MINFA ALUMINIUM(002578)

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闽发铝业:年度股东大会通知
2024-04-02 10:55
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-015 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次 会议决定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2023 年度股东大会,现将具体事项通知 如下: 一、召开会议的基本情况 (一)会议届次:2023 年度股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 25 日上午 10:00 2、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 ...
闽发铝业:监事会决议公告
2024-04-02 10:55
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-006 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次 会议通知以电话及微信的方式于 2024 年 3 月 20 日向各监事发出。本次监事会会 议于 2024 年 4 月 1 日以现场和视频相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室 召开。本次监事会会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次监事会会议由监事会主 席吴新胜先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及其摘要》的议案。 《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.c ...
闽发铝业:2023年度独立董事述职报告(李肇兴)
2024-04-02 10:55
福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事李肇兴 2023 年度述职报告 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事李肇兴 2023 年度述职报告 | | 本年应 | | | | 是否连续两 | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 次未亲自参 | 对董事会 | 股东 | | | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | | 议案的投 | | | 事姓名 | 事会次 | | | | 加董事会会 | | 大会 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 票情况 | | | | 数 | | | | 议 | | 次数 | | 李肇兴 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 | 均投同意 | 4 | | | | | | | | 票 | | 1、出席董事会及股东大会会议的情况 一、本人基本情况 本人李肇兴,男,1966 年 1 月出生。中国台湾,无永久境外居留权,博士, 第 32 届台湾杰出职业经理人、第 20 届台湾中部杰出职业经理人,已取得独立董 事资格证书。曾任台湾樱花股 ...
闽发铝业:福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红规划
2024-04-02 10:55
福建省闽发铝业股份有限公司 未来三年分红回报规划(2024 年-2026 年) 福建省闽发铝业股份有限公司 未来三年分红回报规划(2024 年-2026 年) 为建立健全福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、 稳定的分红回报机制,增强公司现金分红的透明度,给予投资者合理的投资回报, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 (2023 年修订)》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,特制定《公 司未来三年分红回报规划(2024 年-2026 年)》,具体内容如下: 第一条 分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况,平衡股东的短期利益 和长期利益,对利润分配做出制度性安排,从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制,以保证公司利润分 ...
闽发铝业:2023年总经理工作报告
2024-04-02 10:55
福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年,国内经济呈现恢复,但是力度有限,有效需求不足、铝加工行业 产能过剩、消费预期偏弱,国内大循环存在堵点,外部环境的复杂性、严峻性、 不确定性上升,铝材出口下滑。闽发铝业管理层在公司董事会的领导下,坚持稳 中求进工作基调,抢抓市场订单,稳住基本盘,实现了主营业务收入正增长,揭 榜了"国家智能制造工厂",复评通过"全国有色金属产品实物质量金杯奖", 在泉州市首届"民营企业百强"评选中位居第 33 名。2023 年,公司实现营业收 入 2,823,984,214.99 元,同比增长 1.17%;营业成本 2,657,468,941.14 元,同 比增长 2.47%;归属于上市公司股东的净利润为 26,862,944.15 元,同比下降了 46.19%。 一、2023 年主要工作成效 (一)实现稳增长的产销目标 公司管理层客观评估公司产销能力和所能承受的市场风险,确定稳中求进为 全年的工作总基调,以保促稳、稳中有进,以持续推进阿米巴管理模式和卓越经 营管理系统为抓手,制定了年度经营目标和月度产销计划,层层分解,逐月考核, 逐月推进。 (二)多措并举 ...
闽发铝业:关于召开2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-02 10:55
福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-010 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式二:微信扫一扫以下二维码: 投资者依据提示,授权登入"投关易"小程序,即可参与交流。 出席本次年度说明会的人员有公司总经理黄长远先生,财务总监吴赵晶先生, 董事会秘书杜长青先生,独立董事曾繁英女士。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"闽发铝业"或"公司")已于 2024年4月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2023年 年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况,公司定于2024年4月 12日(星期五)下午15:00-17:00在"投关易"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"投关易" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 ...
闽发铝业:2023年度独立董事述职报告(陈金龙)
2024-04-02 10:55
独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 福建省闽发铝业股份有限公司 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况概述 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定,独立、客观、公正地履行独立董事的职责,积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议,勤勉尽责,对年度内公司董事会各项生 产经营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议,审慎发表了各项独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益,现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、本人基本情况 本人陈金龙,男,1965 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学 博士,注册会计师,已取得独立董事资格证书,2007 年列入福 ...
闽发铝业:关于开展2024年度远期结售汇业务的可行性分析报告
2024-04-02 10:55
福建省闽发铝业股份有限公司 4、公司目前的自有资金规模能够支撑 2024 年度从事远期结售汇业务总额, 业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。 三、远期结售汇品种 公司开展的远期外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 美元和欧元,开展外币金额不得超过预测回款金额,且交割期与预测回款期一致 的外汇交易业务。 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性 公司外销结算币种主要采用美元和欧元,当收付货币汇率出现较大波动时, 汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本,减少部分汇兑损益,降低 财务费用,使公司专注于生产经营,公司计划通过中国农业银行南安支行和中国 建设银行南安支行开展远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。 二、开展远期结售汇业务的可行性 1、公司董事会提请股东大会授权董事长成立远期结售汇领导小组,远期结 售汇领导小组对公司远期结售汇业务进行日常管理,并根据授权,审批授权额度 内的远期结售汇业务;小组成员由董事长、总经理、分管销售副总经理、外销部 经理、财务负责人组成。董事长为领导小组组长,总经理为领导小组常务副组长, 并在董事长 ...
闽发铝业:2023年度独立董事述职报告(涂书田)
2024-04-02 10:55
福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: | | 本年应 | | | | 是否连续两 | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 次未亲自参 | 对董事会 | 股东 | | | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | | 议案的投 | | | 事姓名 | 事会次 | | | | 加董事会会 | | 大会 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 票情况 | | | | 数 | | | | 议 | | 次数 | 1 / 8 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定,独立、客观、公正地履行 ...
闽发铝业:关于办公地址变更的公告
2024-01-11 07:42
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-002 福建省闽发铝业股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称 "公司" )于近日迁入新址办公, 办公地址由"福建省南安市南美综合开发区南洪路24号"变更为"福建省南安市 东田镇蓝溪村228号"。除上述办公地址变更外,公司注册地址、互联网网址、 投资者电话、传真、电子邮箱均保持不变。公司董事会秘书的联系地址同步变更 为上述变更后的信息。 公司最新联系方式如下: 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 办公地址:福建省南安市东田镇蓝溪村228号 邮政编码:362303 公司网址:www.minfa.com 联系电话:0595-86279713 传真号码:0595-86279731 电子邮箱:minfaly@126.com ...