苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）紧紧围绕国有企业高质量发 展要求，找准自身定位，明确发展方向，不断筑牢自身优势，挖掘潜能，打好高端装备、国 防建设和新能源产业链组合拳，提高自身竞争实力，努力实现内外部协同发展。现将 2024 年度公司董事会的工作汇报如下： 一、2024 年度董事会日常工作情况 （一）股东会的召开、决议执行情况 2024 年度，公司召开了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东会、2024 年第 二次临时股东会、2024 年第三次临时股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等法律、法规及规范 性文件的规定，董事会按股东会的审议结果执行了决议。 （二）董事会日常工作 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 6 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下： | 董事会届次 | 召开时间 | 议案 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-021 苏州天沃科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第七十三次会议及第四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）审计，公司 2024 年度合并财务报表未分配利润为-399,407.14 万元，公司未弥补亏损金额为 399,407.14 万元，实收股本 85,890.45 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 总额三分之一。依据《公司法》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。 二、主要原因 经审计，公司 2023 年度合并财务报表未分配利润为-401,811.02 万元，公司 2024 年度合并财务报表盈利 2,403.87 万元，2024 年未分配利润为-399,407.14 万 元，期末未 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年，在董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，各项经营 工作正常开展。公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由该所出具了容诚审字[2025]200Z2277 号标准无保留意见的审计报告， 现根据已审验的合并报表及控股子公司数据，作 2024 年度财务决算报告。 一、2024 年度主要会计数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 经营成果 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | 营业收入 | 246,374.26 | 377,068.57 | -34.66% | | 营业成本 | 205,863.78 | 324,383.29 | -36.54% | | 营业利润 | 4,340.74 | 109,257.60 | -96.03% | | 利润总额 | 4,843.73 | 13,315.53 | -63.62% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,403.87 | 119,834.19 | -97.99% | | 归属于上市 ...

苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"或"公司"） 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所规则以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 10 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-025 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2025 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次公司向电气控股提供反担保事项构成关联交易，需经董事会审议通 过后提交股东会审议通过； 2．本次公司向电气控股提供反担保事项不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 3．公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净 资产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险。 一、反担保情况概述 因苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）业务发 展需要，公司控股股东暨关联方上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控 股"）已批准向公司提供了总额度为 31 亿元的担保，用于天沃科技及其控股子 公司向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。 为确保担保事项的公平与对等，公司及其控股子公司在具体使用上述担保额 度时，公司或其指定的第三方拟向电气控股提供包 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-031 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十三次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年年度股东会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年年度股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第七 十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年年度股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的 有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日 14:00； ②网络投票时间为：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度股东会文件 中国·苏州 二零二五年五月 1 | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会议事规则 | 5 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 24 | | 年度财务决算报告的议案 | 关于公司 2024 | 27 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 33 | | | | 年度利润分配预案的议案 | 关于公司 2024 | 34 | | 年年度报告及摘要的议案 | 关于公司 2024 | 35 | | 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议补充协议》暨关联交易的议案 36 | | | | 关于 | 2025 | 年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案 38 | | 关于 | 2025 | 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案 41 | | 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案 44 | | | | 关于 | 2025 | 年度董事、监事及高级管理 ...

苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十二次会 议于 2025 年 4 月 23 日下午 15:00 以现场方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦 发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或邮件的 形式通知全体监事，会议由监事会主席丁炜刚先生主持，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-018 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-017 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十三次会议 于 2025 年 4 月 23 日下午 14:00 以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或邮 件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-022 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第七十三次会议及第四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）审计，公司 2024 年实现营业收入 24.64 亿元，利润总额 0.48 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.24 亿元，母公司可分配利润为-49.33 亿元，公司总资产 59.94 亿元，归属于上市公司股 东净资产 1.38 亿元。结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 二、利润分配预案的合理性 根据《公司章程》规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下， ...