证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-049 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 愿、平等的原则，定价公允，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。 关联交易按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。具体内容见同日披 露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议召开通知于 2024 年 6月 7 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席候 选人吴芳女士召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过 现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-051 2024 年 6 月 7 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘 任公司名誉董事长暨关联交易的议案》。根据公司经营发展需要，公司董事会拟 聘任张海林先生担任公司名誉董事长，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 鉴于张海林先生是公司的创始人及公司实际控制人之一，自公司成立以来一 直担任公司董事长，拥有丰富的行业经验、企业管理经验，在担任公司董事长期 间，始终秉持艰苦奋斗的精神，为公司的发展壮大倾注了大量心血，为公司的长 期健康发展奠定了坚实的基础。公司董事会同意聘任张海林先生为公司名誉董事 长，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第六届董事会届满（简历见附 件）。任职期间，公司董事会同意向张海林先生支付薪酬 96 万元/年（税前）， 按月发放（按月发放标准为固定薪酬的 1/12）。名誉董事长因列席公司会议、代 表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。 名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不参与公司治理，不享 有董 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-048 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议召开通知于 2024 年 6月 7 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长候选人 张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董 事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，公司董事会同意聘任吴悦良先生为公司总经理，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全 票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决 ...

董事、监事薪酬管理制度 第一章 总 则 海南瑞泽新型建材股份有限公司 （三）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事、监事薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合； （五）公开、公正、透明的原则。 1 （二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合； （三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合； （四）薪酬与市场价值规律相符； 第二章 薪酬管理机构 第一条 为进一步完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事的薪酬管理，使公司的董事、监事更好地履行勤勉尽责义务，有效调 动董事、监事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健 康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《海南瑞泽新型建材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本 制度。 第二条 本制度所指的董事、监事是指公司董事会和监 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-046 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已于 2023 年 8 月 16 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。 经与会职工代表认真审议，一致同意推举吴亚坚先生和赵涛先生为公司第六 届监事会职工代表监事，上述两名职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股 东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六 届监事会届满。 上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》规定的有关监事任职资格和条件。公司第六届监事会成员最近两年内未兼 任公司董事或者高级管理人员 ...

3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、本次临时股东大会审议的议案 4 属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票 和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-047 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 7 日 9:15 至 2024 年 6 月 7 日 15:00。 2、股权登记日：2024 年 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于股东股份冻结变化情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 3 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉股东三亚大兴集 团有限公司（以下简称"大兴集团"）所持有的本公司股份冻结情况发生变化， 具体情况如下： 一、股东股份冻结变化情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次新增 | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 轮候冻结 | 持股份 | 总股本 | 委托日期 | 轮候期限 | 轮候机关 | 原因 | | 名称 | | | | | | | | | | | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 大兴 集团 | 是 | 54,000,000 | 56.76% | 4.71% | 2024-5-30 | ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-044 二、本次股票期权注销完成情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述414.15万份股 票期权已于2024年5月30日注销完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不 会对公司股本造成影响。 三、本次股票期权注销对公司的影响 关于 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的股票期权涉及143名激励对象，注销股票期权共计414.15万份， 本次注销完成后公司股本结构未发生变化。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票 期权注销事宜已于2024年5月30日办理完成。 一、本次股票期权注销审批情况 2024年5月22日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于注销2021年股票期权激励计划第三期股票期权的议案》。鉴于公司2023 年度业绩考核指标未达 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-042 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 22 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南瑞泽"）第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权激励计划第三期股票期权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》及其相关事项的议案。关联董事对相关议案回避表决，独立董事就《海 南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》发表了同意 的独立意见。同时，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，认 为本次获授股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 2、2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢海虹 ，作为 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第 六 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 海南瑞泽新型建材股份 有限公司董事会 提名为 海南瑞泽新型建材 股份有限公司（以下简称该公 司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 海南瑞泽新型建材 股份有限公司第 五 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 如否，请详细 ...