浙江万安科技股份有限公司 专项审计说明 2024 年度 关于浙江万安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10140 号 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万安科技股份有限公司(以下简称"万安科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10138 号的无保留 意见审计报告。 万安科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是万安科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计万安科技 2 ...

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，现就董事会拟补选吴小丽 女士为公司第六届董事会独立董事事项发表如下审核意见：我们认为上述独立董 事候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为具 备担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中 国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任独立董事的情形。我们同 意董事会补选吴小丽女士为公司第六届董事会独立董事，同意将上述议案提交公 司董事会审议。 董事会提名委员会委员（签字）： 郑万青、闫建来、陈锋 2024年4月9日 浙江万安科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选第六届董事会独立董事的审核意见 ...

浙江万安科技股份有限公司 2024年度，公司共召开8次董事会会议和4次股东大会会议。本着勤勉和诚信 的原则，我仔细审阅了会议资料，并在会议中积极讨论，提出合理意见。在会议 期间，我对所有审议的议案均投赞成票。本人谨慎行使表决权，为公司董事会做 出正确决策发挥了积极作用。2024年度，本人出席公司董事会会议及列席股东大 会会议情况如下： | 董事会召开次数 | | 8 | 股东大会召开次数 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大 会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相 关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况 述 ...

浙江万安科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及《浙江万安科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大 会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相 关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况 述职如下： 一、基本情况 1962年出生，博士研究生，教授，九三学社。历任杭州师范大学助教、讲师， 浙江星韵律师事务所律师，浙江京衡律师事务所律师。现任浙江工商大学法学院 教授、浙江工商大学知识产权研究所所长，兼任浙江泽厚律师事务所律师、杭州 仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。擅长法律相关。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年履职情况 （一）2024年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： 2024年度，公司共 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，公司共召开8次董事会会议和4次股东大会会议。本人于2023年6 月9日，经2023年第四次临时股东大会审议通过，担任公司独立董事。本着勤勉 和诚信的原则，我仔细审阅了会议资料，并在会议中积极讨论，提出合理意见。 在会议期间，我对所有审议的议案均投赞成票，未提出任何异议。本人谨慎行使 表决权，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。2024年度，本人出席公司 董事会会议及列席股东大会会议情况如下： | 董事会召开次数 | | 8 | 股东大会召开次数 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 8 | 0 | 0 | 4 | | （二）董事会专门委员会工作情况 作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董 ...

浙江万安科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于全资（控股）子公司2024年向银行申请授信额度的议 | 案 | | | | | | 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案 | | | | | | | 关于公司开展票据池业务的议案 | | | | | | | 关于公司与万安集团有限公司2024年关联交易的议案 | 第六届董事会第 | 年 | 2024 | 1 | 1 | | 七次会议 | 月 | 日 | 26 | 关于修订独立董事工作制度的议案 | | | 关于对外投资的议案 | | | | | | | 关于全资子公司增资暨关联交易的议案 | | | | | | | 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 | | | | | | | 2023年度总经理工作报告 | | | | | | | 2023年度董事会工作报告 | | | | | | | 2023年度财务决算报告 | | | | | | | 2023年度报告及其摘要 | | | | | | | 关 ...

2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开了7次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 | 2024 年 | 1 | 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案 | | | | | | 关于公司开展票据池业务的议案 | | | 第六次会议 | 月26日 | | 关于公司与万安集团有限公司2024年关联交易的议案 | | | | | | 关于全资子公司增资暨关联交易的议案 | | 2 | 第六届监事会 | 2024 年 | 4 | 2023年度监事会工作报告 | | | | | | ...

浙江万安科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 2024 年度立信为 693 家上 ...

经核查独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 浙江万安科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...