证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-001 海能达通信股份有限公司 2024 年 1 月 12 日，深圳公共资源交易中心公布了《深圳地铁 6 号线支线二期、 8 号线三期工程专用通信系统（含 PIS 系统、安防系统）、16 号线二期工程综合 UPS 电源系统设备及 2、11 号线列车增购车载通信系统设备及相关服务采购项目定标结果 公示》，海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）下属的全资子公司深圳市海能 达技术服务有限公司（以下简称"海技服"）为唯一中标候选人，拟中标金额为人民币 10,061.01 万元。现将具体情况公告如下： 一、项目的主要内容 2023 年 7 月 14 日，深圳公共资源交易中心发布了《深圳地铁 6 号线支线二期、 8 号线三期工程专用通信系统（含 PIS 系统、安防系统）、16 号线二期工程综合 UPS 电源系统设备及 2、11 号线列车增购车载通信系统设备及相关服务采购项目》的招标 公告，招标项目编号：2019-440309-54-01-107280007，招标项目名称：深圳市城市轨 道交通 6 号线支线二期工程，建设单位：深圳市地铁集团有限公司。根据招标 ...

国浩律师（深圳）事务所 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相 关资料和事实进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 关于 海能达通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A1742/FY/2023-1021 致：海能达通信股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受海能达通信股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《海能达通信股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-078 海能达通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 ： 2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议于 2023 年 12 月 26 日 14：30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事兼财务总监康继亮先生 6、 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-077 海能达通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东陈清州先生通 知，获悉陈清州先生与深圳市投控资本有限公司(以下简称"深投控")办理了部分股 份质押的手续，具体如下： 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质 权 人 质押用 途 陈 清 州 是 10,000,000 1.40% 0.55% 是 否 2023 年 12 月 15 日 2024 年 12 月 14 日 深 投 控 其他 （增信 担保） 一、股东股份质押的基本情况 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股 | 持股 | 本次 | 本次 | 占其 | 占公司 | 已质押股份情况 ...

2023 年 12 月 4 日 海能达通信股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构的事前认可意见 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于续聘 2023 年度财 务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董 事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《公司章程》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于续聘 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，根据我 们对致同会计师事务所的了解，我们认为其作为一家综合性审计机构，具备为公 司开展年度审计的资质和能力；其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、 客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求 是，所出具的审计报告客观、真实。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我 们同意公司续聘致同会计师事务所为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构，并同意将《关于续聘 ...

海能达通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全体股东 特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-075 海能达通信股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计 师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供 审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委 托的相关工作，严格履行了双方业务约定书 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-076 海能达通信股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 12 月 4 日召开了第五届董 事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 5、召开方式：本次股东大会采取现场 ...

海能达通信股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事宜的独立意见 我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第五届董事会第 八次会议审议的《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案》进行了审议，现发表独立意见如下： 我们认真审议了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》，认为致同会计师事务所作为一家综合性审计咨询机构，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2023 年度审计工作的 质量要求，续聘致同会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量， 有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司选聘审计机 构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。我们同意继续聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-074 海能达通信股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议以电 子邮件及电话的方式于 2023 年 11 月 29 日向各位董事发出。 2.本次董事会于 2023 年 12 月 4 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表 决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是 董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊 平、朱德友列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> ...