西陇科学股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 101005 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 101005 号 西陇科学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西陇科学股份有限公司（以下简称西陇科学公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了西陇科学公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

西陇科学股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 2024年，西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与生产经 营和贸易业务相关的商品期货、期权及外汇套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和可行性 1、商品期货、期权套期保值业务 公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司生产 经营成本的影响，公司现有产品中包含了硝酸银、磷酸铁锂正极材料等产品的生 产和销售业务，且随着国内新能源产业的不断发展，专用化学品硝酸银的销售规 模不断扩大。近年来，国内白银价格、碳酸锂价格波动较大，为避免因原材料价 格剧烈波动带来的风险，公司及控股子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期 货期权套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影 响。 2、外汇套期保值业务 公司业务包含部分化工原料贸易业务，且公司进出口业务主要以美元为交易 币种。近年以来，外汇市场波动较为频繁，外汇风险显著增加。为了降低汇率波 动对公司利润的影响，公司及子公司将与有关政府部门批准、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，通过开展外汇远期结售汇等业务 ，平抑汇率变动导致的汇兑损益 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-028 西陇科学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议和第 六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具 体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，按照母公 司 2023 年度实现的净利润 57,372,955.12 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 5,737,295.51 元，加上以前年度滚存未分配利润 787,591,101.05 元，减去 2023 年内派发上年度现金股利 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的 利润为 839,226,760.66 元。 本次利润分配，现金分红在当次利润分配中所占比例为 100%。2023 年度公司拟 分配现金红利占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例超过 30%。 综上，本次利润分配 ...

2023 年度监事会工作报告 一、监事会组成 报告期内，公司监事会由 3 名监事组成，分别为股东大会选举的非职工代表 监事牛佳先生、郑楚标先生和职工代表大会选举的职工代表监事陈祥龙先生。报 告期内，监事会组成人员符合法律法规要求。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了4次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。各项经监事会审议通过的议案如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年3月8日 | 第五届监事会第 | 《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度 | | | | 十五次会议 | 的议案》 | | 2 | 2023年4月27日 | | 1、《2022年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2022年度报告及摘要》 | | | | | 3、《关于前期会计差错更正的议案》 | | | | | 4、《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产 | | | | 第五届监事会第 | 的议案》 | | | | 十六次会议 | 5、《2022年度财务决算报告》 | | ...

2023 年度内部控制自我评价报告 西陇科学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 西陇科学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西陇科学股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施的内部控制进行监督。经理层负责组织、领导公司内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

西陇科学股份有限公司 商品期货及期权套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 商品期货及 期权套期保值业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、 《上市公司信息披露管理办法》及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司、全资子公司（以下合称"子公司"）。子 公司的商品期货及期权套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，子公司不得 操作该业务。 第三条 公司开展商品期货及期权套期保值业务的基本原则： （一）公司进行商品期货期权套期保值业务只能以规避生产经营所涉及原材料和产成品 的价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易； （二）公司从事商品期货期权套期保值业务交易的合约品种、规模与方向应当与业务相 匹配，合约期限原则上不得超过业务相应期限； （三）公司应当 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-034 关于非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案 西陇科学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"西陇科学"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议了非独立董事、高 级管理人员和监事 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案，关于非独立董事薪 酬、监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、2023 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况 根据公司薪酬、绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理 人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算，公司 2023 年非独立董事、 监事、高级管理人员税前薪酬如下表： 注：1、合计数为四舍五入保留 1 位小数计算。2、财务总监张丽的薪酬从其 2023 年 7 月任职起算。 二、2024 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告 西陇科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曾幸荣） 公司全体股东、股东代表： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司章程、《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事 的职责，对规定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历情况 | 独立董 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 事会次数 | 会 ...

2023 年度董事会工作报告 西陇科学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行 股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司 董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 公司是化学试剂的专业制造商和集成供应商，有着 40 多年化学试剂专业生 产的历史。主要从事化学试剂的研发、生产、销售，原料药及食品添加剂生产及 销售，并从事部分化工原料贸易等业务。目前拥有佛山、汕头、成都的大型生产 基地以及云南盈和磷酸铁锂正极材料生产基地，在全国主要城市均设立了销售子 公司或者办事处提供产品销售和技术服务。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度主要经 营情况如下：公司实现营业 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-032 西陇科学股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议审议 通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》，公司及控股子 公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公 司）拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、浮动收益型理财产品，具体情况如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营、保 证公司及控股子公司正常经营运作资金需求并有效控制风险的情况下，公司及控 股子公司合理使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资金额 单日持有理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 人民币 3 亿元（含本数），单个理财产品期限不超过 12 个月，在前述额度及有效 期内资金可以循环滚动使用。 1 （三）投 ...