本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十九次会 议于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件及电话等方式通知各位监事，于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席丁炜刚先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 第四届监事会第四十九次会议决议公告 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-059 苏州天沃科技股份有限公司 一、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半 年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度报告》，以及同日分别在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨 ...

苏州天沃科技股份有限公司 关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的要求，结合上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料及财务资料，苏州天沃 科技股份有限公司（以下简称"公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 股东结构（截至 2024 年 6 月末）： | | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股份有限公司 | 74.625% | | 2 | 上海电气香港有限公司 | 8% | | 3 | 上海电气控股集团有限公司 | 5% | | 4 | 上海电气集团香港有限公司 | 4.75% | | 5 | 上海机电股份有限公司 | 2.625% | | 6 | 上海汽轮机厂有限公司 | 1.25% | | 7 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 1 ...

| | 江苏天沃综能清洁能源技术 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,083.67 | - | - | - | 1,083.67 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | 玉门鑫能光热第一电力有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 107,668.11 | 2,674.12 | 1,301.84 | 171.00 | 111,473.07 | 往来款 | 非经营性 | | 公司及其附属 | 张化机（苏州）重装有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 119,763.57 | 8,137.43 | 2,800.00 | 16,161.25 | 114,539.75 | 往来款 | 非经营性 | | 企业 | 张家港锦隆重件码头有限公 司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,932.72 | - | - | - | 10,932.72 | 往来款 | 非经营性 | | | 无锡红旗船厂有限公 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-058 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年 半年度报告及摘要的议案》。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十七次会 议于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技 股份有限公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 公司董事会认为 2024 年半年度报告切实反映了本报告期公司真实情况，所 记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 16 million yuan for the first half of 2024, a significant improvement from a loss of 64.81 million yuan in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 27.5 million yuan, compared to a loss of 66.90 million yuan in the previous year[3] - Basic earnings per share are expected to be 0.02 yuan, recovering from a loss of 0.75 yuan per share in the same period last year[3] - The improvement in performance is attributed to the divestment of the subsidiary Zhongji Power, which had negatively impacted the company's financial results in the past[5] Operational Measures - The company has implemented measures to enhance operational capabilities and improve cash flow by strengthening the collection of overdue payments[5] Legal Issues - As of the announcement date, the company is facing 108 lawsuits from minority shareholders, with a total claim amount of approximately 13.81 million yuan[11] Stock Exchange Matters - The company has submitted an application to the Shenzhen Stock Exchange to revoke the delisting risk warning, but the outcome remains uncertain[3] - The company is actively coordinating with relevant parties to respond to inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding its annual report[10] Reporting Schedule - The company plans to disclose its 2024 semi-annual report on August 28, 2024[12] - The financial data in the performance forecast has not been audited by a registered accountant[4]

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：苏州天沃科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海） 事务所接受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派吴尤 嘉律师、张艺馨律师见证了公司 2024 年第一 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-056 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会不存在议案被否决。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《苏州天沃科 技股份有限公司章程》的有关规定。 5．出席本次会议的股东及股东代表共计 66 人，代表股份 280,522,050 股， 占上市公司总股份的 32.66％。 ①公司现场出席股东会的股东及股东代表共1人，代表股份263,748,888股， 占上市公司总股份的 30.71％。 ②通过网络投票的股东 65 人，代表股份 16,773,162 股，占上市公司总股份 1 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-056 的 1.9529％。 苏州天沃科技股份有限公司 2024 ...

公司股票交易价格连续三个交易日（2024 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属 于*ST 主板股票交易异常波动的情况。 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-055 苏州天沃科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易 价格连续三个交易日（2024 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日）日收盘价格 跌幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于*ST 主板股票 交易异常波动的情况。 2. 经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票 交易异常波动的应披露而未披露的重大事项。 3. 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-048 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十六次会议 于 2024 年 6 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 15 日首次以 电话或邮件形式通知全体董事。会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天 沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整第四届董事 会专门委员会委员组成的议案》。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经审议，董事会同意对第四届董事会专门委员会委员组成进行调整。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日分别在《中国证券报 ...

苏州天沃科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年7月） 一、总则 为规范苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金存放、 使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件和《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 公司募集资金管理适用本制度。募集资金投资项目通过公司的子 公 司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业 遵守本制度。 二、募集资金专户存储 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称 " 专户")，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理， 专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额(以下简称"超募资金") 也 应当 ...