证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-020 三、董事会意见 公司结合现阶段的经营状况、现金流量状况、资金需求及未来发展等因素， 制定了 2023 年度利润分配预案，本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于 公司的持续稳定和健康发展。公司拟定的利润分配预案合法、合规，符合《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《公司利润分配 管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。 四、监事会意见 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-506,8 ...

落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对海南瑞泽新型建材股份有限公司 （以下简称"公司"或"海南瑞泽"）2022 年度财务报表出具了与持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（众环审字[2023]1700005 号）。 公司董事会现就 2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无 保留意见所涉事项的影响已消除说明如下： 一、2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意 见所涉及的内容 "与持续经营相关的重大不确定性" 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 及六、32 所述，截止 2022 年 12 月 31 日，海南瑞泽有息债务合计 149,026.41 万元，其中短期借款 8,490.00 万元、长期借款 114,752.58 万元、长期应付款 1,040.18 万元、一年内到 期的非流动负债 20,577.22 万元、其他有息负债 4,166.43 万元，海南瑞泽为下属 公司 PPP 项目、苗木项目的借款等提供了担保。截止 2022 年 12 月 31 日，PPP 项目有 2,770.00 万元借款本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第五届董事会第三十九次会议决议，决定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第三十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》） 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-026 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 本人作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案特别是涉及关 联交易、对外担保等重大事项的议案，并发表明确意见，充分发挥了独立董事的 监督作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师， 注册资产评估师。现任公司独立董事。本人 1995 年毕业于北方工业大学会计学 专业。1995 年至 1998 年任职于三亚市审计师事务所，1999 年至 2018 年 2 月任 职于三亚海诚会计师事务所，历任副主任、主任，2018 年 2 月起任三亚瑞永会 计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，2002 年 3 月至 2017 年 1 月，兼任三 亚市人大常委会财经工作委员会 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-017 海南瑞泽新型建材股份有限公司 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 九次会议召开通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长 张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，全体董 事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 《公司 2023 年度总经理工作报告》的具体内容见公司同日披露于指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中"第三 节 管理层讨论与分析"。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于公司 2 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-025 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 ， 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问，公司将 在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日披露 2023 年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及 生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00－17：00 在 深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度 ...

2023 年度独立董事述职报告（白静） （一）基本情况 本人 1955 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立 董事。本人 1987 年毕业于河北大学法律专业，1976 年至 1989 年任职于河北民 族用品厂，1989 年至 1995 年任职于河北杨振律师事务所，1995 年迄今任海南邦 威律师事务所律师。2020 年 6 月至今兼任海航科技股份有限公司独立董事。2010 年 1 月至 2014 年 8 月以及 2019 年 4 月至今兼任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的相关规定，依照独立董事职责与权利，本着忠实与勤勉 尽责的义务，定期检查公司经营情况，积极参与董事会决策并对所议事项发表明 ...

受上述因素的综合影响，2023 年度，公司实现营业收入 171,324.08 万元，较上年同期下 降 11.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-50,683.90 万元，较上年同期亏损增加 2.76%。 | 时 间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023.3.10 | 第五届董事会第 二十九次会议 | 《关于公司拟向三亚长庚小额贷款有限责任公司申请贷款的议案》 | | 2023.3.30 | | 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 《关于公司 年度财务报告的议案》 2022 | | | | 《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》 | | | 第五届董事会第 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 三十次会议 | 《关于公司 年度内部控制自我评价报告的议案》 2022 | | | | 《关于公司 2022 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用 | | | ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-022 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司及子公司之间担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南瑞泽"）及控股子公司实际累计对外担保总额为 140,733.01 万元，占公司 最近一期经审计净资产的比例为 142.01%，其中对资产负债率高于 70%的下属 子公司的担保金额为 125,210.75 万元。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为确保公司以及公司各子公司生产经营的持续、稳健发展，考虑到未来各个 业务板块的实际经营对资金的需求，2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会 第三十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意 公司与子公司之间新增担保额度不超过 4.5 亿元人民币（包括存量担保到期继续 担保部分）。公司对子公司提供的新增担保额度中，对资产负债率高于 70%的下 属子公司的担保额度为 0.3 亿元人民币，对资产负债率低于 70 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-018 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议召开通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过 现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...