliance Issues - The company has submitted an application to the Shenzhen Stock Exchange to revoke the delisting risk warning, but the approval is uncertain[3]. - The company is actively coordinating with relevant parties to respond to inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding the 2023 annual report[10]. - The company emphasizes the importance of cautious investment decisions due to the ongoing risks associated with its financial performance and stock trading status[8]. Legal Matters - As of the announcement date, the company is facing ongoing litigation with a total claim amount of approximately 13.81 million yuan from minority shareholders[11]. Audit Status - The company has not yet completed the audit for the 2024 annual report, and the actual financial data will be disclosed in the subsequent report[8].

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 致：苏州天沃科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上 海）事务所接受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派 王伟建律师、吴尤嘉律师见证了公司2024年第三次临时股东会，并依据有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-079 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会不存在议案被否决。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会于 2024 年 12 月 12 日 发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村 临江路 1 号召开。 3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《苏州天沃科 技股份有限公司章程》的有关规定。 5．出席本次会议的股东及股东代表共计 435 人，代表股份 41,195,341 股， 占上市公司总股份的 4.7963％。 通过网络投票的股东 435 人，代表股份 41,195,341 股 ...

一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-077 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十次会议 于 2024 年 12 月 26 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2024 年 12 月 26 日以现场方式召开。会议由董事长易晓荣先生主持，应参会董事 9 名，实 际参会 9 名。本次会议参会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1．第四届董事会第七十次会议决议； 2．董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 1 1．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公 司筹划在建项目变更的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日分别在《中 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-078 苏州天沃科技股份有限公司 关于控股子公司筹划在建项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第四届董事会七十次会议，审议通过了《关于控股子公司筹划在建项目变更 的议案》，就控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称"项目公 司"）在建的玉门鑫能 5 万千瓦光热发电项目（以下简称"玉门项目"），公 司决定中止项目原方案，并筹划项目变更。 本次筹划项目变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、项目进展情况 玉门项目采用熔盐塔式二次反射光热发电技术，属于行业内首例示范性项 目，是国家能源局《关于建设太阳能热发电示范项目的通知》（国能新能 〔2016〕223 号）确定的首批 20 个太阳能热发电示范项目之一。 玉门项目自 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-075 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十九次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，拟定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年第三次临时股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2024 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第六 十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议召开符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日 14:00； ②网络投票时间为：2024 年 ...

股票代码：002564 股票简称：*ST 天沃 公告编号：2024-074 苏州天沃科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）确认 2024 年度 1-11 月日常关联交易发生情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易及关联人的相关规定，结 合实际经营和发展需要，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司与关联人发生日常关联交易。2024 年度，公司及下属子公司向关联人上 海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控股"）及下属子公司采购原材料等 关联交易预计发生金额为 50,000.00 万元，1-11 月同类交易实际发生总金额 80.19 万元；公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售产品、商品、提供 劳务等关联交易预计发生金额为 50,000.00 万元，1-11 月同类交易实际发生总金 额 4,589.44 万元。 表一 2024 年度日常关联交易预计情况和 1-11 月实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | | | 1-11 月 | | 披 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-072 苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第五十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十一次 会议于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件及电话等方式通知各位监事，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会 议参会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天 沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方 财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。 公司监事会认为，上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为一家经中国人民银行批准设立、由国家金融监督管理总局及其派出机构监管 的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国家有关 ...