深 圳 证 券 交 易 所 二、未按规定披露对外担保 2018 年 12 月，你公司原实际控制人、时任董事长潘爱华以 你公司名义为原控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司 关于对山东未名生物医药股份有限公司 及相关当事人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 14 号 山东未名生物医药股份有限公司董事会、潘爱华、SHUHONG HAN、 岳家霖、刘阳军、赵辉、丁学国、徐若然、王立君： 根据中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山 东未名生物医药股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕14 号）查明的事实，你公司存在以下违规行 为： 一、未按规定披露关联方资金往来 2022 年，你公司子公司未名生物医药有限公司通过供应商 与你公司原实际控制人潘爱华控制的公司发生资金往来，构成关 联交易，你公司未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到中国证 券监督管理委员会山东监管局《关于对山东未名生物医药股份有限公司及相关 人员采取出具警示函措施的决定》（[2024]14 号），现将主要内容公告如下： 一、《关于对山东未名生物医药股份有限公司及相关人员采取出具警示函 措施的决定》（[2024]14 号） 山东未名生物医药股份有限公司及潘爱华、岳家霖、SHUHONGHAN、刘阳 军、赵辉、丁学国、徐若然、王立君： 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-005 （三）2022 年度业绩预告信息披露不准确 2023 年 1 月 31 日，你公司披露《2022 年度业绩预告》,预计 2022 年度归 属于上市公司股东的净利润(以下简称净利润)为 1,587.96 万元。2023 年 4 月 22 日，你公司披露《2022 年度业绩预告修正公告》,修正后预计 2022 年度净利 润为亏损 1,503.79 万元。2023 ...

山东未名生物医药股份有限公司 章程 （2024 年 1 月 16 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二○二四年一月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第 ...

2024 年 2 月 1 日，公司完成修正后《山东未名生物医药股份有限公司章程》 的备案登记手续，并取得了由淄博市行政审批服务局下发的企业备案情况通知书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未名医 药：公司章程（2024 年 1 月）》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-004 山东未名生物医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开了第五届董事会第二十二次会议与 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、公司章程的工商备案登记情况 二、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司企业备案情况通知书。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-002 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 山东未名生物医药股份有限公司 ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 01 月 16 日 9:15-15:00。 1. 会议召开时间： 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 01 月 16 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 01 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1: ...

广东盛唐律师事务所 关于 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国深圳福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼西区 15 楼 电话 TEL：86-755-83296818 传真 FAX：86-755-83283645 网址 WEB：http://www.shengtanglawyer.com 邮编 P.C.：518046 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 广东盛唐律师事务所 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 广东盛唐律师事务所（下称"本所"）接受山东未名生物医药股 份有限公司（以下简称"未名医药"）的委托，指派本所胡宗亥律师、 宋江鹏律师出席未名医药 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以 下简称 ...

二、北京科兴配合审计的进展情况 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-001 山东未名生物医药股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：调解结案 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.对上市公司产生的影响：公司已按《民事调解书》与相关各方完成北京 科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）的人员委派、股权划转、审 计等约定的调解事项。本次《民事调解书》的执行有利于公司进一步行使对北 京科兴的股东权利、加强紧密合作，有利于公司对长期股权投资及投资收益的 确认，推进消除审计报告保留意见对公司的影响。 一、诉讼事项的基本情况 2023 年 7 月 25 日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）和公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称"厦门未名"）收 到山东省淄博市张店区人民法院送达的（2023）鲁 0303 民初 4786 号案件的 《民事调解书》，经法院调解，当事人自愿达成和解。公司已按《民事调解 书》与相关各方完成北京科兴的人员委派 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-091 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第一次临时股东大会会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 01 月 16 日下午 2:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 01 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 01 月 16 日 9:15-15:00。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com. ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-090 山东未名生物医药股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护山东未名生物医药股 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 东和债权人的合法权益，规范公司的 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 他有关规定，制订本章程。 | | "《证券法》"）和其他有关规定，制 | | | | 订本章程。 | | | | 第三条 公司于 2011 年 4 月 21 日经 | | 第三条 公司于 2011 年 4 月 21 | 日经 | | | | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | "中国证监会"）证监许可[20 ...

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事工作细则 （经 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过） 1 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应当在薪 酬与考核、审计委员会、提名委员会成员中占过半数，并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益，保护广大投资者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 ...