福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事李肇兴 2023 年度述职报告 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事李肇兴 2023 年度述职报告 | | 本年应 | | | | 是否连续两 | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 次未亲自参 | 对董事会 | 股东 | | | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | | 议案的投 | | | 事姓名 | 事会次 | | | | 加董事会会 | | 大会 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 票情况 | | | | 数 | | | | 议 | | 次数 | | 李肇兴 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 | 均投同意 | 4 | | | | | | | | 票 | | 1、出席董事会及股东大会会议的情况 一、本人基本情况 本人李肇兴，男，1966 年 1 月出生。中国台湾，无永久境外居留权，博士， 第 32 届台湾杰出职业经理人、第 20 届台湾中部杰出职业经理人，已取得独立董 事资格证书。曾任台湾樱花股 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事曾繁英 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生 产经营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍,中国党员，无境外永久居留 权，博士，中国注册会计师（非执业），2016 年获泉州市优秀共产党员荣誉称 号。曾任华侨大学助教、讲师、副教授、南威软件股份有限公司独立董事。现任 华侨大学教授、兴通海运股份有限公司独立董事、舒华体育股份有限公司独立董 事；2023 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-016 福建省闽发铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释 而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 福建省闽发铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更对公司财务状况的影响 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的 通知》（财会[2022]31号）（以下简称"准则解释第16号"），其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规 定自2023年1月1日起施行。 2023年12月22日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性 ...

一、 监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东大 会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，均采用现场和视频相 结合方式召开会议。具体情况如下： 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 4 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、 审议《2022 年年度报告及其摘要》的议案 2、 审议《2022 年度总经理工作报告》的议案 3、 审议《2022 年度财务决算报告》的议案 4、 审议《2022 年度利润分配预案》的议案 5、 审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、 审议《2022 年度监事会工作报告》的议案 （二）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年第一季度报告》 （三）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年半年度报告及其摘要》 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-009 1 / 2 福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议审议通过了关于向银行申请综合授信额度，主要内容如下： | 序号 | 合作银行名称 | 授信额度（亿元人民币） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司南安市支行 | 2.5 | | 2 | 中国银行股份有限公司南安支行 | 1 | | 3 | 中信银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.5 | | 4 | 中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.8 | | 5 | 招商银行股份有限公司泉州南安支行 | 1 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.5 | | 7 | 中国工商银行股份有限公司南安市支行 | 2.6 | | 8 | 中国建行银行股份有限公司南安支行 | 0.8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-011 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金进 行期货套期保值业务。本次公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经 营相关的境内期货交易所铝期货交易合约。根据业务实际需要，公司在套期保值 业务中投入的保证金不超过人民币 1,500 万元，在额度内资金可以循环使用。 2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第二次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、 投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但也存在一定的 风险，提醒投资者充分关注投资风险。 一、开展期货套期保值业务基本情况 （一）投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 三、 期货套期保值业务的开展 公司根据股东大会授权建立期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务 的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制管理制度》相关规 定及流程进行操作。 四、预计开展的期货套期保值业务情况 1、套期保值交易品种 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的必要性 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原 铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原 铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价波动而造成的损失，公司拟利用境内 期货市场进行风险控制。 二、开展套期保值业务的可行性 1、公司董事会提请股东大会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为 管理公司期货套期保值业务的决策机构。公司期货领导小组由董事长、总经理、 分管销售副总经理、分管生产副总经理、分管采购副总经理、财务负责人组成。 董事长为期货领导小组组长，总经理为期货领导小组常务副组长，并在董事长授 权下处理日常期货交易事项。 2、公司已经制定并颁布《期货套期保值业务内部控制管理制度》，作为公 司从事 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-010 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵晶先生， 董事会秘书杜长青先生，独立董事曾繁英女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"闽发铝业"或"公司"）已于 2024年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年 年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月 12日（星期五）下午15:00-17:00在"投关易"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投关易" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-002 福建省闽发铝业股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 "公司" ）于近日迁入新址办公， 办公地址由"福建省南安市南美综合开发区南洪路24号"变更为"福建省南安市 东田镇蓝溪村228号"。除上述办公地址变更外，公司注册地址、互联网网址、 投资者电话、传真、电子邮箱均保持不变。公司董事会秘书的联系地址同步变更 为上述变更后的信息。 公司最新联系方式如下： 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 办公地址：福建省南安市东田镇蓝溪村228号 邮政编码：362303 公司网址：www.minfa.com 联系电话：0595-86279713 传真号码：0595-86279731 电子邮箱：minfaly@126.com ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-001 福建省闽发铝业股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 "公司" ）股票（证券简称：闽 发铝业，证券代码：002578）2023年12月29日、2024年1月2日连续2个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经查询，公司、控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项； 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上 ...