上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 - 1 - 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 01F20217116 致：上海百润投资控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海百润投资控股集团股份 有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次回 购注销相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2025 年 4 月 上海百润投资控股集团股份有限公司章程 修正案 （2025 年 4 月） | | 原章程条款 | | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,049,368,955 | 元。 | 1,048,548,555 | 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 1,049,368,955 | 股，均为人民币普通股。 | 1,048,548,555 | 股，均为人民币普通股。 | ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-006 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议 由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开 符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年度董 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-017 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议并通过了 《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 二、利润分配预案的基本情况 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-017 年度公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分 A 股社会公众股份使用 资金总额为 81,797,368.34 元，占 2024 年度净利润的比例为 11.42%；2024 年度 公司现金分红和股份回购总额为 393,129,943.64 元，占 2024 年度净利润的比例 为 54.88%。 三、现金分红方案的具体情况 1．本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2．根 ...

[Table_Title] 证券研究报告 / 公司点评报告 预调酒短期承压，烈酒业务有望突破 事件： [Table_Summary] 公司于 2025 年 4 月 28 日发布 2024 年年度报告与 2025 年一季度报告。 2024 年实现营业收入 30.48 亿元，同比下降 6.61%；归母净利润 7.19 亿 元，同比下降 11.15%。2025 年一季度实现营业收入 7.37 亿元，同比下 降 8.11%；归母净利润 1.81 亿元，同比增长 7.03%，2025Q1 利润增长好 于收入增长。 点评： 2024 年经营承压。分产品来看，预调鸡尾酒业务 2024 全年实现营业收 入 26.77 亿元，同比下降 7.17%，产品结构上移叠加原材料成本下降，毛 利率同比提升 2.42%。食用香精业务全年实现营收 3.37 亿元，同比增长 6.30%，增长较为稳定，毛利率同比提升 1.48%。分区域来看，华东/华南 /华北/华西地区营收分别为 10.15/9.3/5.56/5.13 亿元，分别同比- 6.84%/0.41%/-7.29%/-12.37%，华西地区下滑较为明显。受产品生命周期 影响，鸡尾酒产品 ...

百润股份（ [Table_StockNameRptType] 002568） 公司点评 库存积极去化，威士忌招商可期 ——百润股份 24 年报&25Q1 点评 [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） 报告日期： 2025-05-04 | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 26.10 | | --- | --- | | 近 12 个月最高/最低（元） | 31.70/15.00 | | 总股本（百万股） | 1,049 | | 流通股本（百万股） | 718 | | 流通股比例（%） | 68.42 | | 总市值（亿元） | 274 | | 流通市值（亿元） | 187 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -39% -17% 5% 26% 48% 5/24 8/24 11/24 2/25 百润股份 沪深300 [Table_Author] 分析师：邓欣 执业证书号：S0010524010001 邮箱：dengxin@hazq.com 联系人：郑少轩 执业证书号：S0010124040001 [Table_CompanyReport] 相关报告 1.百润 ...

-39% -17% 5% 26% 48% 5/24 8/24 11/24 2/25 百润股份 沪深300 [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） 报告日期： 2025-05-04 | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 26.10 | | --- | --- | | 近 12 个月最高/最低（元） | 31.70/15.00 | | 总股本（百万股） | 1,049 | | 流通股本（百万股） | 718 | | 流通股比例（%） | 68.42 | | 总市值（亿元） | 274 | | 流通市值（亿元） | 187 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 [Table_Author] 分析师：邓欣 执业证书号：S0010524010001 邮箱：dengxin@hazq.com 联系人：郑少轩 执业证书号：S0010124040001 百润股份（ [Table_StockNameRptType] 002568） 公司点评 库存积极去化，威士忌招商可期 ——百润股份 24 年报&25Q1 点评 [Table_CompanyReport] 相关报告 1.百润 ...

食品饮料/非白酒 百润股份（002568.SZ） 预调酒目标企稳增长，威士忌业务推进顺利 相关研究报告 《预调酒销售持续承压，期待业绩逐 步改善 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.11.3 《预调酒销售短期承压，下半年新品 值 得 期 待 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.8.1 《预调酒业务行稳致远，威士忌新品 前 景 可 期 — 公 司 首 次 覆 盖 报 告 》 -2024.7.3 ——公司信息更新报告 | 张宇光（分析师） 逄晓娟（分析师） | | 张恒玮（分析师） | | --- | --- | --- | | zhangyuguang@kysec.cn | pangxiaojuan@kysec.cn | zhanghengwei@kysec.cn | | 证书编号：S0790520030003 | 证书编号：S0790521060002 | 证书编号：S0790524010001 | |  | 业绩表现符合预期，期待威士忌放量增长，维持"增持"评级 | | | 百润股份 2024 | 年营收 30.5 亿元，同比-6.6%，归母净利润 | 7.2 亿元，同比- ...

食品饮料/非白酒 百润股份（002568.SZ） 预调酒目标企稳增长，威士忌业务推进顺利 2025 年 05 月 02 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/4/30 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 26.10 | | 一年最高最低(元) | 31.70/15.00 | | 总市值(亿元) | 273.89 | | 流通市值(亿元) | 187.39 | | 总股本(亿股) | 10.49 | | 流通股本(亿股) | 7.18 | | 近 3 个月换手率(%) | 82.73 | 股价走势图 数据来源：聚源 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2024-04 2024-08 2024-12 2025-04 百润股份 沪深300 相关研究报告 《预调酒销售持续承压，期待业绩逐 步改善 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.11.3 《预调酒销售短期承压，下半年新品 值 得 期 待 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.8.1 《预调酒业务行稳致远，威士忌新品 前 景 可 期 — 公 司 首 次 覆 盖 报 告 》 -2024.7. ...