福建省闽发铝业股份有限公司 监事会现场工作制度 福建省闽发铝业股份有限公司 监事会现场工作制度 第一条 为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥监事作用，切实保 护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和 监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42 号） 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司监事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以 及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实 保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司监事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 以及本制度的要求，到公司进 ...

第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一条 为加强对福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法 规、部门规章、规范性文件，结合《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；拥有多个证券账户的，对各证券账户的持股数应当 合并计算；开立信用证券账户的，对信用证券账户与普通证券账户的持股合并计算。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第四条 存在下列情形之一的， ...

关于出售参股银行股权的公告 福建省闽发铝业股份有限公司 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对方基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：福建晋江农村商业银行股份有限公司 2、统一社会信用代码：91350500587541382D 3、类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 4、住所：福建省晋江市青阳街道崇德路 196 号 一、交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）于 2024 年 9 月 21 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于出售参 股银行股权的议案》，同意公司将持有的福建南安汇通村镇银行股份有限公司（以 下简称"南安汇通村镇银行"）9.5%股权转让给福建晋江农村商业银行股份有限 公司（以下简称"晋江农商银行"）。交易对价以南安汇通村镇银行 2023 年末 经审计的每股净资产计价，即每股价格人民币 1.3312 元，转让总价款为人民币 1,264.64 万元，此价款含该转让股权相应的权益（包括但不限于 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-030 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 23 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第二次临时会议通知以短信及微信的方式于 2024 年 9 月 18 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2024 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售参股银行股 权的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

会企01表 2,442,106,953.84 2,605,458,063.47 a like the 2,338,547,241.26 | | | 24,546,106.86 03.820.213.52 21,796,727.50 0.890,089.98 1,926,119.8 619,500,000.0 26,256,806.69 4,414,793.7 418,188.0. 886,662,353.8: 单位: 27,426,707.86 14,089,061.68 95,987,504.33 53,093,307.7 28,317,199.5 3,926,707. 65,083,005.2 23,500,000 938,630,183.0 1,528,017,892. 公司 期初余额 733,594,262.46 54,000,000.00 32.022.682.01 09.858.738.27 1,926,119.81 9,737,285.82 26,615,875.95 38,501,301.85 1,031,609,598.24 23,500,000.00 24,935,144.02 418,1 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 月占用 | 2024 年 1-6 | 月占 2024 | 年 1-6 月偿 | 2024 年 6 | 月末占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 用资金的利息 （如有） | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,032,361,297.76, representing a decrease of 20.79% compared to CNY 1,303,302,387.22 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was CNY 15,555,193.63, down 32.67% from CNY 23,101,983.36 year-on-year[10]. - The net cash flow from operating activities was CNY 10,662,688.83, a decline of 39.69% compared to CNY 17,680,143.58 in the previous year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,551,118,707.02, a decrease of 2.09% from CNY 2,605,458,063.47 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.42%, amounting to CNY 1,521,572,068.58 compared to CNY 1,543,469,818.33 at the end of the previous year[10]. - The basic earnings per share remained at CNY 0.02, unchanged from the previous year[10]. - The weighted average return on net assets was 1.00%, down from 1.51% in the same period last year, a decrease of 0.51%[10]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative CNY 89,880,267.20, a significant decline of 1,174.67% compared to negative CNY 7,051,262.43 in the previous year[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 48.07% to negative CNY 272,396,076.17 from negative CNY 183,968,651.09 year-on-year[21]. - The total investment during the reporting period was CNY 47,136,762, representing a 373.64% increase compared to CNY 9,952,096.50 in the same period last year[30]. - The company reported an investment income of CNY 2,925,827.04, contributing 14.99% to total profit[25]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose to CNY 752,939,429.77, accounting for 29.51% of total liabilities[27]. Market and Business Strategy - The company’s main business includes the R&D, production, and sales of architectural aluminum profiles, industrial aluminum profiles, and aluminum formwork, with a focus on the real estate and construction sectors[13]. - The company aims to enhance product value through increased R&D investment and to expand into new markets, particularly overseas[15]. - The company has established a marketing network that covers major cities in China and exports to over 40 countries and regions[13]. - The company is leveraging its advantages to strengthen partnerships with large developers to stabilize revenue from aluminum formwork[15]. - The company plans to continue expanding its market presence through strategic acquisitions and investments in new technologies[30]. Environmental Compliance - The wastewater discharge from the Meilin plant is 0.9377 thousand tons per half year, with COD discharge of 0.13 tons per half year, and ammonia nitrogen discharge of 0.059 tons per half year, all meeting standards[50]. - The company has established two wastewater treatment systems to handle different types of wastewater, ensuring compliance with discharge standards[52]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, filed with the local environmental protection bureau[53]. - The company conducts monthly and quarterly monitoring of various pollutants, ensuring compliance with environmental regulations[54]. - The company reported a fine of 165,700 RMB due to non-compliance with air pollution regulations, but it did not have a significant impact on operations[57]. Shareholder and Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[1]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 48.35% and approved several key reports and plans, including the 2023 annual report and a three-year dividend plan[47]. - The company has committed to distributing at least 30% of the average distributable profits in cash as dividends from 2021 to 2023, as per its dividend return plan[60]. Risk Management - The company faces various operational risks as outlined in the management discussion section, which investors should be aware of[1]. - The company has identified risks related to price fluctuations in the futures market, which could impact financial performance[36]. - To mitigate risks, the company will focus on national policy trends, enhance product quality through technological innovation, and optimize inventory management[45]. - The company faces risks including macroeconomic policy changes, intensified industry competition, raw material price fluctuations, and safety/environmental risks[44]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with various innovation platforms and a commitment to expanding into higher-margin industrial profiles[16]. - Research and development expenses decreased by 22.76% to CNY 28,861,229.92 from CNY 37,364,665.47 year-on-year[21]. - Research and development expenses include salaries, direct costs, depreciation, and other related expenses[192]. Corporate Governance - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[63]. - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[61]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[60]. - The company has not reported any changes in the number of shareholders or significant shareholding changes during the reporting period[79].

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-027 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于制定《舆情管理制 度》的议案。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽 发铝业股份有限公司舆情管理制度》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2024 年 7 月 22 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 舆情管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长授权副董事长担任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-026 福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西 省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽发"）减资的工商变更登记手续 已完成，注册资本减少至 2,000 万元人民币。 一、减资事项概述 2024 年 4 月 1 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 全资子公司减少注册资本》的议案，同意将全资子公司江西闽发的注册资本减少 3,000 万元人民币，本次减资事项完成后，江西闽发注册资本将由 5,000 万人民 币减少至 2,000 万元人民币。公司董事会授权江西闽发管理层负责办理与本次减 资相关的所有事宜。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日于巨潮资讯网披露的《关 于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，江西闽发已完成上述减资事宜及相关工商变更登记手续，江西闽发注 册资本由 5,000 万元人 ...