山东未名生物医药股份有限公司 章程 （经第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批 准） 二○二三年十二月 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 董事会 | | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财 ...

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《山东未名生物医药股份有限公司》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作细则》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第六条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行。独立 董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公 司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席专门会议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-089 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司实际发展需求，公司 拟对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请 ...

拟中选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-088 山东未名生物医药股份有限公司 关于子公司参加干扰素省际联盟集中带量采购 本次干扰素省际联盟地区包括北京市、天津市、河北省、山西省等 29 个联 盟省（区、兵团），采购周期中，医疗机构将优先使用本次集中带量采购中选品 种，并确保完成约定采购量。若公司人干扰素α2b 喷雾剂确定中标，后续签订采 购合同并实施后，将有利于进一步增强公司产品在联盟省份市场的竞争能力，进 一步扩大相关产品的销售，提高市场占有率，提升公司的品牌影响力，对公司的 未来经营业绩产生积极的影响。 三、风险提示 截止目前，公司目前拟中选的产品尚处于公示阶段，公示期为 2023 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 21 日，本次相关产品拟中选的后续事项及产品拟中选事项 对公司经营业绩的影响程度尚具有不确定性，公司将密切关注该事项的进展情况 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 四、备查文件 近日，山东未名生物医药股份有限公司（ ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-087 公司名称：北大未名（合肥）生物制药有限公司 统一社会信用代码：91340100MA2RRN5B7B 注册资本：40,000 万元 注册地址：安徽巢湖经济开发区龙泉路 8 号未名医药产业园一期北区 1 号 厂房 法定代表人：刘文俊 山东未名生物医药股份有限公司 关于全资子公司合肥未名停产搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分发挥集群效应，促进公司持续稳定健康发展，山东未名生物医药股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限 公司（以下简称"合肥未名"）将于 2023 年 12 月 8 日正式停产，并搬迁至山 东省淄博市张店经济开发区山东未名生物医药产业园。现将具体情况公告如 下： 一、合肥未名基本情况 | 项目 | 2023 年 9 月 30 日（未经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | | --- | --- | --- | | | 金额（万元） | 金额（万元） | | 资产总额 | 32,756 | 40, ...

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告 知书》（编号：证监立案字 0042023010 号）。因公司信息披露涉嫌违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格 按照监管要求履行信息披露义务。 目前公司经营情况正常，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照 监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披 露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-086 山东未名生物医药股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 ...

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案 经核查，公司本次落实整改措施不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形，整改措施的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的相关 规定。因此，我们一致同意本次公司整改报告的内容，并持续跟进各项整改措施 的实施，及时督促公司董事、监事、高管及相关人员进一步加强法律、法规的学 习，切实提高公司规范运作和信息披露水平，推动合规建设常态化，有效地维护 公司及广大投资者的利益，促进公司持续、健康、稳定发展。 （此页无正文，为山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二十一次会议相关议案的独立意见签署页） 独立董事（签字）： 张荣富 肖杰 夏阳 刘洋 2023 年 11 月 9 日 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上 市公司规范运作指引》及山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的 独立董事，现就公司第五届董事会第二十一次会议审议的议案内容进行了认真审 议，并发表如下独立意见： 1、关于山东证监局对 ...

经审核，监事会认为《关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决 定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会山 东监管局出具的行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。 监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制等方面的规 范运作水平，进一步加强公司风险防控能力，维护全体投资者的利益。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于山 东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定的整改报告》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-084 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次 会议于 2023 年 11 月 9 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于 2023 年 11 月 7 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-083 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 9 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和 召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本 次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定的 整改报告》 表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议； ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-085 山东未名生物医药股份有限公司 关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定的 整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 14 日收 到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东未名生物医药股份有 限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》[2023]27 号(以下简称"《决定 书》")，要求公司就《决定书》中提出的问题进行整改。公司在收到《决定书》 后，于 2023 年 6 月 17 日在巨潮资讯网站上披露了《关于收到山东证监局警示函 的公告》（公告编号：2023-046）。 收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高 级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，公司高度重视《决定书》中所提 及的问题及要求，制定了相应的整改措施并切实进行了整改，相关问题的整改情 况如下： 一、《决定书》的主要内容 山东未名生物医药股份有限公司： 经查，你公司存在以下违规行为： 你公 ...