问题征集方式： 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-024 https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010465 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010465 进行提问； 2）使用 同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理陈锋，财务总监、董事 会秘书江学芳，独立董事郑万青。 浙江万安科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 05 月 20 日（星 期二）下午 15:00-17:00，在同花顺路演平台采用网络远程方式举行万安科技 2024 年度报告业绩说明会。 2025 年 4 月 9 日 特此公告 ...

浙江万安科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 浙江万安科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | | | --- | --- | --- | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如 | | | | 有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | 是 | | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 | | | | 记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 | 是 | | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息 | | | | 知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 | | | | 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内 | | ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2025-019 关于新增向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月9日召开第六届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于新增向银行申请授信额度的议案》，2025年公 司（包括公司控制的子公司）新增向各家银行申请授信额度如下： | 序号 | 公司名称 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 工商银行股份有限公司诸暨支行 | 10,000.00 | | 2 | 公司 | 交通银行股份有限公司诸暨支行 | 15,000.00 | | 3 | 公司 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 20,000.00 | | 4 | 公司 | 中国银行股份有限公司诸暨支行 | 8,000.00 | | 5 | 公司 | 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店 口支行 | 3,000.00 | | 6 | 公司 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 7,000.00 | ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 （1）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟 向诸暨市万航机械科技有限公司（以下简称"万航机械"）采购部分产品配件并 提供产品委托加工业务，2025年意向采购合同金额总计为2,300万元，意向委托 加工销售合同金额总计为200万元。 （2）因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）与安徽万安 环境科技股份有限公司（以下简称"安徽万安环境"）共用一个变电站，安徽万 安环境生产所需电力由安徽万安变电所提供，安徽万安环境需向安徽万安支付工 业用电费，2025年预计450万元。 安徽万安租赁安徽万安环境厂房，厂房位于合肥市岗集镇万安工业园，总建 筑面积为12,791.28 ㎡，租赁面积为12,791.28 ㎡，租金单价为18元/㎡/月，预计 关联交易金额280万元/年，每月按实际租赁面积计算租赁费，租赁期限3年。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-018 浙江万安科技股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江万 安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：浙江万安科技股份有限公司、浙江万安智驭 汽车控制系统有限公司、上海万捷汽车控制系统有限公司、安徽万安汽车零部件 有限公司、北京金万安汽车电子技术研发有限公司、陕西万安汽车零部件有限公 司、浙江博胜供应链管理有限公司、广西万安汽车底盘系统有限公司、安徽盛隆 铸业有限公司、浙江万安智驱汽车电子技术有限公司、 ...

浙江万安科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江万安科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-021 浙江万安科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2025年4月9日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司 及子公司（以下统称"公司"）可使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资 金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日 起一年内有效。现将详细情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该 额度内资金可以滚动使用。 此议案需提交2024年度股东大会审议批准。 （三）合作单位限定 境内银行，包括国有商业银行、股份制商业银行及非银行金融机构（如 ...

向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供 保证担保。 2、公司为全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称"万 安智驱"）提供担保情况如下： 浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）公司授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项基本情况 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-020 1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江万安 智驭汽车控制系统有限公司（以下简称"万安智驭"）提供担保情况如下： 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请13,000万元人民币综合授信额度提 供抵押、保证担保； 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供 保证担保； 向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额 度提供保证担保。 3、公司为控股子公司浙江智轩兴汽车零部件有限公司（以下简称"智轩 兴"）提供担保情况如下： 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请2,000万元人民币综合授信额 ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2025-026 浙江万安科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选公司 第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月9日召开第六届董事 会第十七次会议，会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第六届董事 会独立董事的议案》。现将具体事项公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 公司董事会于近日收到独立董事谢雅芳女士的辞职报告。谢雅芳女士因连续 担任公司独立董事满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会 的职务。辞职后谢雅芳女士将不再担任公司任何职务。 鉴于谢雅芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，谢雅芳女士 的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-027 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价 值，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，经过 确认或计量，计提了资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 浙江万安科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024年共计提减值损失6,897.67万元，其中信用减值损失2,959.46万元，资产 减值损失3,938.2万元，具体明细如下： 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子公 司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行 了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产 计提减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 ...