THVOW(002564)

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*ST天沃(002564) - 关于深圳证券交易所2023年年报问询函的回复公告
2025-04-13 07:45
证券代码:002564 证券简称:*ST 天沃 公告编号:2025-012 苏州天沃科技股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所上市公司管理一部: 苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司"、"天沃科技")于 2024 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部问询函〔2024〕第 131 号,以下简称"《问询函》")。 公司组织相关人员对《问询函》中所列问题进行了核查,现就有关问询事项回复如下: 我部在对你公司 2023 年年度报告(以下简称"年报")进行审查的过程中,关注 到如下事项: 1.年报显示,2023 年 12 月,你公司重大资产出售之中机国能电力工程有限公司 (以下简称中机电力)80%股权过户完成,该项交易形成投资收益 595,749.60 万元, 占本期归属于母公司股东净利润 497.14%。请你公司: (1)说明资产剥离应履行和已履行的相关审批与决策程序,说明相关程序是 ...
*ST天沃(002564) - 关于公司股票交易撤销退市风险警示、其他风险警示暨停复牌的公告
2025-04-13 07:45
证券代码:002564 证券简称:*ST 天沃 公告编号:2025-013 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示、其他风险警示暨停复牌 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易将于 2025 年 4 月 14 日(星期一)停牌一天,并于 2025 年 4 月 15 日(星期二)开市起复 牌; 2.公司股票交易自 2025 年 4 月 15 日开市起撤销"退市风险警示"及"其 他风险警示",股票简称由"*ST 天沃"变更为"天沃科技",证券代码仍为 "002564",股票交易价格的日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"。 一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示及其他风险警示的 起始日 1.股票种类:人民币普通股 A 股; 2.股票简称:由"*ST 天沃"变更为"天沃科技"; 3.证券代码:无变更,仍为"002564"; 4.撤销退市风险警示起始日:2025 年 4 月 15 日; 5.公司股票停复牌安排:公司股票将于 2025 年 4 月 14 日 ...
*ST天沃(002564) - 关于调整董事、高级管理人员的公告
2025-03-31 10:31
证券代码:002564 证券简称:*ST 天沃 公告编号:2025-010 苏州天沃科技股份有限公司 截至本公告披露日,李春荠女士未持有公司股份。李春荠女士任职公司董事 期间辛勤工作、勤勉尽责,公司董事会对李春荠女士为公司所做出的贡献表示衷 心的感谢! 关于调整董事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董 事李春荠女士提交的书面辞职报告,李春荠女士因工作调动,申请辞去公司第四 届董事会董事和董事会战略委员会委员职务,其辞职后不再担任公司职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,李春荠女士的辞职报 告自送达董事会之日起生效,其辞职不会导致出现公司董事会成员低于法定最低 人数的情形,不会对公司日常经营产生影响。 二、补选董事的情况 公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第七十二次会议,审议通过了 《关于补选董事的议案》。李春荠女士因工作调动将不再担任公司董事,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...
*ST天沃(002564) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
2025-03-31 10:30
证券代码:002564 证券简称:*ST 天沃 公告编号:2025-011 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七十二次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》,拟定于 2025 年 4 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有 关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次:公司 2025 年第一次临时股东会; 2.股东会召集人:公司董事会; 3.会议召开的合法、合规性:2025 年 3 月 31 日,公司第四届董事会第七 十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》,决定于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。会议召开符合法律、法规和 公司章程的有关规定。 证券代码:002564 证券简称:*ST 天沃 公告编号:2025-011 络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选 ...
*ST天沃(002564) - 天沃科技2025年第一次临时股东会会议文件
2025-03-31 10:30
二零二五年四月 1 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件 中国·苏州 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会议事规则 4 | | 2025 | 年第一次临时股东会表决注意事项 5 | | | 关于补选董事的议案 6 | 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间:2025 年 4 月 16 日 14:00 会议地点:江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号 会议主持者:董事长易晓荣先生 会议参加者:董事、监事、高级管理人员 会议见证律师:国浩(上海)律师事务所律师 会议议程: 五、宣读提交本次股东会的各项议案: 议案一 关于补选董事的议案 六、股东发言及交流; 七、推举现场投票监票人、计票人; 八、投票、计票环节及宣布现场投票结果; 3.工作人员检票及计票。 九、会议闭幕。 3 一、董事会在股东会召开过程中,应当以维护股东的合法权益、确保会议正 常秩序和议事效率 ...
*ST天沃(002564) - 第四届董事会第七十二次会议决议公告
2025-03-31 10:30
证券代码:002564 证券简称:*ST 天沃 公告编号:2025-009 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七十二次会议 于 2025 年 3 月 28 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事,于 2025 年 3 月 31 日下午以通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议 室召开。会议由董事长易晓荣先生主持,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,全 体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规 定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案: (www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(公 告编号:2025-011)。 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...
*ST天沃(002564) - 关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告
2025-02-18 10:46
一、调整第四届董事会专门委员会委员组成 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事审议,董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员组成,由陈寿焕 先生担任战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员。各专门委员会其余委员组 成未发生变化。本次调整后董事会各专门委员会成员名单如下: 证券代码:002564 证券简称:*ST 天沃 公告编号:2025-006 苏州天沃科技股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 18 日以通讯 方式召开了第四届董事会第七十一次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会 专门委员会委员组成的议案》。现将有关情况公告如下: 2025 年 2 月 19 日 证券代码:002564 证券简称:*ST 天沃 公告编号:2025-006 附件:陈寿焕先生简历 陈寿焕先生,1981 年 12 月出生,中国国籍,高级经济师,硕士研究生学历; 曾在哈尔滨工程大学机械设计制造及其自动化专业学 ...
*ST天沃(002564) - 关于聘任副总经理的公告
2025-02-18 10:46
证券代码:002564 证券简称:*ST 天沃 公告编号:2025-007 苏州天沃科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 18 日召开 了第四届董事会第七十一次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,现 将相关情况公告如下: 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,经公司副总经理(主持工作)提名,董事会提名委员会审核,董事会第 四届第七十一次会议审议,同意聘任荣光磊先生但任公司副总经理,任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。 本次高级管理人员调整后,董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司 董事总数的二分之一。 本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。 荣光磊先生的简历请见附件。 2025 年 2 月 19 日 1 证券代码:002564 证券简称:*ST 天沃 公告编号:2025-007 附件:荣光磊先生简历 荣光磊, ...
*ST天沃(002564) - 第四届董事会第七十一次会议决议公告
2025-02-18 10:45
证券代码:002564 证券简称:*ST 天沃 公告编号:2025-005 苏州天沃科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号: 2025-007)。 第四届董事会第七十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七十一次会议 于 2025 年 2 月 18 日下午以通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限的 要求。会议由董事长易晓荣先生主持,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,全体 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定, 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案: 1.以 ...
天沃科技(002564) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-24 09:40
Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 20 million and 30 million yuan, representing a decline of 97.50% to 98.33% compared to the same period last year, where the profit was 1,198.34 million yuan[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 15 million and 30 million yuan, compared to a loss of 4,118.43 million yuan in the previous year[4]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.02 yuan and 0.04 yuan, down from 1.40 yuan per share in the same period last year[4]. - The significant decline in key profit indicators is mainly due to the previous year's major asset restructuring, which involved the disposal of a subsidiary that negatively impacted the company's performance[6]. Cash Flow Management - The company has improved cash flow by enhancing the recovery of overdue payments and negotiating with financial institutions to reduce financing costs[7]. Regulatory and Compliance Issues - The company has submitted an application to the Shenzhen Stock Exchange to revoke the delisting risk warning, but the approval is uncertain[3]. - The company is actively coordinating with relevant parties to respond to inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding the 2023 annual report[10]. - The company emphasizes the importance of cautious investment decisions due to the ongoing risks associated with its financial performance and stock trading status[8]. Legal Matters - As of the announcement date, the company is facing ongoing litigation with a total claim amount of approximately 13.81 million yuan from minority shareholders[11]. Audit Status - The company has not yet completed the audit for the 2024 annual report, and the actual financial data will be disclosed in the subsequent report[8].