福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： | | 本年应 | | | | 是否连续两 | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 次未亲自参 | 对董事会 | 股东 | | | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | | 议案的投 | | | 事姓名 | 事会次 | | | | 加董事会会 | | 大会 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 票情况 | | | | 数 | | | | 议 | | 次数 | 1 / 8 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，独立、客观、公正地履行 ...

本次股权收购事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有 关事宜，无需提交股东大会审议。 本次收购控股子公司少数股东股权的事项不涉及关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 住所 | | --- | --- | --- | --- | | 黄秋水 | 男 | 中国 | 福建省南安市美林*** | | 李幼萍 | 女 | 中国 | 福建省泉州市鲤城区平水庙 3 号*** | | 陈荣华 | 男 | 中国 | 福建省惠安县辋川镇社坑村*** | 福建省闽发铝业股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-014 福建省闽发铝业股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数 股东股权》的议案，同意公 ...

一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会审计委员会对会计事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备的公告 三、本次计提信用减值准备对公司的影响 本次计提减值准备7,678,739.10元，占公司最近一期经审计的即2023年度 归属于上市公司股东的净利润26,862,944.15元的28.58%。本次计提资产减值准 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-018 福建省闽发铝业股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减 值准备。 一、计提信用减值准备概述 公司2023年度信用减值准备合计计提 7,678,739.10元，其中应收账款坏账 准备7,602,733.26元，其他应收款坏账准备16,578.94元，应收票据坏账准备 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-008 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）拟与关 联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称"十上铝业"）发生铝型材销售、 租赁厂房、销售产品商品等日常关联交易，预计 2024 年关联交易总额不超过 2000 万元。 （一）关联交易需履行的审议程序 本次关联交易事项于 2024 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第二次会议审议 通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案，在董事会审议表决本次关 联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公 司股东大会审议批准。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发 表了表示同意的审核意见，并一致同意 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 4、公司目前的自有资金规模能够支撑 2024 年度从事远期结售汇业务总额， 业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。 三、远期结售汇品种 公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 美元和欧元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致 的外汇交易业务。 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性 公司外销结算币种主要采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时， 汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低 财务费用，使公司专注于生产经营，公司计划通过中国农业银行南安支行和中国 建设银行南安支行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。 二、开展远期结售汇业务的可行性 1、公司董事会提请股东大会授权董事长成立远期结售汇领导小组，远期结 售汇领导小组对公司远期结售汇业务进行日常管理,并根据授权，审批授权额度 内的远期结售汇业务；小组成员由董事长、总经理、分管销售副总经理、外销部 经理、财务负责人组成。董事长为领导小组组长，总经理为领导小组常务副组长， 并在董事长 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-006 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议通知以电话及微信的方式于 2024 年 3 月 20 日向各监事发出。本次监事会会 议于 2024 年 4 月 1 日以现场和视频相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室 召开。本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次监事会会议由监事会主 席吴新胜先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及其摘要》的议案。 《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 股票代码：002578 福建省闽发铝业股份有限公司 2023年度社会责任报告 中国·南安 二〇二四年四月 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一章 概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）是专业生产建 筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的企业，是海西板块的铝型材龙头企业、福建省高 新技术企业、福建省百家重点工业企业，深圳证券交易所上市公司（股票代码：002578）。 长期以来，公司秉承"质量求生存，信誉求发展"的经营理念，遵循自愿、公平、等价 有偿、诚实信用的原则，关注公司股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保 护，关注环境保护、节能减排以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，通过规 范的运作保护了股东和债权人利益；通过创建良好的工作环境、提供良好的福利待遇和 晋升空间保护职工权益；通过提供优质服务、遵守商业道德、诚实经营保护公司供应商、 客户权益；通过倡导环保、节能减排等实现了环境保护；通过帮助困难职工、社会捐赠 等方式参与社会公益事业。在实现了企业经济利益同时，切实履行了对股东、客户、员 工、 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年） 福建省闽发铝业股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年） 为建立健全福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红回报机制，增强公司现金分红的透明度，给予投资者合理的投资回报， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《公 司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）》，具体内容如下： 第一条 分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-012 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）外销结算币种主要 采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生 一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司拟在银行办 理远期结售汇业务，预计 2024 年度进行总额不超过 3500 万美元和 300 万欧元的 远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金， 不涉及募集资金或银行信贷资金。 2、本次远期结售汇业务的开展已经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，本事项不涉及关联交易。 3、 特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套 期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在一定的风险，敬 请广大投资者注意投资风险 ...