第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏 双星彩塑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》的有关规定，制订本制度。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事行使上述所列职权的，应当经独立董事专门会议过半数同意。独立董事行使 第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情 况 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏双星彩塑新材料股份有限公司的对外担保行为，有效控制 公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏 双星彩塑新材料股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事 前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等 原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第三条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易 所股票上市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第四条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度 规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票 据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第五条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东大会依照法定程序审议批 准。未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-010 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"双星新材"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业 务的议案》，公司拟开展期货套期保值业务，具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 （二）预计投入的资金额度 根据生产经营计划，本着谨慎原则，2024 年预计开展期货套期保值所需保证金不 超过人民币 3 亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），采用滚动建仓的方式， 额度可以循环使用。 （三）交易期限 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 1 公司主要产品聚酯薄膜的原料主要为原油下游产品 PTA 及乙二醇（MEG），其价格 受国际和国内价格的影响较大，为规避 PTA 及 MEG 产品价格的大幅波动给公司经营带 来的不利影响，拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅波 动的 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2 02 4-008 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议：否 回避表决董事：吴培服先生、吴迪先生 日常关联交易对公司的影响：本次的日常关联交易预计为公司正常业务需要， 公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情 形，不会对关联方形成依赖。 （一）关联交易概述 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的需要， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常 关联交易情况及公司实际经营情况，公司对2024年度日常关联交易情况进行了合理预 计，预计2024年度公司拟与宿迁市双星国际酒店有限公司（以下简称"双星国际酒店"）、 江苏景宏新材料科技有限公司（以下简称"景宏科技"）发生日常关联交易，交易金额 预计合计不超过1,300万元人民币，具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围 内签署。公 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制制度建设，明确独立董事的职责，提高年报信息披露质量，充分发挥独 立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及公司章程等有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快向独立董事全面汇报公司本年度的 经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有 书面记录，必要的文件应有当事人签字。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第十二条 本制度由董事会负责制定、修订和解释。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《江苏双星新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司 章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。董事对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有七名董事，其中独立董事三名。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年，但因其他原因辞职的除外。董事任期届满， 可以连选连任。 第九条 董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，由董事会任命；董事会秘书主要负责公 司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，办理信息披露事宜。 第十条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 第十一条 董 ...

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行 修订，具体对照如下： | | 公司章程修订前 | 公司章程修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者 | | | （一） | 证券交易所集中竞价交易方式； | | 法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 | | （二） | 要约方式； | | 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） | | （三） | 中国证监会认可的其他方式。 | | 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | 第四十六条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权: | | 第四十六条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权: | | （一） | 决定公司的经营方针 ...

董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-013 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足 2024 年度经营发展需要，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 根据生产经营目标及项目建设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上， 公司拟向银行申请不超过人民币 107 亿元授信额度，授信期限自公司 2023 年年度股 东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日有效，授信额度在授信期限内 可循环使用。最终以各家银行实际审批的授信额度为准，各银行预授信额见附件《公 司拟向银行申请授信额度明细表》，综合授信业务内容包括但不限于贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。在总授信额度及 有效期内，公司可根据实际情况增加授信银行或调整银 ...

2023年，全球经济复苏疲软、世界经济波动下行,国内经济下行压力进一步加大, 市场多方不确定性因素增多，导致市场信心不足，市场份额的竞争愈发激烈，聚酯膜 行业俨然进入深度调整期,整体行业总体呈现"供给强于需求、价格同比下降、利润明 显下滑、企业亏损面扩大"的运行态势。市场需求减弱亦是面临难题之一，受到全球 经济放缓、消费者信心不足、终端需求被抑制以及行业产能持续释放等因素的影响， 市场需求呈现出明显的减弱趋势。再者由于受到产能与终端需求矛盾的持续冲击，产 品价格明显下滑并出现历时五年最低位水平，高性能差异化产品价格也被迫带跌，降 低成本及优化产品结构等措施短期内又难以立即见效，因此在产品价格持续下滑的情 况下，公司盈利状况难以得到有效改善。 虽然高性能、功能性产品价格暂时受到一定影响，但市场需求的增长趋势并未改 变。2023年行业设计产能达到683.2万吨，实际有效产能约为532.9万吨，年设计产能 增长率为22.4%，需求增长率为5.28%。随着科技的不断进步和产业的升级转型，新的 应用领域和市场需求不断涌现，环保、节能、智能化等趋势也将为行业带来更多的发 展机遇。尽管当前市场出现一些波动，但长期向好发展的 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-011 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理吴培服先生、财务总 监邹雪梅女士、吕忆农先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。为保障审 计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定，公司董事会推举曹薇女士为公司第五届董事会审计委员 会委员，与黄力先生（独立董事，召集人）、陈强先生（独立董事）共同组成 ...