股票简称:万安科技 股票代码:002590 (浙 市店口镜才业区) 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 (注册稿) 保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. (深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) l = 18 二零二四年九月 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述 ...

存储监管协议的公告 浙江万安科技股份有限公司（以下简"公司"或"甲方"）经中国证监会《关于 同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕585 号）同意注册，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 39,405,551 股，发行价格为 10.43 元/股，募集资金总额为 410,999,896.93 元，扣除总发行费 用 6,815,962.83 元，计募集资金净额为人民币 404,183,934.10 元，相关情况已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 20 日出具《验资报告》（信 会师报字[2024]第 ZF11039 号）审验。 二、募集资金专户开立及募集资金协议签订情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益， 保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公 司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司 2021 年第二次临时股东大会、2023 ...

浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二四年九月 浙江万安科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 | 特别提示 1 | | --- | | 释 义 3 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、本次新增股份发行情况 4 | | 三、本次新增股份上市情况 21 | | 四、本次股份变动情况及其影响 22 | | 五、财务数据 24 | | 六、本次新增股份发行上市相关机构 26 | | 七、保荐人的上市推荐意见 27 | | 八、其他重要事项 28 | | 九、备查文件 28 | 一、发行数量及价格 1、发行数量：39,405,551 股 2、发行价格：10.43 元/股 3、本次发行的募集资金总额为人民币 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用 人民币 6,815,962.83 元（不含税），募集资金净额为人民币 404,183,934.10 元。 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：39,405,551 股 2、股票上市时间：2024 年 9 月 12 日（上市首日），新增股份上 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件 已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 浙江万安科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 深圳证券交易所： 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-050 浙江万安科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第 六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行 股票的实际募资情况及项目进展安排等情况，调整各项目募集资金投入金额。现 将有关事项说明如下: 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）39,405,551 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 10.43 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 410,999,896.93 元，扣除各项发 行费用人民币 6,815,962.83 元（不含税），募集资金净额为人民币 404,183,93 ...

浙江万安科技股份有限公司 章 程 二Ο二四年八月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他 ...

浙江万安科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2024 年期初 | 度占用累计 | 度占用资金 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 发生金额 | 的利息(如 | 度偿还累计 | 度占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利 | 有) | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - ...

浙江万安科技股份有限公司章程修正案 日 期: 2024 年 8 月 29 日 | 原章程内容 | | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 47,964.6926 万元。 | | 51,905.2477 万元。 | | 第三章 股份 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第一节 股份发行 | | 第十九条 | 公司股份总数为 万 47,964.6926 | 第十九条 公司股份总数为51,905.2477万 | | 股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | 法定代表人： ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为浙江万安 科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"公司"）向特定对象发行股票并主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可《 2024〕585 号），公司向特定对象发行人 民币普通股《（A 股）39,405,551 股，发行价格为人民币 10.43 元/股，募集资金总 额为人民币 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,815,962.83 元后，募集资金净额为人民币 404,183,934.10 元。立信会计 ...