证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－061 浙江明牌珠宝股份有限公司 浙江明牌珠宝股份有限公司（简称"公司"）之全资子公司浙江日月光能科技 有限公司（简称"日月光能"）于2023年12月8日收到政府补助资金1.5亿元，占公 司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值比例为92.29%。2023年1月 1日至2023年12月8日期间，公司、日月光能及公司全资子公司宁波鑫木烨贸易有 限公司（简称"宁波鑫木烨"）、上海知鲸多信息科技有限公司（简称"上海知鲸 多"）、绍兴明牌传家金文化发展有限公司（简称"明牌传家金"）、浙江明牌卡利 罗饰品有限公司（简称"明牌卡利罗"）、太原明牌珠宝有限公司（简称"太原明 牌"）累计收到的政府补助资金共计166,769,013.53元，占公司2022年度经审计归 属于上市公司股东的净利润绝对值比例为102.61%。 | 序 | 获得 | 获得政府补助 | 收到补 | 补助依据 | 补助 | 计入会 | 是否与公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-057 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于协议书履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议书签订情况 2023 年 7 月 26 日，公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有 限合伙）协商一致签订《协议书》，汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企 业（有限合伙）通过"现金补偿+股权补偿"的方式弥补公司损失，其中汪妹玲、 严伟虎支付给公司现金补偿款 1.5 亿元，分五期履行完毕（2023 年现金补偿共 7000 万元，2024 年现金补偿共 8000 万元）【详见公司 2023-036 号公告】 二、协议书履行进展情况 1、截至 2023 年 7 月 28 日，公司已经收到严伟虎支付的第一期全部现金补 偿款 3500 万元【详见公司 2023-037 号公告】。 2、2023 年 9 月 11 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 750 万 元【详见公司 2023-047 号公告】。 由于前期公司对苏州好屋投资已计 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－059 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以现场方式在公司三 楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞 初良主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司投资设立 全资子公司的议案》。 与会监事认为，本次投资符合国家产业政策导向，具有较好的市场发展前 景，与公司全资子公司日月光能相关业务具有较强的协同性，同意公司投资设立 全资子公司绍兴明豪新能源科技有限公司（暂命名，最终以市场监督管理部门核 准登记为准），新公司将致力于光伏产业的电站建设，开展光伏电站EPC建设服务 和BOO（自建自持）项目，新公司建设期总投资为444.81万元（注：建设期指新公 司从开始注册设立到可以正 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，我们本着认真负责的态度，对公司第五届董事会第十四次会议审 议的投资设立全资子公司事项进行了核查，现发表如下专项说明及独立意见： 公司本次拟投资设立全资子公司主要从事光伏电站的EPC承包服务和通过 BOO模式自建自持电站，与公司子公司日月光能的光伏电池片业务有较强的关联 性和协同性，有利于公司光伏业务产业链的延伸，推动公司未来持续稳定发 展，符合公司长期战略布局，符合公司全体股东的利益。公司对投资设立全资 子公司事项作了较为全面充分的风险分析，制定了相应措施，整体投资风险可 控。综上，我们一致同意本次公司投资设立全资子公司事项。 （此页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事对第五届董事 会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见之签字页） 独立董事签字： ————— ————— ————— 章勇坚 吕 岩 林明波 2023 年 12 月 4 日 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－058 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以现场加通讯方式在 公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案： 审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为进一步拓展公司经营业务范围，增加光伏业务的协同性，打造公司新的盈 利增长点，提升公司可持续发展能力，同意公司投资设立全资子公司绍兴明豪新 能源科技有限公司（暂命名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），新公司 将致力于光伏产业的电站建设，开展光伏电站EPC建设服务和BOO（自建自持）项 目，新公司建 ...

特别提示： 1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）投资设立全资子公司 开展光伏电站EPC建设服务和BOO（自建自持）项目，存在战略风险、市场风险、 政策风险、运营风险、资金和投资风险、经营管理风险（详见本公告第五部分之 （二）存在风险）。 2、本次投资目前尚属于初期阶段，后续相关业务实际开展和推进情况还存 在很大不确定性，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生较大影响。 3、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 3、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区福全街道 4、经营范围：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 1 交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件的销售、 安装、维护；电池销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；电子专 用材料销售；电力、电气工程施工、维修；新能源原动设备销售；光通信设备销 售；光伏发电设备租赁；电子产品销售 ...

（2）叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）将其持有的合计【6.2314%】 苏州好屋股权以形式 1 元转让给公司。 2023 年 11 月 21 日，汪妹玲、严伟虎持有的合计【33.1535%】苏州好屋股 权以及叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）持有的合计【6.2314%】苏州好 屋股权已完成工商变更登记，上述苏州好屋股权已登记至公司名下。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不需经过有关部门审批。公司独立董事对本次交易发表了同意 的独立意见。 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-055 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于将苏州好屋纳入公司合并报表范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 2023 年 7 月 26 日,经浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司与汪妹玲、 严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）协商一致签订《协议书》，汪 妹玲、严伟 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-056 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 11 月 21 日起 将苏州市好屋信息技术有限公司（以下简称"苏州好屋"）纳入合并报表范围， 详见公司同日披露的《关于将苏州好屋纳入公司合并报表范围的公告》（公告编 号 2023-055）。由于苏州好屋诉讼案件较多、总金额较大，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及子公司过去 12 个月内累计诉讼、仲裁 事项进行了统计（其中苏州好屋按截至 2023 年 11 月 21 日所有在办案件统计）， 具体情况如下： 一、诉讼、仲裁案件的基本情况 | | | | 主诉 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海菁乐 信息技 | 苏州亿灏房地产开发 | （2022）苏 0506 民初 5426 号 | 47,8 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-054 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于协议书履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、对公司的影响 上述苏州好屋股权变更登记后，公司对苏州好屋的持股比例由 25%增至 64.38%，同时苏州好屋董事会由五名董事组成，其中公司提名的董事为三名，占 董事会席位的半数以上，苏州好屋董事长由公司提名的董事担任，根据《企业会 计准则第 20 号——企业合并》等相关规定，自 2023 年 11 月 21 日起将苏州好 屋纳入公司合并报表范围，详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于将苏州好屋纳入公司合并报表范围的公 告》。 四、备查文件 一、协议书签订情况 2023 年 7 月 26 日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）与汪 妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）协商一致签订《协议书》， 汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）通过"现金补偿+股 权补偿"的方式弥补 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 24 日召开的第五届 董事会第十二次会议、2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司向全资子公司浙江日月光能科技 有限公司（以下简称"日月光能"）提供总额最高不超过 18 亿元担保额度，在最高限 额内可偱环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、 保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、 种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项 的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-039）、 《关于对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-043）、《2023 年第二次临 时 ...