厦门日上集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券 ...

证券代码：002593 证券简称： 日上集团 公告编号：2024-011 厦门日上集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 60,089,783.11 元，提取法定盈余公积 42,443,495.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 621,280,138.21 元，母公司累计未分配利 润为 59,987,417.64 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利 润为 59,987,417.64 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年年末总股本 803,858,029 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股 本，合计派发现金红利人民币 40,192,901.45 元，占母公司 2023 年末可供股东分配利 润的 67.00%，剩 ...

厦门日上集团股份有限公司 关于未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 为完善和健全厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合公司所处行业特 征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、社会资金成本等因素，公司制定《未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、公司股东回报规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理 投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公 司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行 利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的性和稳定性。 1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、社 会资金成本等因素。 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、现金 流量 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-019 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 决议，公司决定召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （廖山海） 各位股东及股东代表： 厦门日上集团股份有限公司 作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人遵 守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规以及规范性文件和公司规章制度，忠 实勤勉地履行了独立董事的职责，积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。本人现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人廖山海，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，于2016年10月取得独立董事资格证书；曾任职于中国北方工业厦门公司、 福建厦门远大联盟律师事务所、福建联合信实律师事务所，自 2023 年 5 月至今 任福建旭丰律师事务所合伙人，还兼任厦门大学法学院硕士研究生兼职导师和厦 门市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员。2022 年 2 月任公司董事会独立董事及董 事会下设提名委员会召集人、审计委员会委员，同时担任厦门延江新材料股份有 限公司独立董事。本人 20 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-020 厦门日上集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日披露 2023 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访 谈"栏目举办 2023 年度业绩说明会。具体情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00—17:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 特此公告。 厦门日上集团股份有限公司 董事会 3 、参与方式： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 4、公司出席人员：公司董事长吴子文先生，财务总监 ...

厦门日上集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 厦门日上集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10214 号 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门日上集团股份有限公司（以下简称日上集团）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

各位股东及股东代表： 厦门日上集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄辉） 经自查，本人在任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件规定的独立性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、独立董事年度履职概况 2023 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、定期获取公司 运营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察等多种履职方式，在公司现场工作 时间达 7 天。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事议事规则》等公司规章制度的规定和要求，本人自 2022 年 2 月起担任厦门日 上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的会计专业独立董事；因个人原因于 2023 年 5 月 12 日不再担任公司独立董事。在任职期间，本人忠实、勤勉、尽责 地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-008 厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 12 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应 参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中董事黄学诚先生以通讯方式参会。本次会议由董事 长吴子文先生主持，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度总经理工作 报告的议案》 《2023 年年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度报告》第三节的"管理层讨论与 ...

厦门日上集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...