《公司章程》修订案 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")依照《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件等有关规定，对公司章程部分条款进行修订。具体如下： （二）公司及本公司控股子公司 的对外担保总额，超过公司最近一期 经审计净资产50％以后提供的任何担 保； （三）为资产负债率超过70％的 担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额 超过公司最近一期经审计总资产的 30％； | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九条 | 本公司章程自生效之日 | 第九条 本公司章程自生效之日 | | 起，即成为规范公司的组织与行为、 | | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | | 公司与股东、股东与股东之间权利义 | | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | | 务关系的具有法律约束力的文件，对 | | 系的具有法律约束力的文件，对公司、 | | 公司、股东、董事、监事、高级管理 | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有 | | 人员具 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。公司高级管理人员不得担 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 公司章程 深圳雷柏科技股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会秘书 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-020 深圳雷柏科技股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次临时会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知 以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2023 年 12 月 9 日向各董事发出；本次董 事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出 席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司增加申请银行综合 授信额度的议案》。 《关于公司增加申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书和经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-022 深圳雷柏科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：2023年12月28日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月28日9:15—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司"、"雷柏科技")第五届董事会第 八次临时会议决定于2023年12月28日（星期四）召开公司2023年第一次临时股东 大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》业经公司第五届董事会第八 ...

公司于2023年4月6日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分 行申请人民币10,000万元的综合授信额度，有效期一年。 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-021 深圳雷柏科技股份有限公司 关于公司增加申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"雷柏科技"）于2023年12月 12日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司增加申请银行综 合授信额度的议案》,同意公司向商业银行增加申请总额不超过人民币20,000万元 的综合授信额度,本次申请综合授信额度不构成关联交易。现将相关内容公告如 下： 一、已申请授信额度情况 二、本次增加申请授信额度情况 为进一步拓宽融资渠道，提升公司资金效益，增强日常业务操作的灵活性， 公司于2023年12月12日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公 司增加申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向其他商业银行增加申请总额 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，保障全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 深圳雷柏科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □ 投资者调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ■ 其他 参与单位名称 线上参加本次“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 及人员姓名 待日”的投资者 时间 2023年11月15日（星期三）下午14:00-17:00 地点 “全景路演”网站 （http://rs.p5w.net） 董事长兼总经理：曾浩先生 上市公司接待 独立董事：刘勇先生 人员姓名 副总经理兼董事会秘书：谢海波先生 财务总监：谢艳女士 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳雷柏科技股份 有限公司参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-019 深圳雷柏科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳雷柏科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动（以 下简称“接待日活动”），现将相关事项公告如下： 本次接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与 本次互动交流，活动时间为 2023年11月15日（周三）14：00-17：00。 公司参加本次接待日活动的人员有：董事长兼总经理曾浩先生、独立董事刘 勇先生、副总经理兼董事会秘书谢海波先生、财务总监谢艳女士；届时将在线就 投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...