苏州天沃科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年7月） 一、总则 为规范苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金存放、 使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件和《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 公司募集资金管理适用本制度。募集资金投资项目通过公司的子 公 司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业 遵守本制度。 二、募集资金专户存储 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称 " 专户")，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理， 专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额(以下简称"超募资金") 也 应当 ...

中国·苏州 二零二四年六月 1 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会文件 | 2024 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东会议事规则 2024 | 5 | | 关于补选公司董事的议案 | 6 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 10 | | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 11 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 12 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 13 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 15 | | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 16 | | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | 17 | | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 18 | 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2024 年 7 月 12 日 14:00 ...

苏州天沃科技股份有限公司 一、总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作程序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规和公司章程的有关规 定，制定本规则。 第二条 股东会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》和公司章程规 定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、上市公司股东会规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 （2024 年 7 月） 第四条 股东会分年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度终了之日起 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易 ...

公司股票交易价格连续三个交易日（2024 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属 于*ST 主板股票交易异常波动的情况。 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-055 苏州天沃科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易 价格连续三个交易日（2024 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日）日收盘价格 跌幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于*ST 主板股票 交易异常波动的情况。 2. 经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票 交易异常波动的应披露而未披露的重大事项。 3. 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-051 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日以通讯 方式召开了第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会 监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下： 一、选举公司第四届监事会监事会主席 经与会监事审议，监事会选举丁炜刚先生为公司第四届监事会监事会主席， 任期自监事会通过之日起至第四届监事会任期届满换届之日为止。 丁炜刚先生简历详见附件。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司监事会 关于选举第四届监事会监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 27 日 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-051 附件：丁炜刚先生简历 丁炜刚先生，1980 年 2 月生，汉族，中国国籍，中共党员，燕山大学经济 管理专业学士，上海大学项目管理专业工程硕士，中级经济师。曾先后或同时担 任上海电气输配电集团有限公司总裁办公室副主任、党群工作部副部长、合资企 ...

苏州天沃科技股份有限公司 二、会议的组织和通知 第四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会 会议。 第五条 监事会会议应于召集前十天通知所有监事会成员；监事会临时会议 应于召集前二天通知所有监事会成员。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 做出说明。 第六条 监事会通知可通过电话、传真和电子邮件的方式进行。 监事会议事规则 （2024 年 7 月） 一、总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会会议运 作程序，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和公司 章程的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会会议由监事 会主席负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事代为出席。 第七条 监事会会议通知的内容应包含以下内容：会议日期和地点、会议期 限、会议事由及议题、发出通知的日期 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-049 苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第四十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十八次会议 于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 15 日首次以电话 或邮件的形式通知全体监事，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会 议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第四届监事会 监事会主席的议案》。 公司监事会选举丁炜刚先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期自本次 监事会通过之日起至第四届监事会任期届满换届之日为止。 苏州天沃科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 27 日 具体内容详见公司于2024年6 ...

苏州天沃科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 6 月） 一、战略委员会 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会（或简称"战略委员会"），并制定本节制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为战 略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由 ...

| 原公司章程条款 | | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | | | 第二条 | | | 第二条 | | …… | | | …… | | 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， | | | 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的 | | 党委围绕企业生产经营开展工作，把方向、管大局、保落实， | | | 组织，党委围绕企业生产经营开展工作，把方向、管大局、 | | 发挥领导作用。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 | | | 保落实，发挥领导作用。建立党的工作机构，配备足够数量 | | 作人员，保障党组织的工作经费。 | | | 的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司为党组织的 | | 活动提供必要条件。 | | | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | | 总经理、董事会秘书、财务负责人，高级管理人员则指公司 | | | 总经理、董事会秘书、财务负责人等董事会认定的高级管理 | | 的总经理及其他高级管理人员。 | | ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-047 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼、仲裁阶段：仲裁已受理 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人 3.涉案金额：13,239,450 元 4.对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后利 润的影响。 苏州天沃科技股份有限公司（下称"公司"或"天沃科技"）于 2024 年 6 月 14 日收到鄂尔多斯仲裁委员会送达的仲裁文件，大唐内蒙古鄂尔多斯硅铝科技 有限公司（以下简称"大唐鄂尔多斯公司"）根据其与（原）张家港化工机械股 份有限公司（后更名为苏州天沃科技股份有限公司，以下统称为"天沃科技"） 于 2009 年 11 月 6 日签订《蒸发器成套设备设备买卖合同》，大唐鄂尔多斯公司 向天沃科技采购设备，合同签订后大唐鄂尔多斯公司支付了预付款 13,239,450 元， 但天沃科技并未交付设备。后大唐鄂尔多斯公司资不抵债，目前处于破产程序中， 现根据《破产法》相关规定，大唐鄂尔 ...