证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-047 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好 的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币 30,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。且额度有效期限内任一时点的投 资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开的第六届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过（含）30,000 万 元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品；额度有效期为自董 事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过授权额度，并授权公司法定代表人在规定额度范围 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-042 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024 年上半年度的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-050 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于补充披露控股子公司签订项目投资协议到期及解 除协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概况 2020 年 8 月 13 日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称"上海绿馨"）与海南省洋浦 经济开发区管理委员会（以下简称"洋浦管委会"）签订了《年产 2 亿支加热不 燃烧唤醒棒制造项目投资协议》，协议有效期为 3 年，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日披露的《关于控股子公司签订项目投资协议的公告》（公告编号： 2020-038）。 2021 年 11 月 10 日国务院发布的《国务院关于修改〈中华人民共和国烟草 专卖法实施条例〉的决定》，增加电子烟等新型烟草制品参照卷烟的有关规定执 行的条例。我国目前未批准加热卷烟上市销售，任何市场主体不得非法经营加热 卷烟。由于国家相关政策调整，导致该项目建设难以推进，2023 年 8 月 13 日该 协议到期。在该协议到期前 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 证券投资及委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资及委托理财等相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《上海顺灏 新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。 第三条 以下情形不适用证券投资行为： （一）控股子公司主营业务为证券投资行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-040 关于持股5%以上股东部分股份解除质押、冻结 及减持公司股份达到1%的公告 本公司股东王丹、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过查询中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统及股东告知，获悉公司股东王丹先生 持有的公司部分股份质押及冻结情况发生变化，具体情况如下： 一、股东股份解除质押及解除冻结的情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始 | 质押解除 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 比例 | 比例 | 日 | 日期 | 人 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | (%） | （%） | | | | | 王丹 | 是 | 35,160,000 | 43.94 | 3.32 | 2017/12/14 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于收到上海证监局对公司采取责令改正监管措施及 对相关人员出具警示函监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日收 到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于 对上海顺灏新材料科技股份有限公司采取责令改正措施并对王钲霖、郭翥、沈斌、 路晶晶采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕308 号）。现将相关内容 公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的相关内容 上海顺灏新材料科技股份有限公司、王钲霖、郭翥、沈斌、路晶晶： 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-039 公司董事长王钲霖对公司上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息 披露管理办法》第四条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条、 第五十二条第三项的相关规定，我局决定对王钲霖采取出具警示函的行政监管措 施。 公司时任总经理郭翥对公司上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信 息披露管理办法》第四条的规定，根据《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-038 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过查询中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉公司股东王丹先生持有的公司 部分股份质押及冻结情况发生变化，具体情况如下： 上海顺灏新材料科技股份有限公司 一、股东股份解除质押及解除冻结的情况 关于持股5%以上股东部分股份 解除质押及解除冻结的公告 | 股东名 | 是否为控股股东或 | 本次解除冻 | 占其所持股 | 占公司总 | | 冻结解除 | 司法 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股东及其一 | 结股份数量 | | 股本比例 | 冻结起始日 | | | | 称 | | | 份比例(%） | | | 日期 | 执行 | | | 致行动人 | （股） | | （%） | | | | | | | | | | | | 人 | 1 | 湖北 | 省武 | | | | | | | | | --- | ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-036 上海顺灏新材料科技股份有限公司 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2024年6月29日 1 附件：上海顺灏新材料科技股份有限公司组织架构图 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，保障公司战略 规划有效落地和战略目标实现，结合公司未来发展规划和经营管理需要，现对公司 组织架构进行调整，本次调整不会对公司的经营活动产生重大影响。 调整后的公司组织架构图详见附件。 2 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-037 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、审计总监、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 召开了公司第五届第二次职工代表大会，选举张涛涛先生为公司第六届监事会职 工监事。于 2024 年 6 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举了第六届 董事会非独立董事、独立董事、第六届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事 会顺利完成换届选举。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过 了选举公司董事长、监事会主席、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司 各高级管理人员、聘任公司审计总监、聘任公司证券事务代表等相关议案。现将有 关事项公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 审计委员会（3 人）：李剑（主任委员）、SHENGGUI LIU（刘胜贵）、刘志杰； 提名委员会（3 人）：刘志 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-035 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举周寅珏女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议通过 之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券日报》上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）。 三、备查文件 公司第六届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式召开。会经全体监事一致同意，本次会议的 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以口头、电话的方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由半数 ...