福建省闽发铝业股份有限公司 4、公司目前的自有资金规模能够支撑 2024 年度从事远期结售汇业务总额， 业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。 三、远期结售汇品种 公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 美元和欧元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致 的外汇交易业务。 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性 公司外销结算币种主要采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时， 汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低 财务费用，使公司专注于生产经营，公司计划通过中国农业银行南安支行和中国 建设银行南安支行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。 二、开展远期结售汇业务的可行性 1、公司董事会提请股东大会授权董事长成立远期结售汇领导小组，远期结 售汇领导小组对公司远期结售汇业务进行日常管理,并根据授权，审批授权额度 内的远期结售汇业务；小组成员由董事长、总经理、分管销售副总经理、外销部 经理、财务负责人组成。董事长为领导小组组长，总经理为领导小组常务副组长， 并在董事长 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-002 福建省闽发铝业股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 "公司" ）于近日迁入新址办公， 办公地址由"福建省南安市南美综合开发区南洪路24号"变更为"福建省南安市 东田镇蓝溪村228号"。除上述办公地址变更外，公司注册地址、互联网网址、 投资者电话、传真、电子邮箱均保持不变。公司董事会秘书的联系地址同步变更 为上述变更后的信息。 公司最新联系方式如下： 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 办公地址：福建省南安市东田镇蓝溪村228号 邮政编码：362303 公司网址：www.minfa.com 联系电话：0595-86279713 传真号码：0595-86279731 电子邮箱：minfaly@126.com ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-001 福建省闽发铝业股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 "公司" ）股票（证券简称：闽 发铝业，证券代码：002578）2023年12月29日、2024年1月2日连续2个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经查询，公司、控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项； 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上 ...

一、对外捐赠事项概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第六届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠》的议 案，同意公司使用自有资金向南安市慈善总会捐赠人民币 130 万元。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-045 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 业务范围：开展多种形式的慈善公益活动,建立和管理市慈善总会及专项基 金,为贫困群众提供物质扶助等。 关联关系：公司与南安市慈善总会不存在关联关系 本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东 大会审议。 二、捐赠对象的基本情况 名称：南安市慈善总会 发证机关：南安市民政局 法人代表：黄永俊 注册资本：30 万元人民币 统一社会信用代码：513505837960862161 成立日期： 2006 年 12 月 1 日 住所：南安市溪美柳城街道普莲路 368-30 号 三、对公司的影响 本次捐赠是公司积极履行企业社会责任的体现，有 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-044 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外捐赠》的议 案。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽 发铝业股份有限公司关于对外捐赠的公告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2023 年 12 月 12 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。本次董事会会议江宇先生主持会议，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 本次董事会会 ...

上海段和段（厦门）律师事务所 关于福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 厦 门 | 上 海 | 北 京 | 深 圳 | 昆 明 | 大 连 | 合 肥 | 成 都 | 重 庆 | 青 岛 | 济 南 | 德 阳 | 郑 州 | 长 沙 | 乌 鲁 木 齐 南 京 | 苏 州 | 沈 阳 | 宁 波 | 西 安 | 太 原 | 临 港 | 香 港 | 金 边 | 塔 什 干 | 名 古 屋 | 马 德 里 | 西 雅 图 | 纽 约 __________________________________________________________________________________________________________ 法律意见书 关于福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：福建省闽发铝业股份有限公司 上海段和段（厦门）律师事务所接受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-043 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议 室 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会 （五）主持人：江宇先生主持会议 （六）本次股东大会的召集及召开符合 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 股东大会议事规则 福建省闽发铝业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法 行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《福建省闽发 铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集会议的通知中指定 的其他地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、 中国证监会和公司章程的规定，优先采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股 东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 第一条 为了进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，经营决策管理，保证公司科学、安全和高效地作出决策，明确 公司股东大会、董事会、董事长和总经理等在公司投资经营决策方面的权限，根 据有关法律法规、《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议， 负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第三条 重大经营与投资事项的范围按照本制度的相关规定予以确定。重大 经营及投资事项中涉及关联交易时，依照公司《关联交易制度》的相关规定执行。 第四条 公司进行对外投资、购买或出售资产、资产抵押、提供财务资助、 提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等应 经总经理办公会充分讨论通过后，如在总经理办公会权限范围内的项目由总经理 办公会批准实施；超过权限的 ...

上海段和段（厦门）律师事务所 关于福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十一月 厦 门 | 上 海 | 北 京 | 深 圳 | 昆 明 | 大 连 | 合 肥 | 成 都 | 重 庆 | 青 岛 | 济 南 | 德 阳 | 郑 州 | 长 沙 | 乌 鲁 木 齐 南 京 | 苏 州 | 沈 阳 | 宁 波 | 西 安 | 太 原 | 临 港 | 香 港 | 金 边 | 塔 什 干 | 名 古 屋 | 马 德 里 | 西 雅 图 | 纽 约 致：福建省闽发铝业股份有限公司 上海段和段（厦门）律师事务所接受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和规范性文件（以下简称 "有关法律法规和规范性文件"）以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并 ...