证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-038 福建省闽发铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）担任 2025 年报审计机构和内部控制审计机构，该所已连续 6 年为本 公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券 服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所已购买职业责任保险，具有 较强的投资者保护能力。 二、拟聘任会计师事务所的 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-037 福建省闽发铝业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、对外投资概述 基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金、设备或者知识 产权等资产评估作价出资 5,000 万元对外投资设立全资子公司福建闽发新材料科 技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），拟使用自有资金 500 万元对外投资设立全资子公司福建闽发发展有限公司（暂定名，以市场监督管理 部门的最终登记为准），同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相 关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外 投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投 资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-035 福建省闽发铝业股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日 召开了第六届董事会第九次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，由于 公司全体董事均为被保险人，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，该议案 直接提交股东会审议。现将相关事项公布如下： 一、董高责任险方案 二、本次购买董高责任险对上市公司的影响 本次购买董高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定 的要求，能为公司董事和高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障， 从而提高管理层团队经营的积极性，促进公司高质量发展。本次购买董高责任险 预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 2. 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员 3. 赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计 5,000 万元/年 4. ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-039 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 10:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-040 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司监事会审议并通过了《2025 年第三季度报告》。 （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求， 结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后， 1 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-033 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议(以下简称"本次会议")于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在 公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以微信及 短信的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董 事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报 告》。 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 在提交公司董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-041 福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 507,502,664.30 | -12 ...

第三条 会计机构负责人在财务负责人的领导下，主持公司财务预决算、财 务核算、会计监督和财务管理工作，组织协调、指导监督财务部日常管理工作， 监督执行财务计划，完成公司财务目标。 第四条 财务负责人和会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和 制度的规定，认真履行职责，切实维护全体股东的利益。 第二章 财务会计相关负责人的任职资格 第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，由董事会聘任，任期与公 司其他高级管理人员一致，可连聘连任。在任职期内董事会可以解聘财务负责人， 财务负责人也可以向董事会提出辞职。公司设会计机构负责人一名，由财务负责 人提名，经总经理办公会审议决定聘任或解聘。财务负责人在公司由财务总监担 任，会计机构负责人由财务经理或会计主管担任。 第六条 财务负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外 的其他职务，不得在控股股东及其关联方中领薪；会计机构负责人不得在控股股 东及其关联方中兼职。 福建省闽发铝业股份有限公司 财务会计相关负责人管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 财务会计相关负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")财务负责 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使 用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》《信息披露管理办法》 《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、全资或控股 子公司,公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的 外部单位和个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及正在策划、报批的重 大事项等。 福建省闽发铝业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 公司应当拒绝报送。 第八条 公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他 外部单位报送年度统计报表等资料的，公司应当将报送的外部单位和相关人员作 为内幕信息知情人登记在案备查。 第二章 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 新媒体登记监控制度 福建省闽发铝业股份有限公司 新媒体登记监控制度 第一条 为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护上市公司的独 立性，防范内幕信息知情人员泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、 微博、手机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为， 公司根据中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称"福建证监局"）闽证 监公司字[2012]10号文件的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 （五）其他因履行日常职责接触到公司内幕信息的人员。 第三条 本制度监控范围为：本公司监控对象利用网络、手机等新型传播媒 介传播的信息，区别于报刊、广告、广播、电视的媒体形式的新媒体，包括但不 限于博客、微博、手机媒体、网络视频、移动电视等。 第四条 以上监控对象的各类新媒体账号或用户名等资料及更新情况，应及 时向公司报告。公司证券部负责及时收集、登记上述资料并建立完整规范的档案。 第二章 监控责任及监控要求 第一章 监控对象及监控范围 第二条 本制度的监控对象为：公司及公司全体董事、高级管理人员 ...