一、2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权分配情况 | | 获授的期 | 已行权的数 | 本次可行权 | 可行权数量占已 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 权数量 | 量（万份） | 数量（万 | 获授期权的比例 | 本的比例 | | | （万份） | | 份） | | | | 康继亮 董事、财务总监 | 12 | 0 | 6 | 50% | 0.0033% | | 中层管理人员、核心技术 （业务）骨干（11 人） | 81 | 0 | 40.5 | 50% | 0.0223% | | 合计 | 93 | 0 | 46.5 | 50% | 0.0256% | 二、符合行权条件的激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务岗位 | | --- | --- | --- | | 1 | 康继亮 | 董事、财务总监 | | 2 | 宋俊成 | 核心骨干人员 | | 3 | 贾元翔 | 核心骨干人员 | | 4 | 田昊 | 核心骨干人员 | | 5 | 殷琦 | 核心骨干人员 | | 6 | 晏波 | 核心骨干人员 | | ...

海能达通信股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议以电 子邮件及电话的方式于 2024 年 1 月 18 日向各位董事发出。 2.本次董事会于 2024 年 1 月 23 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表 决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是 董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊 平、朱德友列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-008 海能达通信股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"或"海能达"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 1 月 23 日召开，会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行 权条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 <海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件已经成就， 本次符合行权条件的激励对象共计 12 名，可行权的股票期权数量为 46.5 万 份， ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-007 海能达通信股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"或"海能达"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 1 月 23 日召开，会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行 权条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 <海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜 的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 2、2021 年 1 月 8 日，公司召开第四届监事 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予第二个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年一月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：海能达通信股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 海能达通信股份有限公司 法律意见书 2021 年股票期权激励计划 预留授予第二个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权 之 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 法律意见书声明事项 为出具本法律意见书，本所律师依据《公司法》《管理办法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的与本次激励计划 相关的事实情况进行了充分的核查验证，对于本所律师无法独立核查的事实， 本所律师依赖于 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-006 海能达通信股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议以电 子邮件的方式于 2024 年 1 月 18 日向各位监事发出。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 23 日以现场参与的形式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。 经审核，监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的 行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2021 年股票 期权激励计划预留授予第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意 激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。 4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-004 关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东陈清州先生通 知，获悉陈清州先生与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称"浦发银 行")办理了股份质押和部分股份解除质押的手续,具体如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | | 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数（万 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | | 期日 | 人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | 股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | 202 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-003 海能达通信股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第五届 董事会第八次会议，并于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。具体内容详见公司于2023年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号： 2023-075）。 近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量控制 复核人的函》，现将有关情况公告如下： 一、 本次项目质量控制复核人变更情况 致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报表的审计 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-002 海能达通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东陈清州先生通 知，获悉陈清州先生与深圳市高新投集团有限公司(以下简称"高新投")、上海浦东 发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银行"）办理了部分股份解除质押 的手续，陈清州先生及其一致行动人翁丽敏女士与浦发银行办理了部分股份质押的手 续，具体如下： | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 质押股数 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 一大股 | （股） | 股份比例 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 权 | 用途 | | | 东及其 | | | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | 人 | | | | 一致行 | | | ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 海能达通信股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 系活动类 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位 名称及人 天风证券、光大证券、国元证券、华夏九盈、华商基金 员姓名 时间 2024年1月9日-2024年1月12日 地点 公司总部大厦会议室、电话会议平台 上市公司 副总经理兼董事会秘书 周炎 接待人员 投资者关系经理 米赛钰 姓名 1、公司对窄带业务整体的发展展望如何？ 2024 年会有行业性的机会给公司的国内业务带来比较显著的拉动。首先，应急 专网建设有明确规划，万亿特别国债将会提供资金支持，为2024年国内业务的增长 带来直接拉动。此外，铁路、人防、电力等行业的专网建设机会将会逐步启动，叠加 ...