本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为吴坤芳先生、柳金星先 生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 唐人神集团股份有限公司董事会 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-120 二〇二三年十月二十三日 唐人神集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）是唐人神集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年度非公开发行股票项目、2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票项目的保荐机构，持续督导期分别至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日，许光先生和吴坤芳先生为持续督导保荐代表人。 近日，公司接到世纪证券通知，鉴于许光先生因工作变动原因，世纪证券决 定委派柳金星先生接替许光先生的工作，继续履行对公司 2022 年度非公开发行股 票项目和 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导保荐责任。 吴坤芳先生、柳金星先生简历请见附件。 特此公告。 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-119 唐人神集团股份有限公司 关于参加“2023 年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日”活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，唐人神集团股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投 资者—2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 联网平台举行，投资者可以登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注 微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月2日（星期四）下午15:30至17:00。 届时公司董事会秘书等相关人员将通过网络在线交流形式与投资者进行沟 通与交流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 唐人神集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他：电话会议 银河基金：蒋宇翔 广发证券：周舒玥 参与单位名称 国海证券：熊子兴 招商证券：寇玉丽 及人员姓名 国富人寿：刘晓彬 时 间 2023年10 月19 日13:30-15:00 地 点 公司总部会议室 上市公司 证券部总经理：徐岩 接待人员姓名 第一：介绍阶段 介绍公司基本情况、发展战略（见已公开披露的信息）。 第二：问答阶段 Q：公司未来生猪育肥出栏的发展模式？ A：结合历史养殖盈利情况等综合分析，公司以育肥猪出栏为主，公司 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 唐人神集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他：电话会议 参与单位名称 雷沃基金：梁炜衡、张曦 及人员姓名 时 间 2023 年10月16日10:30-11:30 地 点 公司总部会议室 上市公司 证券部总经理：徐岩 接待人员姓名 证券部高级经理：谭勇波 第一：介绍阶段 介绍公司基本情况、发展战略（见已公开披露的信息）。 第二：问答阶段 Q：本轮生猪行业周期较长，公司是否会调整今明两年的生猪出栏目 标？ A：公司2023年1-9月累计实现生猪销量263.09万头，其中商品猪238.5 万头，仔猪 24.59万头。公司按前期战略规划在执行，未调整今明两年 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-112 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 13 日上午 11 时 20 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨 工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管 理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 增资扩股的议案》。 董事会同意子公司茂名湘大骆驼饲料有限公司（以下简称"茂名湘大"）实 施增资扩股，广东省粤茂壹号农 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 对外提供担保的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对唐人神对外提供担保的事项进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、担保情况概述 1、公司及子公司株洲美神种猪育种有限公司（以下简称"株洲美神"）、广 西美神农牧有限公司（以下简称"广西美神"）、广东美神生猪养殖有限公司（以 下简称"广东美神"）、甘肃美神丰盛农业发展有限公司（以下简称"甘肃丰盛"）、 咸阳美神绿色养殖有限公司（以下简称"咸阳美神"）拟为公司及各级子公司养 殖户（猪、禽、水产类等）（以下简称"担保对象 1"）向银行以及其他金融机构 融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过 50,000 万元，最高担保额 度的有效使用期为自股 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-117 唐人神集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议审议通过了 《关于审议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:45。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网 ...

公司本次以募集资金置换先期已支付的发行费用，没有与募投项目的实施计 划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况， 符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规 定。公司预先已支付的发行费用已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 核，并出具专项鉴证报告。综上所述，我们同意《关于以募集资金置换预先已支 付的发行费用的议案》。 二、《关于对外提供担保的议案》 唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见 此次公司、部分子公司提供担保事项，能有效解决公司产业链内养殖户等的 直接资金需求，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司养殖、饲料产业协同 发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，综上所述，我们同意《关于 对外提供担保的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-115 唐人神集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次被担保人包括子公司株洲美神、广西美神、广东美神、甘肃丰盛、 咸阳美神，资产负债率超过 70%。 2、公司累计担保金额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50%（含本次）。 请投资者充分关注以上担保风险。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"、"唐人神"）于 2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》， 具体情况如下： 一、担保情况概述 1、公司及子公司株洲美神种猪育种有限公司（以下简称"株洲美神"）、广 西美神农牧有限公司（以下简称"广西美神"）、广东美神生猪养殖有限公司（以 下简称"广东美神"）、甘肃美神丰盛农业发展有限公司（以下简称"甘肃丰盛"）、 咸阳美神绿色养殖有限公司（以下简称"咸阳美神"）拟为公司及各级子公司养 殖户（猪、禽、水产类等）（以下简称"担保对象 1"）向银行以及其他金融机构 融资提供 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 以募集资金置换预先已支付的发行费用的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人神集 团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对唐人神以募集资金置换预先已支付的发行费用的事项进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023 年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民 币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用 ...