福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-012 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）外销结算币种主要 采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生 一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司拟在银行办 理远期结售汇业务，预计 2024 年度进行总额不超过 3500 万美元和 300 万欧元的 远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金， 不涉及募集资金或银行信贷资金。 2、本次远期结售汇业务的开展已经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，本事项不涉及关联交易。 3、 特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套 期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在一定的风险，敬 请广大投资者注意投资风险 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-008 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）拟与关 联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称"十上铝业"）发生铝型材销售、 租赁厂房、销售产品商品等日常关联交易，预计 2024 年关联交易总额不超过 2000 万元。 （一）关联交易需履行的审议程序 本次关联交易事项于 2024 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第二次会议审议 通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案，在董事会审议表决本次关 联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公 司股东大会审议批准。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发 表了表示同意的审核意见，并一致同意 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事曾繁英 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生 产经营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍,中国党员，无境外永久居留 权，博士，中国注册会计师（非执业），2016 年获泉州市优秀共产党员荣誉称 号。曾任华侨大学助教、讲师、副教授、南威软件股份有限公司独立董事。现任 华侨大学教授、兴通海运股份有限公司独立董事、舒华体育股份有限公司独立董 事；2023 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

一、 监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东大 会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，均采用现场和视频相 结合方式召开会议。具体情况如下： 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 4 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、 审议《2022 年年度报告及其摘要》的议案 2、 审议《2022 年度总经理工作报告》的议案 3、 审议《2022 年度财务决算报告》的议案 4、 审议《2022 年度利润分配预案》的议案 5、 审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、 审议《2022 年度监事会工作报告》的议案 （二）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年第一季度报告》 （三）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年半年度报告及其摘要》 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 福建省闽发铝业股份有限公司 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-016 福建省闽发铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释 而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 福建省闽发铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更对公司财务状况的影响 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的 通知》（财会[2022]31号）（以下简称"准则解释第16号"），其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规 定自2023年1月1日起施行。 2023年12月22日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 三、 期货套期保值业务的开展 公司根据股东大会授权建立期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务 的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制管理制度》相关规 定及流程进行操作。 四、预计开展的期货套期保值业务情况 1、套期保值交易品种 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的必要性 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原 铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原 铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价波动而造成的损失，公司拟利用境内 期货市场进行风险控制。 二、开展套期保值业务的可行性 1、公司董事会提请股东大会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为 管理公司期货套期保值业务的决策机构。公司期货领导小组由董事长、总经理、 分管销售副总经理、分管生产副总经理、分管采购副总经理、财务负责人组成。 董事长为期货领导小组组长，总经理为期货领导小组常务副组长，并在董事长授 权下处理日常期货交易事项。 2、公司已经制定并颁布《期货套期保值业务内部控制管理制度》，作为公 司从事 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 章程修订对照表 福建省闽发铝业股份有限公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：福建省泉州市南 | 第五条 公司住所：福建省泉州市南安市 | | 安市东田镇蓝溪村（一期）11幢1-3层， | 东田镇蓝溪街228号闽发研发楼，邮政编码： | | 邮政编码：362303 | 362303 | | 第一百条 | 第一百条 | | …… | …… | | 违反本条规定选举、委派董事的，该 | 违反本条规定选举董事的，该选举无 | | 选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 | 效。董事在任职期间出现本条情形的，公司 | | 间出现本条情形的，公司解除其职务。 | 解除其职务。 | | 第一百六十条 公司实施积极的利润 | 第一百六十条 公司实施积极的利润分配 | | 分配政策，严格遵守下列规定： | 政策，严格遵守下列规定： | | （一）利润分配原则 | （一）利润分配原则 | | 公司的利润分配应重视对投资者的合 | 公司的利润分配应重视对投资者的合理 | | 理回报，保持利润分配的连续性和稳定 | 回报，保持利润分配的连续性和稳定 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 股票代码：002578 福建省闽发铝业股份有限公司 2023年度社会责任报告 中国·南安 二〇二四年四月 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一章 概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）是专业生产建 筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的企业，是海西板块的铝型材龙头企业、福建省高 新技术企业、福建省百家重点工业企业，深圳证券交易所上市公司（股票代码：002578）。 长期以来，公司秉承"质量求生存，信誉求发展"的经营理念，遵循自愿、公平、等价 有偿、诚实信用的原则，关注公司股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保 护，关注环境保护、节能减排以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，通过规 范的运作保护了股东和债权人利益；通过创建良好的工作环境、提供良好的福利待遇和 晋升空间保护职工权益；通过提供优质服务、遵守商业道德、诚实经营保护公司供应商、 客户权益；通过倡导环保、节能减排等实现了环境保护；通过帮助困难职工、社会捐赠 等方式参与社会公益事业。在实现了企业经济利益同时，切实履行了对股东、客户、员 工、 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 章 程 二○二四年四月 福建省闽发铝业股份有限公司章程 目 录 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织（党委） 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 福建省闽发铝业股份有限公司章程 2 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 福建省闽发铝业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的公司组织 和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， ...