证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-031 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：董事长张海林先生 6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 3、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、本次年度股东大会审议的议案（五）、议案（七）属于特别决议事项，已经参加本次 股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通 过。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-030 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于参加 2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者 集体接待日的公告 董事会 二○二四年五月六日 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员 将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、 公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展 等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大 投资者踊跃参与。 特此 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-027 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 351,661,269.16 | 359,755,333.96 | | -2.25% | | 归属于 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 公司 2023 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分 合理，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允 地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准 确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事 会审议批准。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 18 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》 《公司章程》等相关文件规定，我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会委员，通过对公司本次计提资产减值准备相关 材料的认真审查，我们对公司 2023 年度计提资产减值准备合理性说明如下： ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | | --- | --- | --- | | 2023.4.27 | 第五届监事 会第十八次 | 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | 会议 | | | 2023.8.29 | 第五届监事 | 《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 | | | 会第十九次 会议 | 《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 《关于注销 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2021 | | 2023.10.30 | 第五届监事 会第二十次 | 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 | | | 会议 | | 上述会议决议公告详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。 2023 年度，监事会未有单独聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协 助工作的情形，也未有单独提议召开股东大会的情形。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见 2023 年度，海 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-021 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一）预计关联交易概述 | | | 根据项目公 司章程约 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 河北雄安寨里混凝 | | 定，公司对 | | | | | 土有限公司 | 分红权 | 其实现利润 | 1,500 | 51.12 | - | | | | 部分享有 | | | | | | | 28%的分红 | | | | | | | 权 | | | | | 小计 | - | - | 2,002.30 | 181.47 | 344.75 | | 合计 | - | - | 10,287.30 | 1,073.80 | 7,030.05 | 本次预计关联交易为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司与关联方之间因向关联人提供运营服务、车辆租赁、劳务服务以及租赁 服务， ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留 意见涉及事项影响已消除的审核报告 众环专字[2024]1700035 号 一、 董事会的责任 出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见 众环专字[2024]1700035 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"海 南瑞泽"）编制的《关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 涉及事项影响已消除的审核报告 海南瑞泽董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制《关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是海南瑞泽董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对海南瑞泽董事会编制的《关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700043 号 审计报告 众环审字[2024]1700043 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"海南瑞泽"或"公 司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海南瑞泽 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海南瑞泽，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700044 号 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南瑞泽新型建材股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对中审众环 2023 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...