证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-042 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月28日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董 事会会议室召开了第十四次会议。会议通知已于2023年8月23日以专人送达或电 子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名， 实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。与会监 事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的议案》。 2、获授股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象 条件，符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象 范围，主体资 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-041 上述事项的具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2023年股票期权激励计 划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-044）。 杨四化先生、杨文超先生作为关联董事，对本议案回避表决。独立董事发表 了明确同意的独立意见。 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月28日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董 事会会议室召开了第十五次会议。通知已于2023年8月23日以专人送达或电子邮 件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实 到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记 名投票方式审议通过了以下议案： ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 因此，我们一致同意公司本次激励计划以2023年8月28日为首次授予日，向 符合条件的85名激励对象授予500万份股票期权。（以下无正文） （此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字： 李华雄 李毅 金百顺 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，作为 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，对公司第五届董事会第十五次会议审议的议案等事项进行了审 议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权相关事项 的独立意见 经审慎审核，我们认为： （一）董事会确定公司2023年股票期权激励计划首次授予日为2023年8月28 日，该授予日符合《管理办法》《激励计划》中关于授予日的相关规定，同时 《激励计划》规定的获授权益的条件均已成就； （二）公司首次授予的激励对象符 ...

| 姓 名 | 职 位 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占授予时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份) | 总量的比例 | 本的比例 | | 杨四化 | 董事、总裁 | 41.00 | 6.83% | 0.06% | | 杨文超 | 董事 | 22.00 | 3.67% | 0.03% | | 吴振志 | 副总裁 | 22.00 | 3.67% | 0.03% | | 杨 扬 | 董事会秘书 | 20.00 | 3.33% | 0.03% | | 其他关键管理人员以及核心技术 （业务）人员（含控股子公司， | | 395.00 | 65.83% | 0.61% | | 81人） | | | | | | 预留股票期权 | | 100.00 | 16.67% | 0.15% | | 合计 | | 600.00 | 100.00% | 0.92% | 深圳市奥拓电子股份有限公司 一、 总体情况 注：上述数据如有尾差系 四舍五入所致 二、获股票期权的关键管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 人员类别 | | --- | ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-044 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 姓 名 | 职 位 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占授予时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份) | 总量的比例 | 本的比例 | | 杨四化 | 董事、总裁 | 41.00 | 6.83% | 0.06% | | 杨文超 | 董事 | 22.00 | 3.67% | 0.03% | | 吴振志 | 副总裁 | 22.00 | 3.67% | 0.03% | | 杨 扬 | 董事会秘书 | 20.00 | 3.33% | 0.03% | | 其他关键管理人员以及核心技 术（业务）人员（含控股子公司， | | 395.00 | 65.83% | 0.61% | | 合计81人） | | | | | | 预留股票期权 | | 100.00 | 16.67% | ...

电话（Tel）：(0755)88265288 传真（Fax）：(0755)88265537 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPingFinance Tower, 6001YitianRoad, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项 的法律意见书 信达专字（2023）第 020 号 致：深圳市奥拓电子股份有限公司 法得到独立证据支持的事实，信达律师依赖于有关政府部门、公司、单位或个人 出具的证明文件或口头及书面陈述。 3、信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 4、公司 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-039 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议时间：2023年8月22日（星期二）下午15:00 2、网络投票时间：2023年8月22日 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-032）。 一、会议召开和出席情况 （四）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 9 楼公司会议室 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交 1 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子"或"公司"）于2023 年8月4日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议均审议 通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 公司对上述议案中的2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，公示 情况及审核意见如下： 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-038 深圳市奥拓电子股份有限公司 监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对 象名单的公示情况说明及核查意见 1、公示内容：包括本次拟激励对象的姓名及职务； 2、公示时间：2023年8月7日至2023年8月16日，时限不少于10日； 二、监 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 编号：2023-008 投资者关系活动类 ■特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 线上交流 参与单位名称及人 2023 年 8 月 14 日 15:00-16:00 通讯 员姓名 东方财富证券、东方证券、华西证券、信达证券、国金证券、 广发证券、开源证券、招商证券、华安证券、中泰证券、海 通证券、华泰证券、西部证券、中泰证券、星展证券（中国）、 中信建投证券、安信证券、中邮人寿保险、兴合基金、易米 基金、Hel Ved Capital Management Limited、工银国际、 圆信永丰基金、永丰金证券(亚洲)、中欧基金、东吴基金等 71 位机构投资者 时间 2023 年 8 月 14 日 地点 进门财经 APP 上市公司接待人员 董事兼总裁 杨四化先生 姓名 董事会秘书 杨 扬先生 证代兼 IR 总监 王亚丽女士 一、董事会秘书杨扬先生介绍公司 2023 年上半年度业绩及 经营情况； 投资者关系活动主 2023 年上半年，公司实现营业收入 3.22 亿元；实现营业 要内容介绍 利润 1,753 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-037 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 二○二三年八月十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为增强全资子公司深圳前海奥拓投资有限公司（以下简称"前海奥拓"）的 资本实力，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金向前 海奥拓增资1,000万元。本次增资完成后，前海奥拓注册资本由1,000.00万元增 加至2,000.00万元。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次 增资事项属于公司董事会授权董事长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大 会审议批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易及《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会对公司的财务状况和经营 成果造成重大影响。 近日，前海奥拓已完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核 发的《变更（备案）通知书》，相关变更信息如下： | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | - ...