上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为进一步提高上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监 会的要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业 资格进行核查。 第四条 公司总经理、财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独 立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，并向独立董事汇报公司本 年度财务状况、经营成果和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行 实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职 ...

第一章 总则 第一条 为提高上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司公众形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动等造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和规范性文件及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海百润投资控股集团股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度，本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 上海百润投资控股集团股份有限公司 舆情管理制度 上海百润投资控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （ ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略与可持续发展发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资 决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,实现可持续 发展风险的有效管理及资源调配的最优化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委员 会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会的专门工作机构,主要负 责对公司长期可持续发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满, 连 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，提高公司规范化运作，增强公司透明度，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，进一步树立公司在资本市场的良好形象，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的相 关要求及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司证券及其衍 生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及证券监管 部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、法规、 规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交 易所登记，并在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条 件的媒体发布。信 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制具有固有限制，存在由于 错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控 制有效性具有一定的风险。 上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-011 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的各类理财产品。 2．投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过 23 亿元闲置 自有资金用于委托理财。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收 益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未来十二个 月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公 司，下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，具体 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全年 实现营业收入3,048,129,990.26元，同比下降6.61%；全年实现归属于上市公司股 东的净利润719,142,385.33元，同比下降11.15%。 2024年度财务决算的有关情况如下： 一、2024年度公司财务报表的审计情况 （二）主要会计数据及财务指标 单位：元 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,048,129,990.26 | 3,263,890,562.37 | -6.61% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 719,142,385.33 | 809,415,875.36 | -11.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 672,446,445.23 | 778,704,812.89 | -13.65% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 672,893,049.05 | 562,176,481.60 | 19. ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-009 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同 意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所在为公司提供的 2024 年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计 工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-014 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股 票（以下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为2024年度股东大 会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下 内容： 1、确认公司是否 ...