证券简称：奥拓电子 证券代码：002587 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员工持股计划 管理办法（修订稿） 二〇二四年九月 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓 电子"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员 工持股计划（草案）》的规定，制定本办法。 第二章 员工持股计划的基本原则 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则: (一)依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 目 录 (二)自愿参与原则 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 员工持股计划的基本原则 2 | | 第三章 员工持股 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-059 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月27日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年9月27日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日召开 的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》。公司董事会决定于2024年9月27日下午15:00召开公司2024年第二次 临时股东大会（以下简称" ...

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于调 整2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2023年员工持股计划业 绩考核指标，并修订《2023年员工持股计划》及摘要、《2023年员工持股计划管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）相应条款。上述事项尚需提交公司股东 大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2023年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-058 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于调整2023年员工持股计划业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、2023年8月4日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第 十三次会议，并于2023年8月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-054 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议。 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十一日 一、审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划业绩考核指标的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年员工持股计划》及相关法律法 规的规定，综合考虑了宏观经济形势、行业环境变化、市场竞争情况以及公司未 来发展规划等相关因素，同意公司调整 2023 年员工持股计划业绩考核指标，并 修订《2023 年员工持股计划》及摘要、《2023 年员工持股计划管理办法》相应条 款。 表决结果：同意 1,283.90 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。 二、备查文件 2024年9月10日，深圳市奥拓电 ...

电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的 法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的 法律意见书 信达励字（2024）第 130 号 致：深圳市奥拓电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市奥拓电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 行政法规及其他规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》《深圳市奥 拓电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，信达就公司调整本次激励计划业绩 ...

2024年9月10日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第十九次会议。会议通知已于2024年9月4日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3 名，其中监事黄永忠先生以通讯方式参与表决。 会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次 监事会。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-056 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年员工持股计划业绩考核 指标的公告》（公告编号：2024-058）及相关公告。 本议案需提交股 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-057 深圳市奥拓电子股份有限公司 一、2023年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于调 整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》，同意调整2023年股票期权激 励计划业绩考核指标，并修订《2023年股票期权激励计划》及摘要、《2023年股 票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）相应条 款。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 1、2023年8月4日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三 次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议 案，公司独立董事对上述相关议案发表了明确同意 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-060 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案修订稿） 摘要 二零二四年九月 声 明 一、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子"、"本公司"或"公司"） 2023 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"、"本激励计划"、"本计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行 的公司 A 股普通股股票。 本公司及全体董事、监事保证公司 2023 年股票期权激励计划草案及其摘要内容不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 特别提示 三、本激励计划拟向激励对象授予 600 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民 币 A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额 651,544,156 股的 0.92% ...

证券简称：奥拓电子 证券代码：002587 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划 （草案修订稿） 二零二四年九月 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证公司 2023 年股票期权激励计划草案及其摘要内容不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子"、"本公司"或"公 司"）2023 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"、"本激励计划"、 "本计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行 的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 600 万份股票期权，涉及的标的股票 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-055 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月10日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第二十二次会议。通知已于2024年9月4日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事 7名，其中董事杨文超先生、独立董事金百顺先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投 票方式审议通过了以下议案： 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。 杨四化先生、杨文超先生作为关联董事，对本议案回避表决。 二、审议通过《关于调整2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》。 根据《上市公司股权激 ...