证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-063 （二）解除担保情况 债券代码：127046 债券简称：百润转债 近日，公司接到锐澳营销、中行浦东开发区支行通知，锐澳营销已足额偿还 全部本息，根据《保证合同》相关条款，公司对锐澳营销的连带责任保证已解除。 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、新增担保情况 一、解除担保情况 （一）担保情况概述 （一）担保情况概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股份 有限公司上海市浦东开发区支行（以下简称"中行浦东开发区支行"）签订了《最 高额保证合同》【编号：B012023PK(ZGK)59】，为公司之全资子公司上海锐澳 酒业营销有限公司（以下简称"锐澳营销"）承担最高限额为 1.5 亿元的连带责 任保证。详见 2023 年 11 月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份： 关于为 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-061 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于股东股份质押变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、 实际控制人刘晓东先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份质押情况如下： 一、股东股份质押情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 （如 | 是否 为补 | 质押 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量(股) | | | 是，注 | 充质 | 起始日 | | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 明限售 | 押 | | | | | | | | | | | 类型） | | | | | | | 刘晓东 ...

误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-062 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路 演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00-16:30。 届时公司的董事、副总经理、财务负责人马良先生和董事会秘书王晨女士将在线就 公司 2024 年 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-058 一、重要提示 1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生； 2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6。 3．会议召集人：公司董事会。 4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。 二、会议召开和召集情况 1． 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为： 2024 年 9 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 三 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：上海百润投资控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海百润投资控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他 规范性文件以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经本所律师审核，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2024 年 8 月 21 日在深圳证券交易所网站（www.sz ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-060 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日以现场表决方式举行。会议由监事耿涛主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并通过了如下决议： 1．审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 决定选举耿涛女士担任公司监事会主席，任期同本届监事会一致。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 监事会 二〇二四年九月七日 1 债券代码：127046 债券简称：百润转 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-059 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日以现 场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘 晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》 决定选举刘晓东先生担任公司董事长，任期同本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 决定聘任刘晓东先生担任公司总经理，任期同本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第 六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名陈伟 权先生、潘煜先生、姚毅先生为公司第六届董事会独立董事。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，陈伟权先生尚未取得 独立董事资格，其已报名参加深圳证券交易所"上市公司独立董事任前培训"， 并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。详见 2024 年 8 月 21 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并 取得独立董事资格的承诺函》。 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-057 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格的公告 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十七日 近日，公司董事会收到陈伟权先生的通 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-054 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届 选举。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，被提 名人同意，公司监事会同意提名耿涛女士、沈波先生为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第六 届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数超过公司监事总 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-053 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第 六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘晓 东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生（外部董事）为公司第六届董事会非 独立董事；同意提名陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生为公司第六届董事会独立 董事（董事候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选 人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人陈伟权先生 尚未取得深圳证券交易所认可的 ...