RSM 容诚 内部控制审计报告 福建省闽发铝业股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0247 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）" " 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0247 福建省闽发铝业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称闽发铝业公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是闽发 铝业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《2023年度利润分配预 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 公司2023年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度共实现归属于上 市公司股东的净利润26,862,944.15元，母公司实现净利润16,090,672.82元，依 据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余 公积金1,609,067.28元后，2023年末归属于上市公司股东的实际可供分配的利润 为443,764,670.53元，2023年末母公司实际可供股东分配的利润为428,317,199. 54元。 公司2023年度利润分配预案为：以截止至2023年12月31日总股本938,630,18 3股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.40元人民币（含税），剩余未分 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建省闽发铝业股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgov.co） 我在在线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.olof.gov.co） 我在在线 关于福建省闽发铝业股份有限公司 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0235 号 福建省闽发铝业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建省闽发铝业股份有 限公司(以下简称闽发铝业公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 1 日出具了容诚审字 [2024]361Z0246 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-005 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 4 月 1 日以现场和视频相结合的方式在公 司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2024 年 3 月 20 日以微信及短信的方 式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及其 摘要》。 《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2023 年度公司内部控制的规范性、 完整性以及实施的有效性自我评价如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 二、公司基本情况 福建省闽发铝业股份有限公司是一家在福建省注册的股份有限公司，由黄 天火、黄印电、黄长远和 ...

本次股权收购事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有 关事宜，无需提交股东大会审议。 本次收购控股子公司少数股东股权的事项不涉及关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 住所 | | --- | --- | --- | --- | | 黄秋水 | 男 | 中国 | 福建省南安市美林*** | | 李幼萍 | 女 | 中国 | 福建省泉州市鲤城区平水庙 3 号*** | | 陈荣华 | 男 | 中国 | 福建省惠安县辋川镇社坑村*** | 福建省闽发铝业股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-014 福建省闽发铝业股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数 股东股权》的议案，同意公 ...

一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会审计委员会对会计事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备的公告 三、本次计提信用减值准备对公司的影响 本次计提减值准备7,678,739.10元，占公司最近一期经审计的即2023年度 归属于上市公司股东的净利润26,862,944.15元的28.58%。本次计提资产减值准 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-018 福建省闽发铝业股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减 值准备。 一、计提信用减值准备概述 公司2023年度信用减值准备合计计提 7,678,739.10元，其中应收账款坏账 准备7,602,733.26元，其他应收款坏账准备16,578.94元，应收票据坏账准备 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 二、减资主体基本情况 1、公司名称：江西省闽发新材料有限责任公司 5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 6、统一社会信用代码：91361100MA39A82K3E 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-013 福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本》的议 案，同意将全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽发"） 的注册资本减少 3,000 万元人民币，本次减资事项完成后，江西闽发注册资本将 由 5,000 万人民币减少至 2,000 万元人民币。公司董事会授权江西闽发管理层负 责办理与本次减资相关的所有事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市股则》《公司章程》等有关规定，本次江西 闽发减少注册资本事项在公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-011 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金进 行期货套期保值业务。本次公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经 营相关的境内期货交易所铝期货交易合约。根据业务实际需要，公司在套期保值 业务中投入的保证金不超过人民币 1,500 万元，在额度内资金可以循环使用。 2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第二次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、 投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但也存在一定的 风险，提醒投资者充分关注投资风险。 一、开展期货套期保值业务基本情况 （一）投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原 ...