二〇二三年十月十八日 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月27日召开 的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲 置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司深圳市千百辉智能工程 有限公司（以下简称"千百辉"）继续使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详 见公司于2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-088）。 公司于2023年10月17日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币4,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时公司已将 上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问广发证券股份有限公司及独立财务 顾 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-046 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2023年8月22日召 开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内 容详见公司于2023年8月5日、2023年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公 司上述员工持股计划实施进展情况公告如下： 1 行总股本的比例为1.14%，其中最高成交价为7.48元/股，最低成交价为4.76元 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-045 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"）已于2023年 9月18日完成了《深圳市奥拓电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）所涉股票期权的首次授予登记 工作。现将相关内容具体公告如下： 一、本次激励计划已经履行的审批程序和信息披露情况 本次激励计划采取的激励形式为股票期权。本次激励计划的股票来源为公司 向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。 1、2023年8月4日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三 次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 1、股票期权简称：奥电JLC3 2、股票期权代码：037384 3、首次授予登记数量：5 ...

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 编号:2023-010 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ■现场参观 □其他 招商证券 罗宇珩先生 观澜湖投资 谢举德先生 玄甲资本 李大志先生 泓铭资本 李 静女士 参与单位名称及人 乾明资产 李昊庭先生 员姓名 金元证券 张 茜女士 泰康资产 王嘉艺先生 汇合创世 王兆江先生 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 奥拓电子总部会议室 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书 杨 扬先生 一、公司情况介绍 1、公司基本情况 投资者关系活动主 奥拓电子创立于 1993 年,于 2011 年 6 月在深交所上 要内容介绍 市,股票代码为 002587。公司致力于成为享誉世界的智能视 深圳市奥拓电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------| | 讯解决方案提供商,已构建"硬件+软件+内容"一体的综合 | | 能力,始终坚持通过技术及产品创新提升解决方案的用户体 | | 验,为客户 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-043 深圳市奥拓电子股份有限公司 截至本公告披露日，王亚丽女士在已获公司2023年第二次临时股东大会审议 通过且尚未完成非交易过户的2023年员工持股计划中拟持有50,000股，公司将根 据《2023年员工持股计划》中的规定进行处理。 王亚丽女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司合规治理、信息披 露、投资者关系管理等各项工作中发挥了积极作用。公司及董事会对王亚丽女士 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十九日 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到证券事务代 表兼投资者关系(IR)总监王亚丽女士的辞职报告。因王亚丽女士个人原因申请辞 去证券事务代表兼投资者关系(IR)总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。其辞职后仍将协助董事会秘书开展相关工作，保障证券事务部各项事务的 有序开展和平稳过渡。公司亦将根据《深圳证券交易所股票 ...

关于深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予事项 的法律意见书 信达励字（2023）第 103 号 致：深圳市奥拓电子股份有限公司 5、信达仅就与本次激励计划有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会 计、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及会计、审计等内容时，均 为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着信达对这些内容的真实性 和准确性做出任何明示或默示 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-042 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月28日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董 事会会议室召开了第十四次会议。会议通知已于2023年8月23日以专人送达或电 子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名， 实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。与会监 事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的议案》。 2、获授股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象 条件，符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象 范围，主体资 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-041 上述事项的具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2023年股票期权激励计 划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-044）。 杨四化先生、杨文超先生作为关联董事，对本议案回避表决。独立董事发表 了明确同意的独立意见。 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月28日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董 事会会议室召开了第十五次会议。通知已于2023年8月23日以专人送达或电子邮 件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实 到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记 名投票方式审议通过了以下议案： ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 因此，我们一致同意公司本次激励计划以2023年8月28日为首次授予日，向 符合条件的85名激励对象授予500万份股票期权。（以下无正文） （此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字： 李华雄 李毅 金百顺 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，作为 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，对公司第五届董事会第十五次会议审议的议案等事项进行了审 议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权相关事项 的独立意见 经审慎审核，我们认为： （一）董事会确定公司2023年股票期权激励计划首次授予日为2023年8月28 日，该授予日符合《管理办法》《激励计划》中关于授予日的相关规定，同时 《激励计划》规定的获授权益的条件均已成就； （二）公司首次授予的激励对象符 ...

| 姓 名 | 职 位 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占授予时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份) | 总量的比例 | 本的比例 | | 杨四化 | 董事、总裁 | 41.00 | 6.83% | 0.06% | | 杨文超 | 董事 | 22.00 | 3.67% | 0.03% | | 吴振志 | 副总裁 | 22.00 | 3.67% | 0.03% | | 杨 扬 | 董事会秘书 | 20.00 | 3.33% | 0.03% | | 其他关键管理人员以及核心技术 （业务）人员（含控股子公司， | | 395.00 | 65.83% | 0.61% | | 81人） | | | | | | 预留股票期权 | | 100.00 | 16.67% | 0.15% | | 合计 | | 600.00 | 100.00% | 0.92% | 深圳市奥拓电子股份有限公司 一、 总体情况 注：上述数据如有尾差系 四舍五入所致 二、获股票期权的关键管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 人员类别 | | --- | ...