董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定 本规则。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会议事规则 福建省闽发铝业股份有限公司 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大 ...

第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《福 建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事工作制度 福建省闽发铝业股份有限公司 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事长工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，加强内控管理，提高经营决策效率，福 建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"闽发铝业"、"公司"或"上市公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"），以及《福建省闽发铝业 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律法规、规范性文件有关规 定，制定本细则。 第二条 公司依法设立董事长职务，并根据《公司章程》规定，由董事长担任 公司法定代表人。 第二章 董事长的任职 第三条 董事长的任职资格应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《主板上市公司规范运作》关于董事长任职资格的要求。 第四条 公司董事会设董事长 1 名，副董事长 2 名，按《公司章程》规定选举 产生。 第五条 董事长应遵守有关法律法规和《公司章程》规定，履行诚实守信和勤 勉尽责的义务，维护公司利益。 第三章 董事长的职权 第六 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第四条 董事的薪酬由公司股东会审议决定，高级管理人员的薪酬由公司董 事会审议决定。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责公司董事及高级管理人员薪酬管 理的相关事项，包括制定薪酬政策与方案、制定考核标准并进行考核和监督、将 相关薪酬事项提交董事会审议。 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高 级管理人员薪酬方案的具体实施、执行以及考核。 第三章 薪酬构成与发放 第七条 董事薪酬 第一条 为进一步建立健全福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理体系，规范并优化对董事及高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《福建省闽 发铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，结合 公司实际发展需要，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员。 本制度所称董事是指依据《公司章程》经股东会选举产生的董事，以及由职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 对外担保管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的合法 权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保风险，促进 公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司全资子公司和控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 内部问责制度 第六条 公司设立问责指导委员会，主任委员由公司董事长担任，副主任委 员由公司审计委员会主任担任，委员由董事、总经理组成。 福建省闽发铝业股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部约束和责任追究机制，完善公司的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机 制，使约束与激励并举，促进公司董事、管理层恪尽职守，提高公司决策与经营 管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及内部控制制度等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定 完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在其所 管辖的部门及工作职责范围内，由于故意或者过失，不履行或者不正确履行工作 职责，工作不力，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的 行为进行责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事、高 ...

第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核意 见。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名公司董事组成。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会的委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生或更换。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，进一步完善投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福 建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设 立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行 研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营和 投资项目，组织开展调查研究，进行风险评估，向董事会提供审核意见 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-034 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 1、被担保方名称：江西省闽发新材料有限责任公司 2、成立日期：2020年8月26日 3、注册地址：江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣园9号楼701-711号 4、法定代表人：徐华敏 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "闽发铝业"）全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽 发"）拟向银行申请综合授信额度，并由公司为江西闽发授信提供担保，担保业 务总额不超过人民币 3,000 万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起 1 年，最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司 于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案经董事会 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-038 福建省闽发铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）担任 2025 年报审计机构和内部控制审计机构，该所已连续 6 年为本 公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券 服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所已购买职业责任保险，具有 较强的投资者保护能力。 二、拟聘任会计师事务所的 ...