西陇科学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规 则（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规和公司章程规定，制定本制度。 第二条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间 接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关 系、人事关系、管理关系及商业利益关系。 对关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等 方面进行实质判断。 第三条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项,包括以下交易: （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠 ...

西陇科学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立、健全西陇科学股份有限公司（以下称"公司"）内部审计制 度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及 ...

西陇科学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴守富作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西陇科学股份有限公司董事 会提名为西陇科学股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将届满，公 司于2024年1月15日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，提名牛佳先生、郑 楚标先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 本次换届选举事项尚须提交公司2024年第一次临时股东大会表决。上述非职 工代表监事候选人经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起 算。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-008 西陇科学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 附件： 西陇科学股份有限公司 第六届监事会非职工代表监事候选人的简历 为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会换届完成前，公司第五届监 事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行 监事职责和义务。 附件：公司第六监事会非职工代表监事候选人的简历 特此公告。 西陇科学股 ...

西陇科学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘晓暄作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西陇科学股份有限公司董事 会提名为西陇科学股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说 ...

西陇科学股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾幸荣作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西陇科学股份有限公司董事 会提名为西陇科学股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

西陇科学股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，提 高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，负责公司内、 外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，独立董事中至少有 一名董事为专业会计人士。 审计委会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任， ...

第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董 事、监事、总裁、副总裁和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力。 股东大会议事规则 西陇科学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《西陇科学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程； 1 股东大会议事规则 第三条 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》以及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 控股股东、实际控制人及其关联方不得违反法律、法规和公司章程及本规则干预 公司股东大会的正常决策程序，损害公司及其他股东的合 ...

西陇科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西陇科学股份有限公司董事会现就提名刘晓暄为西陇科 学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-003 西陇科学股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票、 ...