证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 提名人福建省闽发铝业股份有限公司董事会现就提名涂书田 福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 一、被提名人已经通过福建省闽发铝业股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事提名人声明 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。尚未参加培 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大 会选举产生。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-036 公司于近日在福建省南安市东田闽发商学院召开职工代表大会，选举龚君 女士担任公司第六届监事会职工代表监事(龚君女士简历详见附件)，任期同第六 届监事会。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年 内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分 之一，单一股东提名的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 龚君，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历， 经济师。1997 年 11 月至 2000 年 12 月在公司从事企业行政管理工作；2001 年 1 月至 2010 年 12 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和公司高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规和相关规范性文件以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工 作机构，主要负责制订公司董事和公司高级管理人员的考核标准并进行考核， 负责制订、审查公司董事、监事和公司高级管理人员的薪酬方案，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、 监事，公司高级管理人员是指《公司章程》规定的董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月 25 日第五届董事会第十五次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规和相关规范性文件以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的 专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委 ...

第一条 为强化福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、相关规范性文件和《福建省闽发铝业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 福建省闽发铝业股份有限公司 审计委员会工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。代表董事会评价和监督财务会计报告过程 和内部控制,以合理确信财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第四条 审计委员会委员经董事长、1/2 以上的独立董事或全体 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2023 年 10 月 25 日第五届董事会第十五次会议审议修订） 第一条 为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建省闽发铝业股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按国家相关法律、法规、《公司章程》、《独立董 事工作制度》以及本制度的要求，认真履行现场工作职责，维护公司整体利益， 尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》《独立董事工作制度》以及本制度的要求，到公司进行现 ...

福建省闽发铝业股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规及规范性文件的要求, 我们作为福建省闽发铝业股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,经过审慎、认真的核查和监督,对以下事项发表独立 意见: 一、关于对全资子公司提供担保的独立意见 公司为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司向银行申请综合授信提 供担保，担保业务总额不超过人民币 10,000 万元，担保额度有效期为自股东大 会审议通过之日起 1 年。公司本次担保主要是为子公司经营所需，有利于其业务 发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司 正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形； 相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关 法律法规要求。 我们同意《关于对全资子公司提供担保》的议案。 二、关于购买董监高责任险的独立意见 经核查，我们认为：公司购买董监高责任险，有利于为进一步完 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-037 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规 ...