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闽发铝业:监事会议事规则
2024-10-25 12:19
第三条 监事会行使下列职权: (一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见,监事应当 签署书面确认意见; 福建省闽发铝业股份有限公司 监事会议事规则 福建省闽发铝业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确监事会的职责权限,规范监事会内部机构及运作程序,充分 发挥监事会的监督管理作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、其他有关法律法规、中国证监会有关规定和《福建闽发铝业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会,由三名监事组成,其中两名由股东代表出任, 由股东会选举和罢免;一名由公司职工代表出任,由公司职工民主选举和罢免。 监事会受股东会委托,负责监督公司的经营和管理,是公司的监督机构,对 股东会负责,根据《公司章程》的规定组成并行使职权。 第二章 监事会职责 (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行 政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议; (四)对董事会和管理层执行公司利润分配政策和分红回报规划的情况及决 策程序进 ...
闽发铝业:关于出售参股银行股权的公告
2024-09-23 10:25
关于出售参股银行股权的公告 福建省闽发铝业股份有限公司 证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对方基本情况 (一)基本情况 1、公司名称:福建晋江农村商业银行股份有限公司 2、统一社会信用代码:91350500587541382D 3、类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 4、住所:福建省晋江市青阳街道崇德路 196 号 一、交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"闽发铝业")于 2024 年 9 月 21 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于出售参 股银行股权的议案》,同意公司将持有的福建南安汇通村镇银行股份有限公司(以 下简称"南安汇通村镇银行")9.5%股权转让给福建晋江农村商业银行股份有限 公司(以下简称"晋江农商银行")。交易对价以南安汇通村镇银行 2023 年末 经审计的每股净资产计价,即每股价格人民币 1.3312 元,转让总价款为人民币 1,264.64 万元,此价款含该转让股权相应的权益(包括但不限于 ...
闽发铝业:第六届董事会2024年第二次临时会议决议的公告
2024-09-23 10:25
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-030 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 23 日 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 2024 年 第二次临时会议通知以短信及微信的方式于 2024 年 9 月 18 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2024 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人,实际出席 9 人。本次董事会会议由江宇先生主持会议,公司监事、高级管理 人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售参股银行股 权的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 ...
闽发铝业:财务报表
2024-08-29 10:19
会企01表 2,442,106,953.84 2,605,458,063.47 a like the 2,338,547,241.26 | | | 24,546,106.86 03.820.213.52 21,796,727.50 0.890,089.98 1,926,119.8 619,500,000.0 26,256,806.69 4,414,793.7 418,188.0. 886,662,353.8: 单位: 27,426,707.86 14,089,061.68 95,987,504.33 53,093,307.7 28,317,199.5 3,926,707. 65,083,005.2 23,500,000 938,630,183.0 1,528,017,892. 公司 期初余额 733,594,262.46 54,000,000.00 32.022.682.01 09.858.738.27 1,926,119.81 9,737,285.82 26,615,875.95 38,501,301.85 1,031,609,598.24 23,500,000.00 24,935,144.02 418,1 ...
闽发铝业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-29 10:16
福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 月占用 | 2024 年 1-6 | 月占 2024 | 年 1-6 月偿 | 2024 年 6 | 月末占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | 用资金的利息 (如有) | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | ...
闽发铝业(002578) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-29 10:16
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,032,361,297.76, representing a decrease of 20.79% compared to CNY 1,303,302,387.22 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was CNY 15,555,193.63, down 32.67% from CNY 23,101,983.36 year-on-year[10]. - The net cash flow from operating activities was CNY 10,662,688.83, a decline of 39.69% compared to CNY 17,680,143.58 in the previous year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,551,118,707.02, a decrease of 2.09% from CNY 2,605,458,063.47 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.42%, amounting to CNY 1,521,572,068.58 compared to CNY 1,543,469,818.33 at the end of the previous year[10]. - The basic earnings per share remained at CNY 0.02, unchanged from the previous year[10]. - The weighted average return on net assets was 1.00%, down from 1.51% in the same period last year, a decrease of 0.51%[10]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative CNY 89,880,267.20, a significant decline of 1,174.67% compared to negative CNY 7,051,262.43 in the previous year[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 48.07% to negative CNY 272,396,076.17 from negative CNY 183,968,651.09 year-on-year[21]. - The total investment during the reporting period was CNY 47,136,762, representing a 373.64% increase compared to CNY 9,952,096.50 in the same period last year[30]. - The company reported an investment income of CNY 2,925,827.04, contributing 14.99% to total profit[25]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose to CNY 752,939,429.77, accounting for 29.51% of total liabilities[27]. Market and Business Strategy - The company’s main business includes the R&D, production, and sales of architectural aluminum profiles, industrial aluminum profiles, and aluminum formwork, with a focus on the real estate and construction sectors[13]. - The company aims to enhance product value through increased R&D investment and to expand into new markets, particularly overseas[15]. - The company has established a marketing network that covers major cities in China and exports to over 40 countries and regions[13]. - The company is leveraging its advantages to strengthen partnerships with large developers to stabilize revenue from aluminum formwork[15]. - The company plans to continue expanding its market presence through strategic acquisitions and investments in new technologies[30]. Environmental Compliance - The wastewater discharge from the Meilin plant is 0.9377 thousand tons per half year, with COD discharge of 0.13 tons per half year, and ammonia nitrogen discharge of 0.059 tons per half year, all meeting standards[50]. - The company has established two wastewater treatment systems to handle different types of wastewater, ensuring compliance with discharge standards[52]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, filed with the local environmental protection bureau[53]. - The company conducts monthly and quarterly monitoring of various pollutants, ensuring compliance with environmental regulations[54]. - The company reported a fine of 165,700 RMB due to non-compliance with air pollution regulations, but it did not have a significant impact on operations[57]. Shareholder and Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[1]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 48.35% and approved several key reports and plans, including the 2023 annual report and a three-year dividend plan[47]. - The company has committed to distributing at least 30% of the average distributable profits in cash as dividends from 2021 to 2023, as per its dividend return plan[60]. Risk Management - The company faces various operational risks as outlined in the management discussion section, which investors should be aware of[1]. - The company has identified risks related to price fluctuations in the futures market, which could impact financial performance[36]. - To mitigate risks, the company will focus on national policy trends, enhance product quality through technological innovation, and optimize inventory management[45]. - The company faces risks including macroeconomic policy changes, intensified industry competition, raw material price fluctuations, and safety/environmental risks[44]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with various innovation platforms and a commitment to expanding into higher-margin industrial profiles[16]. - Research and development expenses decreased by 22.76% to CNY 28,861,229.92 from CNY 37,364,665.47 year-on-year[21]. - Research and development expenses include salaries, direct costs, depreciation, and other related expenses[192]. Corporate Governance - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[63]. - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[61]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[60]. - The company has not reported any changes in the number of shareholders or significant shareholding changes during the reporting period[79].
闽发铝业:第六届董事会2024年第一次临时会议决议的公告
2024-07-25 07:44
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-027 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于制定《舆情管理制 度》的议案。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建省闽 发铝业股份有限公司舆情管理制度》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 2024 年 第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2024 年 7 月 22 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人,实际出席 9 人。 ...
闽发铝业:舆情管理制度
2024-07-25 07:44
福建省闽发铝业股份有限公司 舆情管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权 益,根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信 息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工作组"), 由公司董事长授权副董事长担任组长,成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构 ...
闽发铝业:关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告
2024-06-03 09:54
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-026 福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江西 省闽发新材料有限责任公司(以下简称"江西闽发")减资的工商变更登记手续 已完成,注册资本减少至 2,000 万元人民币。 一、减资事项概述 2024 年 4 月 1 日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于 全资子公司减少注册资本》的议案,同意将全资子公司江西闽发的注册资本减少 3,000 万元人民币,本次减资事项完成后,江西闽发注册资本将由 5,000 万人民 币减少至 2,000 万元人民币。公司董事会授权江西闽发管理层负责办理与本次减 资相关的所有事宜。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日于巨潮资讯网披露的《关 于全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2024-013)。 近日,江西闽发已完成上述减资事宜及相关工商变更登记手续,江西闽发注 册资本由 5,000 万元人 ...
闽发铝业:2023年年度权益分派实施公告
2024-05-28 09:48
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-025 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年年 度权益分派方案已获2024年4月25日召开的2023年度股东大会审议通过,现将权 益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案为:以截止至 2023 年 12 月 31 日总股本 938,630,183 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币(含税), 剩余未分配利润结转以后年度分配;不送红股,不以资本公积金转增股本。 在公司利润分配方案公布后至实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以权益分派实 施时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数,按照现金分红分配比例不变的 原则对分配总金额进行调整。 2、自2023年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次 ...