中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳雷柏科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会 法律意见书 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 信达会字(2023)第377号 致：深圳雷柏科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广 东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派宋幸幸律师、石力律 师（下称"信达律师"）出席 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-023 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开日期及时间： 现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 5 人， ...

Company Overview - Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. was established in 2007, initially focusing on ODM business and later developing its own brand "RAPOO" for wireless peripheral products [1] - The company transitioned from a manufacturer to a consumer electronics brand in late 2019, concentrating on market and development [1] - The short-term focus is on "electronic sports," aiming for innovation in wireless gaming peripherals [1] Product Development - The company launched the "+ Plan" at the end of 2022, collaborating with IC developers to create low-latency, long-lasting, and interference-resistant wireless gaming products [1] - The VT9 wireless gaming mouse features a customized optical engine with adjustable DPI ranging from 50 to 26,000 and supports various polling rates [3] Market Strategy - The company is cautious about entering the AI PC market, emphasizing user experience and cost control before launching AI-related products [2] - The strategy includes a focus on lightweight mice, with flagship models weighing between 49g and 68g, while ensuring high-quality production [3] Brand Expansion - Ralemo is a sub-brand targeting the "new female" demographic, offering unique products like cushion mice and themed keyboards [3] - The company is a member of the Star Alliance but has not yet launched any products in collaboration with them [2] Technological Innovations - The company has upgraded its wireless office solutions with the "M+" technology for multi-screen environments and the "C+" technology for consistent key feel [2] - Multi-mode connectivity for peripherals allows connection via 2.4G, Bluetooth, and wired options [2]

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-022 深圳雷柏科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：2023年12月28日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月28日9:15—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司"、"雷柏科技")第五届董事会第 八次临时会议决定于2023年12月28日（星期四）召开公司2023年第一次临时股东 大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》业经公司第五届董事会第八 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书和经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-020 深圳雷柏科技股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次临时会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知 以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2023 年 12 月 9 日向各董事发出；本次董 事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出 席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司增加申请银行综合 授信额度的议案》。 《关于公司增加申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。公司高级管理人员不得担 ...

《公司章程》修订案 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")依照《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件等有关规定，对公司章程部分条款进行修订。具体如下： （二）公司及本公司控股子公司 的对外担保总额，超过公司最近一期 经审计净资产50％以后提供的任何担 保； （三）为资产负债率超过70％的 担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额 超过公司最近一期经审计总资产的 30％； | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九条 | 本公司章程自生效之日 | 第九条 本公司章程自生效之日 | | 起，即成为规范公司的组织与行为、 | | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | | 公司与股东、股东与股东之间权利义 | | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | | 务关系的具有法律约束力的文件，对 | | 系的具有法律约束力的文件，对公司、 | | 公司、股东、董事、监事、高级管理 | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有 | | 人员具 ...

公司于2023年4月6日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分 行申请人民币10,000万元的综合授信额度，有效期一年。 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-021 深圳雷柏科技股份有限公司 关于公司增加申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"雷柏科技"）于2023年12月 12日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司增加申请银行综 合授信额度的议案》,同意公司向商业银行增加申请总额不超过人民币20,000万元 的综合授信额度,本次申请综合授信额度不构成关联交易。现将相关内容公告如 下： 一、已申请授信额度情况 二、本次增加申请授信额度情况 为进一步拓宽融资渠道，提升公司资金效益，增强日常业务操作的灵活性， 公司于2023年12月12日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公 司增加申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向其他商业银行增加申请总额 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，保障全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...