一、公司 2024 年前三季度利润分配预案 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），2024 年前三季度实现净 利润 65,009,643.51 元，其中归属于母公司股东净利润 64,186,108.00 元。截至 2024 年 9 月 30 日公司合并报表未分配利润为 901,293,130.09 元，母公司未分配 利润为 779,396,333.68 元。 为增强投资者回报水平，与股东共享公司经营成果，并贯彻落实一年多次分 红等政策要求，公司董事会拟定公司 2024 年前三季度利润分配预案为：以 2024 年 9 月 30 日的总股本 585,216,422 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元(含税)，合计拟派发现金红利 19,312,141.93 元(含税)。本次利润分配不 送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年三季度利润分配预案尚需提交股东大会审议。 利润分配方案发布后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-064 西陇科学股份有限公司 关于 20 ...

北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：65876666 法律意见书 北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：西陇科学股份有限公司 北京中银律师事务所（以下称"本所"）接受西陇科学股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、出席 人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜，出具本法律意见。本所及经 办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-062 西陇科学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 10 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄少群先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-061 西陇科学股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）于 2024 年 10 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《西陇科学：关于召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。由于工作人员疏忽，附件 内容录入有误，需予以更正。现更正如下： 更正前： 附件 2： 西陇科学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有 限公司 2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人（本单位）对本次股东大会提案的表决意见如下（在议案表决栏中"同 意"、"反对"或"弃权"意见中选择一个并打"√"）： ...

证券时报e公司讯，西陇科学(002584)10月21日晚间公告，公司实控人及一致行动人黄少群、黄伟波、 黄侦凯、黄侦杰于10月21日与上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表"靖戈共赢尊享十一 号私募证券投资基金"）签署了《股份转让协议》。 黄少群、黄伟波、黄侦凯、黄侦杰通过协议转让方式转让持有的公司股份3500万股，占公司总股本的 5.98%。 标的股份的转让单价为每股6.48元，标的股份转让价格合计金额为2.27亿元。 本次协议转让不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东、实控人发生变化。 ...

信息披露义务人：上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代 表"靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金"） 通讯地址：上海市浦东新区张江绿地智创商务中心 1 号楼 613 西陇科学股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西陇科学股份有限公司 股票简称：西陇科学 股票代码：002584 股票上市地点：深圳证券交易所 股份变动性质：增加 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 10 月 21 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据证券法、收购办法、准则15号的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人在西陇科学股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署 之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方 式增 ...

西陇科学股份有限公司 简式权益变动报告书 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 10 月 21 日 上市公司名称：西陇科学股份有限公司 股票简称：西陇科学 股票代码：002584 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：黄少群、黄伟波、黄侦凯、黄侦杰 通讯地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号 信息披露义务人一致行动人：黄伟鹏 通讯地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号 股份变动性质：减少 | 释 | 义 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第二节 | | 权益变动的目的及计划 | 8 | | 第三节 | | 权益变动方式 | 9 | | 第四节 | | 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 | 16 | | 第五节 | | 其他重大事项 | 17 | | 第六节 | | 备查文件 | 18 | 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简 ...

西陇科学股份有限公司 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-060 关于实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性 公告 公司实际控制人及其一致行动人黄少群、黄伟波、黄伟鹏、黄侦凯、黄侦 杰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要提示： 1、本次协议转让股份不触及要约收购，不涉及关联交易； 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"、"西陇科学"）收到公司实际 控制人及一致行动人黄少群先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生通知： 黄少群先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生于 2024 年 10 月 21 日与 上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表"靖戈共赢尊享十一号私募 证券投资基金"）签署了《股份转让协议》【以下简称"协议"或"本协议"】。 黄少群、黄伟波、黄侦凯、黄侦杰通过协议转让方式转让持有的公司股份 35,000,000 股，占上市公司总股本的 5.98%。各方股份变动情况如下： | | | 1 | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-058 西陇科学股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 10 月 28 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2 ...

西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于2024 年10月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知于10月8日发出。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次 会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-059 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《西陇科学：关于增加对子公司担保额度的公告》。 三、备查文件 1、第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 西陇科学股份有限公司 监事会 二〇二四年十月十一日 经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》 公司拟在 2023 年度股大会审议通过担保额度的基础上，增加对合并报表范围 内子公司担保 ...